有価証券報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	岸野 誠人	1977年10月13日	2006年5月 東和産業株式会社取締役 2006年5月 誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任) 2006年7月 東和アミューズメント株式会社取締役 2009年6月 東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任) 2010年7月 東和産業株式会社代表取締役社長(現任) 2016年7月 当社取締役 2018年7月 代表取締役社長 2018年12月 株式会社クローバートーワ代表取締役社長(現任) 2019年5月 代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)2	790,800
代表取締役副社長	菅野 政彦	1958年1月6日	1985年4月 東和産業株式会社入社 1996年3月 同社チーフスーパーバイザー 2001年4月 当社へ転籍 人事担当部長 2002年7月 取締役総務・人事グループ担当 2004年7月 取締役執行役員営業本部副本部長 2006年4月 取締役常務執行役員営業本部副本部長 2008年6月 営業本部長安全安心推進室担当 2009年11月 取締役専務執行役員 2017年5月 成果推進本部長(現任) 2018年2月 代表取締役 2020年7月 代表取締役副社長(現任)	(注)2	16,000
取締役	長谷川 研二	1975年3月26日	1998年4月 東和産業株式会社入社 2012年4月 当社へ転籍 2014年4月 総務人事グループ部長 2015年11月 執行役員 2018年2月 常務執行役員管理本部部長 2018年12月 IR・PR推進室ゼネラルマネージャー 2020年7月 取締役執行役員管理本部長(現任)	(注)2	700
取締役	上村 達也	1973年1月7日	1997年4月 東和産業株式会社フードサービス事業部(現当社)入社 2002年9月 驛舎珈琲店(現:椿屋珈琲新橋茶寮)店長 2006年10月 椿屋珈琲新宿茶寮 エリア店長 2007年4月 椿屋珈琲新宿茶寮 スーパーバイザー 2012年7月 椿屋珈琲グループ チーフスーパーバイザー 2017年5月 執行役員 2024年5月 成果推進本部部長 2024年7月 取締役執行役員成果推進本部部長(現任)	(注2)	1,100
取締役 (常勤監査等委員)	根本 勇也	1976年10月29日	1999年4月 東和産業株式会社 フードサービス事業部(現当社)入社 2002年4月 カフェココナッツ聖蹟桜ヶ丘店店長 2009年12月 営業本部インストラクター 2013年5月 椿屋カフェ横浜店店長 2018年4月 監査室チームリーダー 2021年7月 監査役 2022年7月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	二宮 類四郎	1951年3月20日	1973年4月 三洋証券株式会社入社 1988年3月 三洋証券英国現地法人代表取締役社長 1994年8月 三洋香港現地法人代表取締役社長 1997年9月 スミスバーニー証券東京支店営業本部長 1999年11月 シティコープ証券株式会社取締役東京副支店長 2006年11月 UBS銀行東京支店シニア・アドバイザー 2008年1月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社副会長営業統括責任者 2012年2月 あおぞら証券株式会社営業・企画共同本部長兼営業部門長 2018年7月 当社監査役 2019年4月 あおぞら証券株式会社リテール本部長付きアドバイザー 2021年4月 公益社団法人東京乗馬倶楽部監事 2022年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	輿石 正博	1951年12月21日	1974年4月 合同酒精株式会社(現オエノンホールディングス株式会社)入社 2003年7月 同社執行役員総務部長、監査室担当 2005年3月 同社取締役、グループ総務・システム担当 2006年2月 同社取締役経営戦略企画室長、グループ人事・監査担当 2007年2月 同社取締役戦略法務室長 2010年3月 同社監査役 2020年7月 当社監査役 2022年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					812,900

(注)1.取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
<社外取締役>取締役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、当社経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準については、2022年7月29日に開示しており、選任状況については、現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。