有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	吉 田 馨	1956年6月10日生	1979年3月 ㈱鈴丹入社 1997年5月 同社中部営業部長 2000年3月 同社西日本営業部長 2005年5月 同社執行役員 2006年5月 同社取締役営業部長 2009年2月 同社取締役商品部長 2010年2月 同社代表取締役社長 2012年2月 当社専務取締役アパレル事業本部長 2015年2月 当社代表取締役社長(現任) 2017年3月 株式会社パレモ代表取締役社長 2021年2月 同社取締役会長(現任)	(注)3	30
取締役	香 西 雅 弘	1964年1月30日生	1986年3月 ㈱鈴丹入社 2011年2月 同社執行役員SUZUTAN事業部長 2012年2月 当社執行役員アパレル事業本部SUZUTANディビジョン長 2014年2月 当社アパレル事業本部SUZUTAN事業部長 2016年2月 当社執行役員アパレル事業本部レギュラー事業部長 2017年2月 当社執行役員アパレル事業部長 2017年8月 ㈱パレモ執行役員アパレル事業部長 2018年5月 同社取締役アパレル事業部長 2019年2月 同社常務取締役営業担当 2020年2月 同社常務取締役営業担当兼雑貨事業部長 2021年2月 同社代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)3	7
取締役 管理担当兼子会社担当	福 井 正 弘	1965年1月21日生	1988年3月 ㈱鈴丹入社 2012年2月 当社社長室マネージャー 2013年2月 当社社長室統括マネージャー 2015年5月 当社社長室長 2017年5月 当社執行役員社長室長 2018年5月 当社取締役社長室長 2021年4月 当社取締役管理担当兼子会社担当(現任)	(注)3	9
取締役	竹 中 幹 雄	1976年8月28日生	2001年11月 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社 2006年7月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社 2010年3月 フェニックス・キャピタルグループ入社 2012年5月 ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年3月 ㈱ジャヴァホールディングス取締役(現任) 2020年4月 エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター(現任)	(注)3	―
取締役	永 田 昭 夫	1948年9月15日生	1976年3月 公認会計士登録 1988年8月 中央新光監査法人代表社員就任 2007年8月 あずさ監査法人代表社員就任 2011年7月 公認会計士永田昭夫事務所開設(現任) 2012年6月 日本トランスシティ㈱社外監査役(現任) 2013年5月 ㈱UCS社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 竹田印刷株式会社社外監査役(現任)	(注)3	7

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (千株)
取締役	赤 塚 憲 昭	1946年10月13日生	1970年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1997年5月 ㈱鈴丹取締役経営企画室長 1999年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2000年6月 ㈱トーメン代表取締役専務 2003年6月 ㈱セントラルファイナンス代表取締役常務 2003年6月 ㈱シーエフプランニング代表取締役社長 2005年6月 カネ美食品㈱監査役 2005年6月 ㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員 2009年4月 ㈱セディナプランニング代表取締役社長 2009年4月 ㈱セディナ取締役専務執行役員 2018年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	土田 新一郎	1958年12月12日生	1981年4月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社 1992年1月 ㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社 2007年3月 ㈱鈴丹入社 2009年2月 同社店舗開発室長 2010年2月 同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長 2012年2月 当社店舗開発企画部西日本担当部長 2013年5月 当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長 2017年2月 当社執行役員 2017年5月 当社監査役(現任) 2017年8月 ㈱パレモ監査役(現任)	(注)4	4
監査役	平 岡 繁	1970年11月1日生	1993年10月 中央監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 2001年7月 平岡公認会計士事務所所長(現任) 2003年11月 税理士登録 2006年10月 フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任) 2014年5月 エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	今 枝 剛	1973年8月13日生	1996年10月 中央監査法人入所 2000年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人入所 2012年9月 公認会計士今枝会計事務所開設(現任) 2012年10月 税理士登録 2013年10月 税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任) 2016年1月 ナトコ株式会社社外監査役(現任) 2016年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	4
監査役	川 口 直 也	1973年9月24日生	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録 1999年4月 堀井法律事務所入所 2001年4月 川口法律事務所開設(現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)7	―
計					61

(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。
2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の平岡繁の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の今枝剛の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の川口直也の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
9 当社では1999年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、総務人事部長の久野智子の1名であります。
10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の大倉淳は社外監査役の補欠者であります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数 (千株)
		2000年10月	中央青山監査法人入所
		2004年4月	公認会計士登録
大 倉 淳	1974年8月6日生	2007年8月	あずさ監査法人入所
		2016年7月	公認会計士大倉会計事務所開設(現任)	―株
		2016年10月	税理士登録
		2016年12月	名南M&A株式会社社外監査役(現任)
		2017年3月	株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役(現任)

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その長年の経験と見識を当社の経営に反映していただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断したため選任しております。なお、社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士永田昭夫事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役赤塚憲昭氏は、長年にわたる企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じて、ご指摘、ご意見をいただけると判断したため選任しております。
当社の社外監査役今枝剛氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、専門的な見地から助言、提言を行っております。なお、社外監査役今枝剛氏は、公認会計士今枝会計事務所及び税理士法人ブレインワンに所属しておりますが、両社と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門的知識を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、社外監査役川口直也氏は、川口法律事務所に所属しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役永田昭夫氏及び社外取締役赤塚憲昭氏及び社外監査役今枝剛氏及び社外監査役川口直也氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
なお、当社においては社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はいずれも設けておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。