有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長		松田 芳久	昭和33年8月21日生	昭和61年11月 有限会社ボックスグループ設立、 代表取締役就任 昭和62年9月 有限会社プラス・ワン設立、 代表取締役就任 平成元年2月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任(現任) 平成8年9月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 平成12年4月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 平成17年4月 取締役会長就任(現任) 平成22年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任)	(注)5	573,200
代表取締役 社長		伊東 龍也	昭和31年7月20日生	平成7年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 平成15年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州取締役就任 平成17年4月 代表取締役社長就任(現任) 平成22年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成22年12月 The Golf Exchange Inc.取締役就任(現任) 平成25年4月 株式会社CSIサポート代表取締役社長就任(現任)	(注)5	18,500
取締役	経営管理 本部長	大井 康生	昭和26年2月25日生	平成13年4月 アールビバン株式会社入社 平成14年5月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 平成17年4月 経営管理本部長就任(現任) 平成17年6月 取締役就任(現任) 平成22年5月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任(現任)	(注)5	1,000
取締役 (監査等委員)		小澤 幸乃	昭和30年4月25日生	昭和61年11月 有限会社ボックスグループ入社 平成5年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年4月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 平成12年9月 常勤監査役就任 平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	1,000
取締役 (監査等委員)		志村 孝典	昭和34年2月19日生	昭和63年9月 株式会社水上三洋商会入社 平成12年9月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)		安野 憲起	昭和24年4月28日生	平成2年8月 司法書士登録、安野事務所所長(現任) 平成17年2月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
				計		593,700

(注)1.平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長松田芳久の義弟であります。
3.志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
遠藤 恵子	昭和40年7月24日生	平成3年3月 遠藤司法書士事務所開設 平成7年10月 業務廃止により同事務所閉鎖 平成14年10月 遠藤司法書士事務所開設(現任) 平成19年5月 埼玉司法書士会 理事	-