有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役相談役		橋本 真由美	昭和24年3月21日生	平成3年8月 当社入社 平成6年8月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長 平成19年6月 平成25年6月 当社取締役会長 当社取締役相談役(現任)	(注)1	49.1
取締役社長 (代表取締役)		松下 展千	昭和43年9月22日生	平成3年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成15年1月 当社入社 平成17年7月 当社執行役員IR 兼 関連事業担当 平成19年4月 当社執行役員財務・法務・IR担当 平成19年6月 当社専務取締役管理本部長 平成21年6月 当社専務取締役 平成23年6月 当社代表取締役専務 平成23年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	18.4
取締役	常務執行役員	小金井 真吾	昭和49年4月12日生	平成9年4月 当社入社 平成15年6月 当社直営事業部総括担当執行役員 平成17年10月 ブックオフ物流㈱(当時)専務取締役 平成19年8月 ブックオフロジスティクス㈱(当時)代表取締役社長 平成19年10月 当社直営事業部ゼネラルマネージャー兼ブックオフロジスティクス㈱取締役 平成20年4月 当社常務執行役員営業本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成24年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成26年1月 ㈱ブックオフウィズ代表取締役社長	(注)1	27.2
取締役	執行役員	宮崎 洋平	昭和52年1月17日生	平成11年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 平成19年2月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員企画本部長 平成20年6月 当社取締役執行役員企画本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員(現任) 平成25年4月 ㈱ハグオール代表取締役社長(現任)	(注)1	5.0
取締役	執行役員	堀内 康隆	昭和51年4月28日生	平成11年4月 中央クーパース&ライブランドコンサルティング㈱(当時)入社 平成16年8月 トーマツコンサルティング㈱ (現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 平成18年3月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員管理副本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員管理本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員 兼 経営企画部長 平成25年4月 当社取締役執行役員 平成27年4月 ブックオフオンライン㈱代表取締役社長(現任) 平成28年1月 ㈱ブクログ代表取締役社長(現任) 平成28年3月 当社取締役執行役員経営企画部長(現任)	(注)1	4.3
取締役	執行役員	帖佐 勇志	昭和52年8月9日生	平成12年4月 ㈱エムディアイ(現㈱レオパレス21)入社 平成16年6月 ヤフー㈱入社 平成20年10月 同社会員サービス事業部 マーケティング部ストラテジー リーダー 平成22年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部カテゴリー1部製品 リーダー 平成22年7月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部営業管理 リーダー 平成23年1月 同社コンシューマ事業統括本部 ECオペレーション本部営業推進部 部長 平成24年4月 同社コンシューマ事業統括本部 コマースユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼ストア開発部 部長 平成24年7月 同社コンシューマ事業カンパニーオークション事業本部 本部長 平成25年1月 同社コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー兼サービスマネージャー兼オークション事業本部 本部長 平成25年4月 同社コンシューマ事業カンパニーヤフオク!事業本部 本部長 平成26年4月 同社ヤフオク!カンパニー ヤフオク!サービス推進本部 本部長 平成26年6月 当社入社 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	0.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		中野 捷夫	昭和19年10月9日生	昭和43年4月 樫山㈱(現㈱オンワードホールディングス)入社 平成7年4月 ㈱ブックレット代表取締役社長 平成23年3月 ㈱オンワードホールディングス顧問 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成24年3月 ㈱オンワードホールディングス顧問(非常勤)	(注)1	3.4
取締役		野林 徳行	昭和39年11月18日生	昭和62年4月 ㈱リクルート入社 平成15年12月 ㈱ローソン入社 平成19年5月 ㈱ローソンチケット(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年6月 ㈱アイ・コンビニエンス(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役 平成19年9月 ㈱ローソン執行役員マーケティングステーションディレクター 兼 サービス本部長 平成21年3月 同社執行役員エンタテインメント・サービス本部長 平成22年2月 ㈱ローソンエンターメディア(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)代表取締役社長 兼 ライブ・エンタテインメント事業本部長 平成22年5月 同社代表取締役社長 平成22年12月 HMVジャパン㈱(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)社外取締役(非常勤) 平成23年5月 ㈱ローソンエンターメディア(現㈱ローソンHMVエンタテイメント)取締役(非常勤) 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成23年9月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント取締役 平成25年3月 ㈱レッグス取締役 平成26年3月 同社常務執行役員 平成27年3月 同社専務取締役 平成28年1月 同社取締役(現任) ㈱FiNC常務執行役員CMO(現任)	(注)1	10.0
