有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1 取締役スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄および米村敏朗は、社外取締役です。
2 監査役鈴木洋子、藤沼亜起およびルディー和子は、社外監査役です。
3 取締役の任期は平成29年5月から1年です。
4 監査役の任期は平成26年5月から4年です。なお、常勤監査役江口雅夫の任期は平成27年5月から3年、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年5月から4年です。
5 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員19名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 執行役員 社長 | 井阪 隆一 | 昭和32年10月4日生 | 昭和55年3月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 15 |
| 平成14年5月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社代表取締役社長 同社最高執行責任者(COO) 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 当社執行役員社長(現任) | |||||||
| 代表取締役副社長 | 執行役員 副社長 | 後藤 克弘 | 昭和28年12月20日生 | 平成元年7月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 14 |
| 平成14年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社取締役 当社最高管理責任者(CAO) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役 当社常務執行役員 株式会社ミレニアムリテイリング取締役 | ||||||
| 平成21年8月 | 株式会社そごう・西武取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社システム企画部シニアオフィサー | ||||||
| 平成26年11月 | 当社情報管理室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社代表取締役副社長(現任) 当社執行役員副社長(現任) 当社管理部門、オムニチャネル管掌 | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 経営推進室長 | 伊藤 順朗 | 昭和33年6月14日生 | 平成2年8月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 3,173 |
| 平成14年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員 当社事業推進部シニアオフィサー | ||||||
| 平成23年4月 | 当社CSR統括部シニアオフィサー | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ヨークベニマル監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社グループ関係会社管掌 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社関係会社部シニアオフィサー | ||||||
| 平成28年12月 | 当社常務執行役員(現任) 当社経営推進室長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 事業システム 企画部 シニアオフィサー 兼システム 管掌 | 粟飯原 勝胤 | 昭和31年8月6日生 | 平成元年2月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 3 |
| 平成18年1月 | 当社システム企画部CVSシステムシニアオフィサー | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役員(現任) 当社システム企画部シニアオフィサー 当社システム戦略室シニアオフィサー | ||||||
| 平成28年7月 | 当社事業システム企画部シニアオフィサー(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社システム管掌(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 社長室長 | 山口 公義 | 昭和32年11月8日生 | 昭和56年4月 | 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 | (注3) | - |
| 平成23年5月 | 当社執行役員(現任) 当社広報センターシニアオフィサー | ||||||
| 平成28年12月 | 当社コーポレートコミュニケーション管掌 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) 当社社長室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 古屋 一樹 | 昭和25年1月13日生 | 昭和57年5月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注3) | 12 | |
| 平成12年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常務取締役 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年5月 | 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 安齋 隆 | 昭和16年1月17日生 | 昭和38年4月 | 日本銀行入行 | (注3) | 7 | |
| 平成6年12月 | 同行理事 | ||||||
| 平成10年11月 | 株式会社日本長期信用銀行代表取締役頭取 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社イトーヨーカ堂顧問 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社アイワイバンク銀行(現株式会社セブン銀行)代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社セブン銀行代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大髙 善興 | 昭和15年3月1日生 | 昭和33年4月 | 株式会社紅丸商店(現株式会社ヨークベニマル)入社 | (注3) | 1,518 | |
| 昭和38年10月 | 株式会社ヨークベニマル常務取締役 | ||||||
| 昭和59年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成6年5月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社最高執行責任者(COO) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ヨークベニマル代表取締役会長(現任) 同社最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ジョセフ・マイケル・デピント | 昭和37年11月3日生 | 平成7年9月 | Thornton Oil Corporation入社 | (注3) | 6 | |
| 平成11年6月 | 同社上級副社長COO | ||||||
| 平成14年3月 | 7-Eleven, Inc.入社 同社部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社副社長オペレーション本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | Brinker International,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | スコット・トレバー・デイヴィス | 昭和35年12月26日生 | 平成2年4月 | 特殊法人日本労働研究機構専任研究員 | (注3) | 1 | |
| 平成5年4月 | 学習院大学経済学部経営学科講師 | ||||||
| 平成13年4月 | 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂社外取締役 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外取締役 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)社外監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 立教大学経営学部国際経営学科教授(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 月尾 嘉男 | 昭和17年4月26日生 | 昭和63年8月 | 名古屋大学工学部建築学科教授 | (注3) | - | |
| 平成元年4月 | 東京大学生産技術研究所第5部客員教授 | ||||||
| 平成3年4月 | 東京大学工学部産業機械工学科教授 | ||||||
| 平成11年4月 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 | ||||||
