有価証券報告書-第62期(2024/05/01-2025/04/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO (最高経営責任者)	中田 みち	1965年2月5日生	1986年4月 東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社 1996年6月 当社取締役 2001年7月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 専務執行役員 2010年7月 当社代表取締役社長COO 2013年5月 公益社団法人神奈川県LPガス協会 副会長 2013年12月 一般社団法人日本宅配水&サーバー協会 代表理事 2017年5月 当社執行役員 2018年7月 当社代表取締役会長CEO(現任) 2023年12月 日本レストランデリバリー株式会社 取締役(現任) T&Nネットサービス株式会社 取締役(現任) T&Nアグリ株式会社 取締役(現任)	(注)4	1,486
代表取締役社長 執行役員 製造本部長	横田 孝治	1967年1月30日生	1992年10月 東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社 2006年6月 当社執行役員 2007年7月 当社取締役 2009年5月 当社常務取締役 常務執行役員 2010年7月 当社専務取締役 専務執行役員 2016年7月 当社取締役副社長 副社長執行役員 2017年5月 当社執行役員(現任) 2018年5月 当社ウォーター製造・物流本部長 2018年7月 当社代表取締役社長(現任) 2019年5月 T&Nアグリ株式会社 取締役(現任) 2020年7月 当社管理本部長 2021年5月 当社製造本部長(現任)	(注)4	78
取締役副社長 執行役員 営業本部長	後藤 真	1962年7月10日生	2013年5月 当社入社 執行役員 2014年2月 当社営業本部LPG営業部長 2014年7月 当社取締役 2015年5月 当社常務取締役 常務執行役員 2016年7月 当社専務取締役 専務執行役員 2017年5月 当社執行役員(現任) 2018年7月 当社取締役副社長(現任) 2019年5月 当社営業本部長(現任)	(注)4	67
専務取締役 執行役員 LPG保安・工事本部長	室越 義和	1952年8月1日生	1986年11月 東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社 2001年8月 当社入社 2008年5月 当社執行役員 2009年7月 当社取締役 2009年11月 当社LPG製造管理部門保安部長 2013年7月 当社常務取締役 常務執行役員 2017年5月 当社執行役員(現任) 2018年5月 当社LPG保安本部長 2018年7月 当社専務取締役(現任) 2021年5月 当社LPG保安・工事本部長(現任)	(注)4	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 執行役員 供給本部長	敷地 晃	1973年11月13日生	1997年7月 東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社 2008年9月 当社執行役員 2010年7月 当社ウォーター部門 生産品質管理部長 2010年9月 当社管理部門 調達部長 2018年5月 当社供給本部長(現任) 2018年7月 当社上席執行役員 2022年7月 当社取締役 当社執行役員(現任) 2025年7月 当社専務取締役(現任)	(注)4	64
常務取締役 執行役員 LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長	渋谷 成寿	1974年1月23日生	1996年4月 東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社 2010年2月 当社執行役員(現任) 2010年7月 当社製造物流部門製造部長 2012年7月 当社取締役 2019年5月 当社LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任) 2025年7月 当社常務取締役(現任)	(注)4	18
取締役 執行役員 ウォーター業務本部長	牧野 宏道	1967年7月25日生	2021年6月 当社入社 ITシステム室 理事 2021年7月 当社執行役員 2022年7月 当社上席執行役員 2024年5月 当社ウォーター業務本部長(現任) 2024年7月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)4	2
取締役 執行役員 LPG保安・工事本部副本部長 内部統制委員会委員長	八尋 敏行	1960年8月30日生	1995年3月 当社入社 2007年7月 当社執行役員 2015年5月 当社保安・設備本部副本部長 2017年5月 当社上席執行役員 2018年5月 当社エンジニアリング本部長 2018年7月 当社取締役 執行役員(現任) 当社内部統制委員会委員長(現任) 2021年5月 当社LPG保安・工事本部副本部長(現任)	(注)4	16
取締役 (監査等委員)	稲永 昌也	1967年10月31日生	1992年12月 東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社 1996年6月 当社取締役 2007年7月 当社常務取締役 2012年5月 当社事業部門LPG営業部長 2014年7月 当社管理本部副本部長 2016年7月 当社専務取締役 専務執行役員 当社内部統制委員会委員長 2017年5月 当社執行役員 当社業務本部長 2018年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 T&Nネットサービス株式会社 監査役(現任) T&Nアグリ株式会社 監査役(現任)	(注)5	339

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	谷口 五月	1960年5月25日生	1993年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 平野法律事務所入所 1999年4月 谷口法律事務所入所 2004年4月 平野・谷口法律事務所 弁護士 (現任) 2012年7月 当社社外取締役 2016年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	4
取締役 (監査等委員)	枝村 和道	1950年3月15日生	1985年3月 税理士登録 1986年10月 枝村和道税理士事務所 税理士 (現任) 2007年4月 東京地方税理士会川崎南支部 支部長 2009年4月 東京地方税理士会 理事 2011年4月 東京地方税理士会 常務理事 2013年5月 東京地方税理士協同組合 監事 2013年10月 川崎商工会議所 1号議員 2016年4月 川崎南間税会 副会長(現任) 2024年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	0
計					2,111

(注) 1.専務取締役敷地晃は、代表取締役会長中田みちの義弟であります。
2.取締役のうち谷口五月及び枝村和道は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 枝村和道
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
4.2025年7月30日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の7名の他、以下の7名で構成されております。

役名	氏名	担当
執行役員	山田 健博	製造本部副本部長 兼 LPG製造部長
執行役員	佐々木 恒雄	営業本部副本部長 兼 LPG営業開発部長
執行役員	勝海 直人	営業本部 第2営業部長
執行役員	折霜 博文	営業本部 LPG営業開発部 西関東担当部長
執行役員	堂前 裕一	LPG業務本部副本部長 兼 LPG物流部長
執行役員	稲永 紀	企画室長
執行役員	萩原 正道	管理本部長 兼 総務人事部長

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
佃 博	1945年6月9日生	1965年4月 垣見油化株式会社入社 1971年12月 東亜産業株式会社設立 代表取締役社長 2005年6月 東亜産業株式会社 代表取締役社長退任	(注)	63

(注) 2024年7月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。法律専門家として客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を4,100株保有しております。
社外取締役枝村和道氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は枝村和道税理士事務所税理士でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を500株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。