有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	伊井 一史	1960年12月7日生	1983年12月 株式会社オリエントファイナンス(現株式会社オリエントコーポレーション)入社 1999年7月 当社入社 社長室長 2005年6月 株式会社達城取締役就任 2005年6月 当社取締役就任 管理部長 2006年6月 当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長 2007年1月 当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長兼システム推進部長 2008年7月 当社取締役 業務本部長兼営業推進グループマネージャー兼業務推進グループマネージャー 2013年8月 当社代表取締役社長就任 2013年9月 当社代表取締役社長 営業本部長 2014年5月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注) 3	209,700
取締役 執行役員管理本部長	安井 明宏	1974年9月3日生	1995年4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 ディーアイエス情報機器販売株式会社 出向 2001年9月 当社入社 販売推進課主任 2014年5月 当社執行役員社長室長兼管理副本部長 2015年6月 当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長 2016年4月 当社取締役執行役員 管理本部長 (現任)	(注) 3	66,100
取締役 執行役員営業本部長	小野 秀樹	1970年9月29日生	1994年4月 株式会社スリーエフ入社 2015年9月 当社入社 新規事業部長 2017年7月 当社執行役員 営業本部長 2020年6月 当社取締役執行役員 営業本部長 (現任)	(注) 3	1,100
取締役 (監査等委員)	佐藤 眞人	1959年3月24日生	1990年8月 当社入社 1993年8月 当社総務部長 2000年3月 当社物流部商品センター長 2013年9月 当社物流部長 2014年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	2,800
取締役 (監査等委員)	坂口 央乙 (注)1	1955年8月10日生	1978年4月 株式会社西友入社 1982年3月 岩崎一雄税理士事務所入所 1990年2月 坂口税理士事務所開業(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	奥田 徹平 (注)1	1979年7月24日生	2007年7月 空港施設株式会社入社 2013年9月 奥田司法書士・土地家屋調査士事務所(現 奥田司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所)入所(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	-
計					279,700

(注)1.取締役坂口央乙及び奥田徹平は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤 眞人、委員 坂口 央乙、委員 奥田 徹平
なお、佐藤 眞人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、以下の1名であります。
執行役員 システム管理部長 松森 建次
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと当社が判断した2名を選任しております。当該社外取締役は、各自の豊富な経営経験や財務経験を生かした適切な提言や経営監督の実効性向上が期待できることから、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
なお、2名の社外取締役は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では毎月1回程度、社外取締役(監査等委員)を交えた監査等委員会を開催しており、その場で常勤監査等委員より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ、総合に連携・意見交換が行われております。