有価証券報告書-第57期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
ロ. 固定報酬及び業績連動報酬の内容
常勤の取締役の固定報酬は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲並びに従来の慣行等を勘案して支給することとしております。業績連動報酬については、当期の会社業績等を勘案して支給することとしております。
ハ. 譲渡制限付株式株式報酬
取締役が株主と利益及び価値意識の共有を図ることを目的として譲渡制限付株式を付与しております。
原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
ニ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年7月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を800百万円(定款で定める監査等委員を除く取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年7月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を50百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年7月30日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)100百万円以内、監査等委員である取締役の譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年7月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5百万円以内とするものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	467,766	392,718	32,500	21,195	21,353	9
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	21,569	17,970	1,300	765	1,534	1
社外役員	8,063	7,410	-	-	653	2

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額 (千円)				連結報酬等の 総額 (千円)
			固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	譲渡制限付 株式報酬
稲永 修	取締役	提出会社	239,760	8,000	9,990	4,170	312,320
	取締役	トーエルシステム㈱	16,500	-	-	-
	取締役	LPG物流㈱	16,500	-	-	-
	取締役	アルプスウォーター㈱	17,400	-	-	-

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。