| 平成14年12月 | 総務省総務審議官 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社月尾研究機構代表取締役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 東京大学名誉教授 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊藤 邦雄 | 昭和26年12月13日生 | 平成4年4月 | 一橋大学商学部教授 | (注3) | - | |
| 平成14年8月 | 一橋大学大学院商学研究科長・商学部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 一橋大学副学長・理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 一橋大学大学院商学研究科MBAコース・ディレクター 一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター | ||||||
| 平成24年6月 | 住友化学株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 小林製薬株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 東レ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 一橋大学CFO教育研究センター長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 一橋大学大学院商学研究科特任教授(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社指名・報酬委員会委員長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 米村 敏朗 | 昭和26年4月26日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注3) | - | |
| 平成17年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成20年8月 | 警視総監 | ||||||
| 平成23年6月 | 常和ホールディングス株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成23年12月 | 内閣危機管理監 | ||||||
| 平成26年2月 | 内閣官房参与 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社指名・報酬委員会委員(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 江口 雅夫 | 昭和20年5月11日生 | 昭和49年7月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | (注4) | 42 | |
| 昭和63年1月 | 同社システム本部事務管理部統括マネジャー | ||||||
| 平成10年3月 | 同社会計管理本部長 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社執行役員 当社事務管理センターシニアオフィサー | ||||||
| 平成19年3月 | 当社業務サポート部シニアオフィサー | ||||||
| 平成19年5月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン常務執行役員 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 幅野 則幸 | 昭和33年2月10日生 | 昭和55年3月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | (注4) | 5 | |
| 平成18年1月 | 当社広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー | ||||||
| 平成20年5月 | 当社執行役員 当社社会・文化開発部シニアオフィサー | ||||||
| 平成20年9月 | 株式会社イトーヨーカ堂執行役員 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社監査室シニアオフィサー | ||||||
| 平成26年10月 平成29年5月 | 株式会社ヨークマート監査役(現任) 株式会社そごう・西武監査役(現任) | ||||||
| 当社常勤監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | 鈴木 洋子 | 昭和45年9月21日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 髙城合同法律事務所入所 | (注4) | - | |
| 平成14年11月 | 鈴木総合法律事務所入所・パートナー(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂社外監査役 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年3月 平成28年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外監査役 同社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 藤沼 亜起 | 昭和19年11月21日生 | 昭和44年4月 | 堀江・森田共同監査事務所入所 | (注4) | 2 | |
| 昭和45年6月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | ||||||
| 昭和56年1月 | 同所構成員(パートナー) | ||||||
| 昭和61年5月 | 監査法人朝日新和会計社入社(社員) | ||||||
| 平成3年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成5年7月 | 太田昭和監査法人代表社員 | ||||||
| 平成12年5月 | 国際会計士連盟(IFAC)会長 | ||||||
| 平成16年7月 | 日本公認会計士協会会長 | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 東京証券取引所自主規制法人理事 | ||||||
| 平成20年4月 | 中央大学大学院戦略経営研究科特任教授 | ||||||
| 平成20年6月 | 野村ホールディングス株式会社社外取締役 | ||||||
| 野村証券株式会社社外監査役 | |||||||
| 住友商事株式会社社外監査役 | |||||||
| 武田薬品工業株式会社社外監査役 | |||||||
| 平成20年7月 | 住友生命保険相互会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 中央大学大学院ビジネススクールフェロー(現任) | ||||||
| 監査役 | ルディー和子 (本名:桐山和子) | 昭和23年10月10日生 | 昭和47年9月 | シカゴ大学会計監査室 | (注4) | - | |
| 昭和55年3月 | タイム・インク タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長 | ||||||
| 昭和58年12月 | ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本ダイレクトマーケティング学会副会長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 立命館大学大学院経営管理研究科教授 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 | ||||||
| 計 | 4,802 | ||||||
(注)1 取締役スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄および米村敏朗は、社外取締役です。
2 監査役鈴木洋子、藤沼亜起およびルディー和子は、社外監査役です。
3 取締役の任期は平成29年5月から1年です。
4 監査役の任期は平成26年5月から4年です。なお、常勤監査役江口雅夫の任期は平成27年5月から3年、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年5月から4年です。
5 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員19名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。
| 役名および職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 | 三 枝 富 博 |
| 常務執行役員 | 林 拓 二 |
| 執行役員 人事企画部シニアオフィサー | 土佐谷 政 孝 |
| 執行役員 人事企画部健康管理センターシニアオフィサー | 早 田 和 代 |
| 執行役員 社長付 | 佐 藤 誠一郎 |
| 執行役員 監査室シニアオフィサー | 松 本 忍 |
| 執行役員 法務部シニアオフィサー | 野 口 久 隆 |
| 執行役員 人事企画部シニアオフィサー | 永 松 文 彦 |
| 執行役員 オムニチャネル管理部シニアオフィサー | 清 水 健 |
| 執行役員 経営推進部シニアオフィサー | 木 村 成 樹 |
| 執行役員 IR部シニアオフィサー | 金 子 裕 司 |
| 執行役員 広報センターシニアオフィサー兼情報管理部シニアオフィサー兼コーポレートコミュニケーション管掌 | 松 本 稔 |
| 執行役員 財務企画部シニアオフィサー | 丸 山 好 道 |
| 執行役員 経理部シニアオフィサー | 中 村 英 和 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
