有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役相談役		橋本 真由美	昭和24年3月21日生	平成3年8月 当社入社 平成6年8月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長 平成19年6月 平成25年6月 当社取締役会長 当社取締役相談役(現任)	(注)1	53.6
取締役社長 (代表取締役)		松下 展千	昭和43年9月22日生	平成3年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成15年1月 当社入社 平成17年7月 当社執行役員IR 兼 関連事業担当 平成19年4月 当社執行役員財務・法務・IR担当 平成19年6月 当社専務取締役管理本部長 平成21年6月 当社専務取締役 平成23年6月 当社代表取締役専務 平成23年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	17.2
取締役	常務執行役員	小金井 真吾	昭和49年4月12日生	平成9年4月 当社入社 平成15年6月 当社直営事業部総括担当執行役員 平成17年10月 ブックオフ物流株式会社(当時)専務取締役 平成19年8月 ブックオフロジスティクス株式会社(当時)代表取締役社長 平成19年10月 当社直営事業部ゼネラルマネージャー兼ブックオフロジスティクス株式会社取締役 平成20年4月 当社常務執行役員営業本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成24年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成26年1月 株式会社ブックオフウィズ代表取締役社長(現任)	(注)1	27.2
取締役	執行役員	宮崎 洋平	昭和52年1月17日生	平成11年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 平成19年2月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員企画本部長 平成20年6月 当社取締役執行役員企画本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員(現任) 平成25年4月 株式会社ハグオール代表取締役社長(現任)	(注)1	3.9
取締役	執行役員	堀内 康隆	昭和51年4月28日生	平成11年4月 中央クーパース&ライブランドコンサルティング株式会社(当時)入社 平成16年8月 トーマツコンサルティング株式会社 (現デロイトトーマツコンサルティング株式会社)入社 平成18年3月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員管理副本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員管理本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員 兼 経営企画部長 平成25年4月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	3.4
取締役	執行役員	帖佐 勇志	昭和52年8月9日生	平成12年4月 株式会社エムディアイ(現株式会社レオパレス21)入社 平成16年6月 ヤフー株式会社入社 平成20年10月 同社会員サービス事業部 マーケティング部ストラテジー リーダー 平成22年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部カテゴリー1部製品 リーダー 平成22年7月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部営業管理 リーダー 平成23年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部 部長 平成24年4月 同社コンシューマ事業統括本部 コマースユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼ストア開発部 部長 平成24年7月 同社コンシューマ事業カンパニーオークション事業本部 本部長 平成25年1月 同社コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼オークション事業本部 本部長 平成25年4月 同社コンシューマ事業カンパニーヤフオク!事業本部 本部長 平成26年4月 同社ヤフオク!カンパニー ヤフオク!サービス推進本部 本部長 平成26年6月 当社入社 当社取締役執行役員(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		鈴木 孝之	昭和18年3月17日生	昭和43年3月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 昭和63年1月 バークレイズ証券会社(現バークレイズ証券株式会社)入社 平成2年6月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)入社 平成15年1月 プリモリサーチジャパン代表(現任) 平成15年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	37.4
取締役		土方 裕之	昭和30年12月22日生	昭和54年4月 丸善株式会社入社 平成17年7月 同社社長室長 平成18年4月 同社取締役 兼 上席執行役員社長室長 平成20年4月 同社常務取締役 平成21年6月 当社社外取締役(現任) 平成22年2月 CHIグループ株式会社(現丸善CHIホールディングス株式会社)取締役 平成22年2月 株式会社図書館流通センター社外取締役 平成23年4月 丸善株式会社代表取締役社長 平成24年4月 同社常務取締役(現任)	(注)1	-
取締役		中野 捷夫	昭和19年10月9日生	昭和43年4月 樫山株式会社(現株式会社オンワードホールディングス)入社 平成7年4月 株式会社ブックレット代表取締役社長 平成23年3月 株式会社オンワードホールディングス顧問 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成24年3月 株式会社オンワードホールディングス顧問(非常勤)	(注)1	3.4
