訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役相談役		橋本 真由美	昭和24年3月21日生	平成3年8月 当社入社 平成6年8月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長 平成19年6月 平成25年6月 当社取締役会長 当社取締役相談役(現任)	(注)1	46.5
取締役社長 (代表取締役)		松下 展千	昭和43年9月22日生	平成3年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成15年1月 当社入社 平成17年7月 当社執行役員IR 兼 関連事業担当 平成19年4月 当社執行役員財務・法務・IR担当 平成19年6月 当社専務取締役管理本部長 平成21年6月 当社専務取締役 平成23年6月 当社代表取締役専務 平成23年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	17.8
取締役副社長		原田 一進	昭和44年2月23日生	平成3年4月 千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社 平成5年10月 公認会計士試験第2次試験合格 平成6年2月 国際第一監査法人(現KDA監査法人)入所 平成10年7月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成11年9月 ㈱ベルパーク入社 同社取締役管理部副部長 平成12年1月 同社取締役経営企画室長 平成13年4月 IPO&IR SUPPORT開業 代表 平成16年5月 ㈱モブキャスト社外監査役 平成16年12月 同社取締役C.F.O. 平成20年6月 当社社外監査役 平成24年1月 ㈱モブキャスト入社 同社経営企画室長 平成24年7月 同社執行役員経営企画室長 平成25年8月 同社執行役員経営管理本部長 平成26年1月 同社執行役員管理本部長 平成27年5月 当社入社 平成27年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	1.0
取締役	常務執行役員	小金井 真吾	昭和49年4月12日生	平成9年4月 当社入社 平成15年6月 当社直営事業部総括担当執行役員 平成17年10月 ブックオフ物流㈱(当時)専務取締役 平成19年8月 ブックオフロジスティクス㈱(当時)代表取締役社長 平成19年10月 当社直営事業部ゼネラルマネージャー兼ブックオフロジスティクス㈱取締役 平成20年4月 当社常務執行役員営業本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成24年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成26年1月 ㈱ブックオフウィズ代表取締役社長	(注)1	27.2
取締役	執行役員	宮崎 洋平	昭和52年1月17日生	平成11年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 平成19年2月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員企画本部長 平成20年6月 当社取締役執行役員企画本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員(現任) 平成25年4月 ㈱ハグオール代表取締役社長(現任)	(注)1	4.5
取締役	執行役員	堀内 康隆	昭和51年4月28日生	平成11年4月 中央クーパース&ライブランドコンサルティング㈱(当時)入社 平成16年8月 トーマツコンサルティング㈱ (現デロイトトーマツコンサルティング㈱)入社 平成18年3月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員管理副本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員管理本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員 兼 経営企画部長 平成25年4月 当社取締役執行役員(現任) 平成27年4月 ブックオフオンライン㈱代表取締役社長(現任)	(注)1	3.9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	執行役員	帖佐 勇志	昭和52年8月9日生	平成12年4月 ㈱エムディアイ(現㈱レオパレス21)入社 平成16年6月 ヤフー㈱入社 平成20年10月 同社会員サービス事業部 マーケティング部ストラテジー リーダー 平成22年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部カテゴリー1部製品 リーダー 平成22年7月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部営業管理 リーダー 平成23年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部 部長 平成24年4月 同社コンシューマ事業統括本部 コマースユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼ストア開発部 部長 平成24年7月 同社コンシューマ事業カンパニーオークション事業本部 本部長 平成25年1月 同社コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼オークション事業本部 本部長 平成25年4月 同社コンシューマ事業カンパニーヤフオク!事業本部 本部長 平成26年4月 同社ヤフオク!カンパニー ヤフオク!サービス推進本部 本部長 平成26年6月 当社入社 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	-
取締役		中野 捷夫	昭和19年10月9日生	昭和43年4月 樫山㈱(現㈱オンワードホールディングス)入社 平成7年4月 ㈱ブックレット代表取締役社長 平成23年3月 ㈱オンワードホールディングス顧問 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成24年3月 ㈱オンワードホールディングス顧問(非常勤)	(注)1	3.4
取締役		野林 徳行	昭和39年11月18日生	昭和62年4月 ㈱リクルート入社 平成15年12月 ㈱ローソン入社 平成19年5月 ㈱ローソンチケット(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年6月 ㈱アイ・コンビニエンス(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年9月 ㈱ローソン執行役員マーケティングステーションディレクター 兼 サービス本部長 平成21年3月 同社執行役員エンタテインメント・サービス本部長 平成22年2月 ㈱ローソンエンターメディア(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)代表取締役社長 兼 ライブ・エンタテインメント事業本部長 平成22年5月 同社代表取締役社長 平成22年12月 HMVジャパン㈱(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)社外取締役(非常勤) 平成23年5月 ㈱ローソンエンターメディア(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役(非常勤) 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成23年9月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント取締役 平成25年3月 ㈱レッグス取締役 平成26年3月 同社常務執行役員 平成27年3月 同社専務取締役(現任)	(注)1	10.0