取締役		佐藤 善孝	昭和21年5月27日生	昭和44年3月 小学館販売㈱(現㈱小学館)入社 平成9年3月 ㈱小学館マーケティング部長 平成15年6月 同社執行役員社長室長 平成19年5月 平成24年6月 同社社長室顧問 昭和図書㈱顧問 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役		梅村 雄士	昭和42年5月7日生	平成2年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社 平成16年5月 ヤフー㈱入社 平成18年1月 同社リスティング事業部開発1部検索ディレクション リーダー 平成20年4月 同社検索事業部企画部 部長 平成21年4月 同社R&D統括本部フロントエンド開発本部検索開発部 部長 平成24年4月 同社メディア事業統括本部メディア開発本部開発1部 部長 平成24年7月 同社検索メディア ユニットマネージャー 平成25年4月 同社ヤフオク! ユニットマネージャー 平成26年4月 同社執行役員 ヤフオク!カンパニー カンパニー長(現任) 平成26年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役		堤 佳史	昭和24年11月5日生	昭和48年10月 公認会計士試験第2次試験合格 昭和48年12月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和62年6月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 平成22年10月 有限責任監査法人トーマツ京都事務所長 平成27年3月 トライベック・ストラテジー㈱常勤監査役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役		千葉 雅之	昭和32年9月4日生	昭和56年4月 大日本印刷㈱入社 平成13年10月 同社ビジネスフォーム事業部東京第3営業本部営業第2部長 平成21年10月 同社教育・出版流通ソリューション本部 平成24年4月 同社教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長 平成26年4月 同社hontoビジネス本部教育事業開発ユニット長 平成27年4月 丸善㈱(現丸善雄松堂㈱)取締役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任) 平成28年1月 大日本印刷㈱hontoビジネス本部丸善雄松堂連携サポートチームリーダー(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		田村 英明	昭和35年5月27日生	昭和59年4月 石油資源開発㈱入社 平成6年10月 公認会計士試験第2次試験合格 平成7年9月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(当時)入社 平成12年8月 東京共同会計事務所入所 平成14年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成16年4月 当社入社 経理部ゼネラルマネージャー 平成20年1月 当社管理本部付ゼネラルマネージャー 平成20年4月 当社監査役室ゼネラルマネージャー 平成20年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	4.6
監査役		内藤 亜雅沙	昭和51年10月2日生	平成13年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所入所 平成20年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成23年6月 田辺総合法律事務所入所 平成25年4月 同事務所パートナー弁護士(現任) 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-
監査役		小堀 秀明	昭和41年8月2日生	昭和元年4月 大日本印刷㈱入社 平成19年3月 同社関連事業部シニアエキスパート 平成22年9月 ㈱インテリジェントウェイブ監査役(現任) 平成24年4月 丸善㈱(現丸善雄松堂㈱)社外監査役 平成25年4月 丸善CHIホールディングス㈱社外監査役 平成27年4月 大日本印刷㈱関連事業部長 平成28年4月 同社管理本部関連事業部長(現任) 平成28年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-
				計		122.2

(注)1.平成27年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
2.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
3.取締役 中野捷夫、野林徳行、佐藤善孝、梅村雄士、堤佳史及び千葉雅之は、社外取締役であります。
4.監査役 内藤亜雅沙及び小堀秀明は、社外監査役であります。
5.取締役 中野捷夫、取締役 野林徳行、取締役 佐藤善孝、取締役 堤佳史及び監査役 内藤亜雅沙を東京証券取引所の定めによる独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6.当社は経営の意思決定・業務執行の迅速化、取締役会の活性化・監督執行の強化をめざして、執行役員制度を導入しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
矢田 次男	昭和23年7月22日生	昭和51年4月 東京地方検察庁検事任官 その後、仙台、千葉、釧路、東京、大阪、東京の地方検察庁勤務 平成元年8月 東京地方検察庁特捜部検事退官 平成元年9月 弁護士登録(東京第一弁護士会) 矢田法律事務所開設 平成7年5月 のぞみ総合法律事務所(矢田法律事務所から名称変更)代表パートナー弁護士(現任) 平成19年3月 サッポロホールディングス株式会社補欠監査役(現任)	-