有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
(注)1 取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗及び東哲郎は、社外取締役です。
2 監査役ルディー和子、原一浩及び稲益みつこは、社外監査役です。
3 取締役の任期は平成30年5月から1年です。
4 監査役の任期は平成30年5月から4年です。なお、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年5月から4年です。
5 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 執行役員 社長 | 井阪 隆一 | 昭和32年10月4日生 | 昭和55年3月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 15 |
| 平成14年5月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社代表取締役社長 同社最高執行責任者(COO) 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 当社執行役員社長(現任) | |||||||
| 代表取締役副社長 | 執行役員 副社長 デジタル戦略推進本部長 | 後藤 克弘 | 昭和28年12月20日生 | 平成元年7月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 14 |
| 平成14年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社取締役 当社最高管理責任者(CAO) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役 当社常務執行役員 株式会社ミレニアムリテイリング取締役 | ||||||
| 平成21年8月 | 株式会社そごう・西武取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社システム企画部シニアオフィサー | ||||||
| 平成26年11月 | 当社情報管理室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 平成28年5月 平成29年6月 平成30年3月 | 当社代表取締役副社長(現任) 当社執行役員副社長(現任) 当社管理部門、オムニチャネル管掌 株式会社セブン銀行取締役(現任) 当社デジタル戦略推進本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 経営推進本部長 | 伊藤 順朗 | 昭和33年6月14日生 | 平成2年8月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 3,173 |
| 平成14年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員 当社事業推進部シニアオフィサー | ||||||
| 平成23年4月 | 当社CSR統括部シニアオフィサー | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ヨークベニマル監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社グループ関係会社管掌 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社関係会社部シニアオフィサー | ||||||
| 平成28年12月 | 当社常務執行役員(現任) 当社経営推進室長 | ||||||
| 平成29年3月 平成30年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任) 当社経営推進本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 システム戦略部 シニアオフィサー | 粟飯原 勝胤 | 昭和31年8月6日生 | 平成元年2月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 3 |
| 平成18年1月 | 当社システム企画部CVSシステムシニアオフィサー | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役員(現任) 当社システム企画部シニアオフィサー 当社システム戦略室シニアオフィサー | ||||||
| 平成28年7月 | 当社事業システム企画部シニアオフィサー | ||||||
| 平成28年12月 | 当社システム管掌 | ||||||
| 平成29年5月 平成30年3月 | 当社取締役(現任) 当社システム戦略部シニアオフィサー(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 社長室長 | 山口 公義 | 昭和32年11月8日生 | 昭和56年4月 | 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 | (注3) | 1 |
| 平成23年5月 | 当社執行役員(現任) 当社広報センターシニアオフィサー | ||||||
| 平成28年12月 | 当社コーポレートコミュニケーション管掌 | ||||||
| 平成29年5月 平成30年3月 | 当社取締役(現任) 当社社長室長(現任) 株式会社そごう・西武取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 人事企画本部長 | 永松 文彦 | 昭和32年1月3日生 | 昭和55年3月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 5 |
| 平成16年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社人事企画部シニアオフィサー | ||||||
| 平成29年12月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社人事企画本部長(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任) 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 古屋 一樹 | 昭和25年1月13日生 | 昭和57年5月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 12 | |
| 平成12年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年5月 | 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ジョセフ・マイケル・デピント | 昭和37年11月3日生 | 平成7年9月 | Thornton Oil Corporation入社 | (注3) | 6 | |
| 平成11年6月 | 同社上級副社長COO | ||||||
| 平成14年3月 | 7-Eleven, Inc.入社 同社部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社副社長オペレーション本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | Brinker International,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 月尾 嘉男 | 昭和17年4月26日生 | 昭和63年8月 | 名古屋大学工学部建築学科教授 | (注3) | - | |
| 平成元年4月 | 東京大学生産技術研究所第5部客員教授 | ||||||
| 平成3年4月 | 東京大学工学部産業機械工学科教授 | ||||||
| 平成11年4月 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 | ||||||
