有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	最高経営責任者兼最高執行役員	加藤 和裕	昭和35年7月17日生	昭和58年3月 当社取締役 昭和58年4月 当社監査役 ㈱ビジネスコンサルタント入社 昭和59年4月 ㈱杁中三洋堂入社 昭和62年3月 当社取締役 昭和62年11月 ㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任) 平成8年1月 当社常務取締役 平成8年10月 当社代表取締役副社長 平成12年7月 当社代表取締役社長(現任) 平成12年11月 当社最高執行役員 平成22年4月 ㈱メディサイトコーポレーション取締役 平成23年6月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任) 平成23年12月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任) 平成24年4月 ㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任) 平成25年6月 ㈱メディサイトコーポレーション代表取締役社長(現任)	(注)4	827
取締役副社長	上席執行役員営業本部長	磯田 肇	昭和38年11月5日生	昭和62年4月 ㈱トーハン入社 平成18年6月 ㈱トーハン・コンサルティング社長 平成20年4月 ㈱トーハンEC事業部e-CSグループマネジャー 平成21年4月 当社執行役員開発本部副本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員開発本部副本部長 平成22年4月 当社取締役 平成23年4月 ㈱トーハン経営企画部長兼広報室部長 平成23年6月 当社取締役退任 平成24年4月 ㈱トーハンプラットフォーム事業部部長 平成25年4月 当社顧問 平成25年6月 当社取締役副社長上席執行役員営業本部長(現任)	(注)4	-
取締役	執行役員人事総務部長	伊藤 勇	昭和39年8月13日生	昭和63年2月 当社入社 平成19年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 平成20年8月 当社取締役執行役員レンタル事業部長 平成22年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 平成23年3月 当社取締役執行役員AV商品部長 平成23年12月 当社取締役執行役員人事部長 平成25年3月 当社取締役執行役員人事総務部長(現任) ㈱三洋堂プログレ取締役(現任)	(注)4	11
取締役		小林 憲司	昭和38年10月5日生	昭和59年4月 小林モータース㈱(現㈱コバック)入社 平成8年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成10年9月 ㈲アチーヴメント名古屋代表取締役社長(現任) 平成23年8月 ㈱コバックホールディングス代表取締役社長(現任) 平成25年11月 ㈱ケントリー代表取締役会長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役		鈴木 彰	昭和29年11月18日生	昭和53年3月 ㈱杁中三洋堂入社 昭和53年12月 当社入社 平成19年6月 当社監査役(現任) 平成24年4月 ㈱三洋堂書店監査役(現任) 平成24年6月 ㈱メディサイトコーポレーション監査役(現任)	(注)5	11

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		森島 康雄	昭和23年5月4日生	昭和48年5月 ㈱中部経済新聞社入社 平成2年6月 名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社 平成12年6月 同所常務理事 平成14年4月 同社常務執行役員 平成17年6月 同社常勤監査役 平成19年6月 同社顧問 OFFICEモリシマ代表(現任) みらい証券㈱常勤監査役 ㈱マリノ非常勤監査役(現任) 平成25年6月 キャタリスト証券(株)取締役 平成25年7月 同社代表取締役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役		小寺 勉	昭和46年12月8日生	平成6年4月 ㈱トーハン入社 平成21年4月 同社経営企画部アシスタントマネジャー 平成23年4月 同社事業戦略室アシスタントマネジャー 平成24年4月 同社経営戦略部マネジャー(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計						850

(注)1.取締役小林憲司は、社外取締役であります。
2.監査役森島康雄、小寺勉は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、加藤和裕、磯田肇、伊藤勇、西脇正司、相馬信宏、廣野達で構成されております。
4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.株式会社三洋堂プログレにつきましては、平成25年4月4日付で商号を株式会社三洋堂おひさま保険から変更しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
小林 忠治	昭和35年2月5日生	昭和57年3月 当社入社 平成16年11月 当社執行役員店舗開発部長 平成20年2月 当社執行役員店舗運営開発部長 平成20年8月 当社執行役員人事部長兼店舗開発部長 平成20年11月 当社執行役員店舗開発部長 平成25年6月 当社人事総務部総務グループマネジャー 平成25年8月 ㈱三洋堂書店中野橋店長 平成26年2月 ㈱三洋堂書店名東ブロックリーダー兼中野橋店長(現任)	20
林 正樹	昭和24年5月31日生	昭和48年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社 昭和52年12月 扶桑監査法人入所 昭和56年8月 公認会計士登録 昭和57年9月 林会計事務所入所 平成10年1月 林会計事務所代表(現任) 平成13年7月 当社顧問税理士(現任)	-

(注)補欠監査役の任期について、小林忠治は、平成26年6月24日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、林正樹は、平成24年6月26日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。