取締役		野林 徳行	昭和39年11月18日生	昭和62年4月 株式会社リクルート入社 平成15年12月 株式会社ローソン入社 平成19年5月 株式会社ローソンチケット(現株式会社ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年6月 株式会社アイ・コンビニエンス(現株式会社ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年9月 株式会社ローソン執行役員マーケティングステーションディレクター 兼 サービス本部長 平成21年3月 同社執行役員エンタテインメント・サービス本部長 平成22年2月 株式会社ローソンエンターメディア(現株式会社ローソンHMVエンタテイメント)代表取締役社長 兼 ライブ・エンタテインメント事業本部長 平成22年5月 同社代表取締役社長 平成22年12月 HMVジャパン株式会社(現株式会社ローソンHMVエンタテイメント)社外取締役(非常勤) 平成23年5月 株式会社ローソンエンターメディア(現株式会社ローソンHMVエンタテイメント)取締役(非常勤) 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成23年9月 株式会社ローソンHMVエンタテイメント取締役 平成25年3月 株式会社レッグス取締役 平成26年3月 株式会社レッグス常務執行役員(現任)	(注)1	10.0
取締役		佐藤 善孝	昭和21年5月27日生	昭和44年3月 小学館販売株式会社(現株式会社小学館)入社 平成9年3月 株式会社小学館マーケティング部長 平成15年6月 同社執行役員社長室長 平成19年5月 平成24年6月 同社社長室顧問 昭和図書株式会社顧問(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		梅村 雄士	昭和42年5月7日生	平成2年4月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社 平成16年5月 ヤフー株式会社入社 平成18年1月 同社リスティング事業部開発1部検索ディレクション リーダー 平成20年4月 同社検索事業部企画部 部長 平成21年4月 同社R&D統括本部フロントエンド開発本部検索開発部 部長 平成24年4月 同社メディア事業統括本部メディア開発本部開発1部 部長 平成24年7月 同社検索メディア ユニットマネージャー 平成25年4月 同社ヤフオク! ユニットマネージャー 平成26年4月 同社執行役員 ヤフオク!カンパニー カンパニー長(現任) 平成26年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
常勤監査役		田村 英明	昭和35年5月27日生	昭和59年4月 石油資源開発株式会社入社 平成6年10月 公認会計士二次試験合格 平成7年9月 三優ビーディーオーコンサルティング株式会社(現BDOコンサルティング株式会社)入社 平成12年8月 東京共同会計事務所入所 平成14年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成16年4月 当社入社 経理部ゼネラルマネージャー 平成20年1月 当社管理本部付ゼネラルマネージャー 平成20年4月 当社監査役室ゼネラルマネージャー 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)3	3.8
監査役		明石 稔	昭和18年5月30日生	昭和37年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成7年2月 菱信ディーシーカード株式会社営業事務部長 平成17年6月 リユースプロデュース株式会社(当時)常勤監査役 平成20年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役		原田 一進	昭和44年2月23日生	平成3年4月 千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 平成5年10月 公認会計士二次試験合格 平成6年2月 国際第一監査法人(現KDA監査法人)入所 平成10年7月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成11年9月 株式会社ベルパーク入社 同社取締役管理部副部長 平成12年1月 同社取締役経営企画室長 平成13年4月 IPO&IR SUPPORT開業 代表 平成16年5月 株式会社モブキャスト社外監査役 平成16年12月 同社取締役C.F.O. 平成20年6月 当社社外監査役(現任) 平成24年1月 株式会社モブキャスト入社 同社経営企画室長 平成24年7月 同社執行役員経営企画室長 平成25年8月 同社執行役員経営管理本部長 平成26年1月 同社執行役員管理本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		池田 正美	昭和28年11月19日生	昭和51年4月 大日本印刷株式会社入社 平成12年10月 同社スムーズシステム推進本部SS推進部情報化推進プロジェクトチームリーダー 平成20年4月 同社事業企画推進室長 平成21年11月 同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 平成22年8月 丸善書店株式会社社外監査役(現任) 平成22年11月 株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役(現任) 平成23年7月 株式会社ジュンク堂書店社外取締役 平成24年9月 株式会社ジュンク堂書店社外監査役(現任) 平成24年10月 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部事業統括ユニット副ユニット長 平成25年6月 当社社外監査役(現任) 平成25年6月 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部(現任)	(注)4	1.0
				計		160.9

(注)1.平成25年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
2.平成26年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。(当社定款の規定に基づき、増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。)
3.平成24年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.平成25年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.取締役 鈴木孝之、土方裕之、中野捷夫、野林徳行、佐藤善孝及び梅村雄士は、社外取締役であります。
6.監査役 明石稔、原田一進及び池田正美は、社外監査役であります。
7.取締役 鈴木孝之、監査役 明石稔及び監査役 原田一進を東京証券取引所の定めによる独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8.当社は経営の意思決定・業務執行の迅速化、取締役会の活性化・監督執行の強化をめざして、執行役員制度を導入しております。