| 平成14年12月 | 総務省総務審議官 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社月尾研究機構代表取締役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 東京大学名誉教授 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 邦雄 | 昭和26年12月13日生 | 平成4年4月 | 一橋大学商学部教授 | (注3) | - | |
| 平成14年8月 | 一橋大学大学院商学研究科長・商学部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 一橋大学副学長・理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 一橋大学大学院商学研究科MBAコース・ディレクター 一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター | ||||||
| 平成24年6月 | 住友化学株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 小林製薬株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 東レ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 一橋大学CFO教育研究センター長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 一橋大学大学院商学研究科特任教授(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社指名・報酬委員会委員長(現任) | ||||||
| 取締役 | 米村 敏朗 | 昭和26年4月26日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注3) | - | |
| 平成17年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成20年8月 | 警視総監 | ||||||
| 平成23年6月 | 常和ホールディングス株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成23年12月 | 内閣危機管理監 | ||||||
| 平成26年2月 | 内閣官房参与 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 東 哲郎 | 昭和24年8月28日生 | 昭和52年4月 平成2年12月 平成6年4月 平成8年6月 平成15年6月 平成25年4月 平成27年6月 平成28年1月 平成30年5月 | 東京エレクトロン株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社代表取締役会長兼社長 同社代表取締役社長 同社取締役相談役(現任) 当社社外取締役(現任) | (注3) | - | |
| 常勤監査役 | 幅野 則幸 | 昭和33年2月10日生 | 昭和55年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | (注4) | 5 | |
| 平成18年1月 | 当社広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー | ||||||
| 平成20年5月 | 当社執行役員 当社社会・文化開発部シニアオフィサー | ||||||
| 平成20年9月 | 株式会社イトーヨーカ堂執行役員 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社監査室シニアオフィサー | ||||||
| 平成26年10月 平成29年5月 | 株式会社ヨークマート監査役(現任) 株式会社そごう・西武監査役(現任) | ||||||
| 当社常勤監査役(現任) | |||||||
| 常勤監査役 | 谷口 義武 | 昭和33年3月13日生 | 平成22年9月 平成27年1月 平成29年12月 平成30年3月 平成30年5月 | 当社入社 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンFC財務部統括マネジャー 同社執行役員 同社FC財務部長 同社経理部長 当社常勤監査役(現任) | (注4) | 0 | |
| 監査役 | ルディー和子 (本名:桐山 和子) | 昭和23年10月10日生 | 昭和47年9月 | シカゴ大学会計監査室 | (注4) | - | |
| 昭和55年3月 | タイム・インク タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長 | ||||||
| 昭和58年12月 | ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本ダイレクトマーケティング学会副会長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 平成26年5月 平成27年6月 平成28年4月 | 立命館大学大学院経営管理研究科教授 当社社外監査役(現任) トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 原 一浩 | 昭和29年2月25日生 | 昭和58年8月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注4) | - | |
| 昭和60年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成28年5月 | 公認不正検査士登録 | ||||||
| 平成28年7月 | 原公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | 税理士登録 | ||||||
| 原一浩税理士事務所所長(現任) | |||||||
| 平成29年9月 平成30年5月 | 一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事(現任) 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 稲益 みつこ | 昭和51年3月15日生 | 平成12年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注4) | - | |
| 平成30年5月 | 服部法律事務所入所(現任) 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,236 | ||||||
(注)1 取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗及び東哲郎は、社外取締役です。
2 監査役ルディー和子、原一浩及び稲益みつこは、社外監査役です。
3 取締役の任期は平成30年5月から1年です。
4 監査役の任期は平成30年5月から4年です。なお、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年5月から4年です。
5 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 | 三 枝 富 博 |
| 常務執行役員 | 林 拓 二 |
| 常務執行役員 | 真 船 幸 夫 |
| 執行役員 財務経理本部長兼財務企画部シニアオフィサー | 丸 山 好 道 |
| 執行役員 総務法務本部長兼法務部シニアオフィサー | 野 口 久 隆 |
| 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長兼広報センターシニアオフィサー兼情報管理部シニアオフィサー | 松 本 稔 |
| 執行役員 監査室シニアオフィサー | 松 本 忍 |
| 執行役員 経営推進部シニアオフィサー | 木 村 成 樹 |
| 執行役員 経営管理部シニアオフィサー | 石 井 信 也 |
| 執行役員 経理部シニアオフィサー | 中 村 英 和 |
| 執行役員 会計管理部シニアオフィサー | 手 島 伸 知 |
| 執行役員 健康管理センターシニアオフィサー | 早 田 和 代 |
| 執行役員 デジタル戦略部シニアオフィサー | 清 水 健 |
| 執行役員 社長付 | 金 子 裕 司 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
