有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長執行役員	伊井 一史	昭和35年12月7日生	昭和58年12月 株式会社オリエントファイナンス(現株式会社オリエントコーポレーション)入社 平成11年7月 当社入社 社長室長 平成17年6月 株式会社達城取締役就任 平成17年6月 当社取締役就任 管理部長 平成18年6月 当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長 平成19年1月 当社取締役 管理部長兼業務推進部長兼CSR室長兼システム推進部長 平成20年7月 当社取締役 業務本部長兼営業推進グループマネージャー兼業務推進グループマネージャー 平成25年8月 当社代表取締役社長就任 平成25年9月 当社代表取締役社長 営業本部長 平成26年5月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注) 3	21,200
取締役	執行役員 社長室長兼管理本部長	安井 明宏	昭和49年9月3日生	平成7年4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 ディーアイエス情報機器販売株式会社出向 平成13年9月 当社入社 販売推進課主任 平成26年5月 当社執行役員社長室長兼管理副本部長 平成27年6月 当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)	(注) 3	4,000
取締役	―	西村 幸浩 (注)1	昭和36年6月14日生	昭和60年4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 平成18年6月 同社取締役就任 平成24年4月 同社常務取締役 管理部門統括(現任) 平成24年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	―
監査役 (常勤)	―	佐藤 眞人	昭和34年3月24日生	平成2年8月 当社入社 平成5年8月 当社総務部長 平成12年3月 当社物流部商品センター長 平成25年9月 当社物流部長 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 4	2,800
監査役	―	辰巳 敏博 (注)2	昭和30年9月13日生	昭和60年3月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 平成10年3月 同社財務部副部長兼経理課長 平成16年10月 同社財務部長 平成17年6月 当社監査役就任(現任) 平成19年6月 ダイワボウ情報システム株式会社取締役就任 財務部・事業管理部担当兼財務部長(現任) 平成23年6月 ダイワボウホールディングス株式会社執行役員就任 グループ本社副担当(現任)	(注) 5	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	―	清水 裕 (注)2	昭和41年10月19日生	平成元年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 平成14年7月 株式会社キャタリスト設立 代表取締役(現任) 平成17年6月 株式会社バーテックススタンダード 社外取締役就任 平成21年6月 平成28年6月 株式会社クロスキャット 社外監査役就任 当社監査役就任(現任)	(注) 6	―
				計		28,000

(注)1.取締役西村幸浩は、社外取締役であります。
2.監査役辰巳敏博及び清水裕は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.当社定款の定めにより前任者の任期の満了時までとなるため、平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社定款の定めにより前任者の任期の満了時までとなるため、平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社は、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の1名であります。
執行役員 システム部長 松森 建次