取締役		佐藤 善孝	昭和21年5月27日生	昭和44年3月 小学館販売㈱(現㈱小学館)入社 平成9年3月 ㈱小学館マーケティング部長 平成15年6月 同社執行役員社長室長 平成19年5月 平成24年6月 同社社長室顧問 昭和図書㈱顧問 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		梅村 雄士	昭和42年5月7日生	平成2年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社 平成16年5月 ヤフー㈱入社 平成18年1月 同社リスティング事業部開発1部検索ディレクション リーダー 平成20年4月 同社検索事業部企画部 部長 平成21年4月 同社R&D統括本部フロントエンド開発本部検索開発部 部長 平成24年4月 同社メディア事業統括本部メディア開発本部開発1部 部長 平成24年7月 同社検索メディア ユニットマネージャー 平成25年4月 同社ヤフオク! ユニットマネージャー 平成26年4月 同社執行役員 ヤフオク!カンパニー カンパニー長(現任) 平成26年6月 当社社外取締役(現任) 平成27年3月 ㈱カービュー社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役		堤 佳史	昭和24年11月5日生	昭和48年10月 公認会計士試験第2次試験合格 昭和48年12月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和62年6月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 平成22年10月 有限責任監査法人トーマツ京都事務所長 平成27年3月 トライベック・ストラテジー㈱常勤監査役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役		千葉 雅之	昭和32年9月4日生	昭和56年4月 大日本印刷㈱入社 平成13年10月 同社ビジネスフォーム事業部東京第3営業本部営業第2部長 平成21年10月 同社教育・出版流通ソリューション本部 平成24年4月 同社教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長 平成26年4月 同社hontoビジネス本部教育事業開発ユニット長(現任) 平成27年4月 丸善㈱取締役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
常勤監査役		田村 英明	昭和35年5月27日生	昭和59年4月 石油資源開発㈱入社 平成6年10月 公認会計士試験第2次試験合格 平成7年9月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現BDOコンサルティング㈱)入社 平成12年8月 東京共同会計事務所入所 平成14年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成16年4月 当社入社 経理部ゼネラルマネージャー 平成20年1月 当社管理本部付ゼネラルマネージャー 平成20年4月 当社監査役室ゼネラルマネージャー 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)2	4.2
監査役		明石 稔	昭和18年5月30日生	昭和37年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 平成7年2月 菱信ディーシーカード㈱営業事務部長 平成17年6月 リユースプロデュース㈱(当時)常勤監査役 平成20年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		池田 正美	昭和28年11月19日生	昭和51年4月 大日本印刷㈱入社 平成12年10月 同社スムーズシステム推進本部SS推進部情報化推進プロジェクトチームリーダー 平成20年4月 同社事業企画推進室長 平成21年11月 同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 平成22年8月 丸善書店㈱社外監査役(現任) 平成22年11月 ㈱文教堂グループホールディングス社外取締役(現任) 平成23年7月 ㈱ジュンク堂書店社外取締役 平成24年9月 ㈱ジュンク堂書店社外監査役(現任) 平成24年10月 大日本印刷㈱hontoビジネス本部事業統括ユニット副ユニット長 平成25年6月 当社社外監査役(現任) 平成25年6月 大日本印刷㈱hontoビジネス本部(現任)	(注)3	1.0
監査役		内藤 亜雅沙	昭和51年10月2日生	平成13年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 長島・大野・常松法律事務所入所 平成20年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成23年6月 田辺総合法律事務所入所 平成25年4月 同事務所パートナー弁護士(現任) 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
				計		119.5

(注)1.平成27年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
2.平成24年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
3.平成25年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.平成27年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。(当社定款の規定に基づき、補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までであります。)
5.取締役 中野捷夫、野林徳行、佐藤善孝、梅村雄士、堤佳史及び千葉雅之は、社外取締役であります。
6.監査役 明石稔、池田正美及び内藤亜雅沙は、社外監査役であります。
7.取締役 中野捷夫、取締役 野林徳行、取締役 佐藤善孝、取締役 堤佳史、監査役 明石稔及び監査役 内藤亜雅沙を東京証券取引所の定めによる独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8.当社は経営の意思決定・業務執行の迅速化、取締役会の活性化・監督執行の強化をめざして、執行役員制度を導入しております。