有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	最高経営責任者兼最高執行役員	加藤 和裕	昭和35年7月17日生	昭和58年3月 当社取締役 昭和58年4月 当社監査役 ㈱ビジネスコンサルタント入社 昭和59年4月 ㈱杁中三洋堂入社 昭和62年3月 当社取締役 昭和62年11月 ㈲三洋堂食品(現㈲日和エステート)設立、同社代表取締役社長(現任) 平成8年1月 当社常務取締役 平成8年10月 当社代表取締役副社長 平成12年7月 当社代表取締役社長(現任) 平成12年11月 当社最高執行役員 平成23年6月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任) 平成23年12月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任) 平成24年4月 ㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任)	(注)4	735
取締役	上席執行役員総務部長	亀割 卓	昭和41年3月2日生	平成2年4月 東京出版販売㈱(現㈱トーハン)入社 平成15年4月 同社対策推進グループマネジャー 平成15年11月 当社監査役 平成22年10月 ㈱トーハン取引部マネジャー 平成24年6月 同社取引部長 平成28年6月 同社監査室長 平成29年4月 当社総務部次長 平成29年6月 当社取締役上席執行役員総務部長(現任)	(注)4	-
取締役	執行役員経営企画室長	伊藤 勇	昭和39年8月13日生	昭和63年2月 当社入社 平成19年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 平成20年8月 当社取締役執行役員レンタル事業部長 平成22年6月 当社取締役執行役員店舗運営部長 平成23年3月 当社取締役執行役員AV商品部長 平成23年12月 当社取締役執行役員人事部長 平成25年3月 当社取締役執行役員人事総務部長 ㈱三洋堂プログレ取締役(現任) 平成29年1月 当社取締役執行役員総務部長 平成29年6月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)	(注)4	12
取締役		小林 憲司	昭和38年10月5日生	昭和59年4月 小林モータース㈱(現㈱コバック)入社 平成8年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成10年9月 ㈲アチーヴメント名古屋代表取締役社長(現任) 平成23年8月 ㈱コバックホールディングス代表取締役社長(現任) 平成25年11月 ㈱ケントリー代表取締役会長(現任) 平成26年6月 平成27年9月 当社取締役(現任) ㈱コバックインターナショナル代表取締役(現任) ㈱キャンピングクラフト代表取締役(現任)	(注)4	2
常勤監査役		星野 晋	昭和30年2月20日生	昭和52年4月 名古屋トヨタディーゼル㈱入社(現トヨタカローラ愛豊(株)) 昭和53年7月 ㈲三星入社 平成22年10月 当社入社 平成24年6月 当社執行役員建築改装部長 平成25年6月 当社営業本部建築営繕グループマネジャー 平成26年6月 当社店舗運営部建築営繕グループマネ ジャー 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		森島 康雄	昭和23年5月4日生	昭和48年5月 ㈱中部経済新聞社入社 平成2年6月 名古屋証券取引所(現㈱名古屋証券取引所)入社 平成12年6月 同所常務理事 平成14年4月 同社常務執行役員 平成17年6月 同社常勤監査役 平成19年6月 同社顧問 OFFICEモリシマ代表(現任) みらい証券㈱常勤監査役 ㈱マリノ非常勤監査役 平成25年6月 キャタリスト証券(株)取締役 平成25年7月 同社代表取締役 平成26年6月 当社監査役(現任) 平成26年11月 キャタリスト証券(株)取締役 平成27年6月 キャタリスト証券(株)相談役 平成27年10月 ㈱マリノ取締役(監査等委員)(現任) 平成28年10月 税理士法人Bricks&UK顧問(現任)	(注)6	0
監査役		小寺 勉	昭和46年12月8日生	平成6年4月 ㈱トーハン入社 平成21年4月 同社経営企画部アシスタントマネジャー 平成23年4月 同社事業戦略室アシスタントマネジャー 平成24年4月 同社経営戦略部マネジャー 平成26年6月 当社監査役(現任) 平成27年10月 ㈱アバンティブックセンター監査役(現任) 平成28年3月 ㈱文真堂書店監査役(現任) 平成28年4月 ㈱ティーブックセラーズ監査役(現任) 平成28年6月 ㈱トーハン経理部長(現任) 平成28年7月 ㈱八重洲ブックセンター取締役(現任) 平成28年11月 ㈱あおい書店監査役 ㈱かまくら監査役(現任)	(注)6	-
計						752

(注)1.取締役小林憲司は、社外取締役であります。
2.監査役森島康雄、小寺勉は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎で構成されております。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選出しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
杉本 香織	昭和48年4月6日生	平成9年12月 ㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社 平成16年4月 同社常務取締役 平成25年4月 同社専務取締役 平成27年4月 同社代表取締役専務 ㈱菜友代表取締役(現任) 平成27年11月 オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任)	-

(注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
小林 忠治	昭和35年2月5日生	昭和57年3月 当社入社 平成16年11月 当社執行役員店舗開発部長 平成20年2月 当社執行役員店舗運営開発部長 平成20年8月 当社執行役員人事部長兼店舗開発部長 平成20年11月 当社執行役員店舗開発部長 平成25年6月 当社人事総務部総務グループマネジャー 平成25年8月 ㈱三洋堂書店中野橋店長 平成26年2月 ㈱三洋堂書店名東ブロックリーダー兼中野橋店長 平成27年1月 ㈱三洋堂書店中野橋店長 平成28年6月 ㈱三洋堂書店当知店長(現任)	20
林 正樹	昭和24年5月31日生	昭和48年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社 昭和52年12月 扶桑監査法人入所 昭和56年8月 公認会計士登録 昭和57年9月 林会計事務所入所 平成10年1月 林会計事務所代表(現任) 平成13年7月 当社顧問税理士(現任)	-

(注)補欠監査役の任期について、小林忠治は、平成26年6月24日選任後4年後の定時株主総会開始の時まで、林正樹は、平成28年6月23日選任後4年後の定時株主総会開始の時までであります。