有価証券報告書-第17期(2022/03/01-2023/02/28)

② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役(監査等委員)は4名であります。
ロ.会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。

氏 名	兼務先会社名	兼務の内容	兼務先会社と 当社との関係	その他の事項
増川 道夫	一般社団法人 CRD協会	代表理事会長	重要な取引関係はありません。	当社の株式7,600株を保有しております。
	株式会社山梨中央銀行	社外取締役	同社は当社子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.01%であります。
宇野 直樹	株式会社テラスカイ	社外取締役	重要な取引関係はありません。	当社の株式4,800株を 保有しております。
小口 光	西村あさひ法律事務所	パートナー	重要な取引関係はありません。	-
射場 瞬	株式会社IBAカンパニー	代表取締役社長	重要な取引関係はありません。	-

ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役(監査等委員)は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役(監査等委員)と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ITなど各
分野の専門的知見を有する者から、当社取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。