訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	新美 司	昭和38年12月20日	昭和61年8月 昭和62年9月 平成3年8月 平成6年7月 平成22年6月 平成28年6月 平成29年6月	当社取締役(非常勤) 当社常務取締役 代表取締役専務 代表取締役社長(現任) 元気寿司株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役(現任) JBレストラン株式会社取締役(現任)	(注) 4	926,600
常務取締役	商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当 商品部長	伊藤 真一	昭和49年6月26日	平成9年4月	当社入社	(注) 4	19,900
				平成22年4月 平成22年7月 平成23年9月 平成23年12月 平成25年4月 平成26年10月 平成27年8月 平成28年2月 平成28年6月 平成29年4月 平成29年8月 平成30年3月	営業第一部長 執行役員営業第一部長 取締役営業第一部・営業第二部担当 営業 第一部長 取締役営業第一部・営業第二部・トレーニ ング部・品質推進部・商品開発部担当 商 品開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・営業推進 部・製造外販部・商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 桶狭間フーズ株式会社取締役(現任) JBレストラン株式会社取締役(現任) 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長兼経営管理部長 取締役総務部・経理部担当総務部長 取締役商品部担当商品部長 取締役商品部・店舗開発部・教育訓練部担当 商品部長(現任)
取締役	経営企画部担当 経営企画部長	亀岡 巧	昭和47年10月7日	平成7年4月 平成15年9月 平成16年6月 平成16年10月 平成17年5月 平成19年3月 平成21年5月 平成23年5月 平成23年9月 平成24年1月 平成24年4月 平成26年4月 平成26年10月 平成27年8月 平成28年2月 平成29年8月 平成30年6月	当社入社 取締役商品部長 取締役商品部長兼第3事業部長 取締役業態開発部長 取締役商品部長 取締役総務部長 取締役品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 取締役人事部・総務部担当 人事部長兼総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長取締役総務部・経理部・経営推進室担当 総務部長 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 JBレストラン株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役 取締役商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役商品部担当 取締役 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長(現任) 取締役経営企画部担当 経営企画部長(現任)	(注) 4	40,272

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	総務部 人事部担当 特命事項担当	相川 眞	昭和30年3月18日	昭和53年4月 平成19年12月 平成27年7月 平成29年4月 平成29年6月 平成29年8月 平成29年11月 平成30年4月 平成30年6月	株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀 行)入行 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入 社 三河信用組合(現愛知県中央信用組合)入組 当社入社 総務部副部長兼経理部副部長 取締役特命担当 内部統制担当(現任) JBレストラン株式会社監査役(現任) 桶狭間フーズ株式会社監査役(現任) 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当(現任) 取締役特命事項担当(現任)	(注) 4	2,600
取締役	経理部担当 経理部長	田畠 英幸	昭和39年6月6日	平成元年10月 平成8年10月 平成23年11月 平成29年5月 平成29年6月 平成29年7月 平成30年6月	サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)名古屋事務所入所 豊田工機株式会社(現株式会社ジェイテクト) 入社 富士機工株式会社入社 当社入社 経理部副部長 経理部長 執行役員経理部長 取締役経理部担当 経理部長(現任)	(注) 4	1,300
取締役	―	椋本 充士	昭和36年11月30日	平成2年5月 平成10年6月 平成13年6月 平成17年6月 平成18年4月 平成20年9月 平成22年4月 平成22年6月 平成22年12月 平成25年6月 平成25年6月 平成26年5月 平成27年6月 平成29年4月	株式会社グルメ杵屋入社 元気寿司株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋取締役 同社常務取締役 ともえ商事株式会社代表取締役社長 当社社外取締役(現任) 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長(現任) 株式会社エイエイエスケータリング取締役 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会理事長(現 任) 株式会社エイエイエスケータリング取締役会長 (現任) 大阪木津市場株式会社取締役 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 取締役 株式会社神明取締役(現任) 株式会社銀座田中屋取締役会長(現任)	(注) 4	517,200
取締役 (監査等委員)	―	伊藤 眞一郎	昭和21年2月27日	平成10年9月 平成12年9月 平成17年1月 平成20年7月 平成23年9月 平成26年6月 平成28年6月	当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	4,600
取締役 (監査等委員)	―	木村 元泰	昭和53年12月18日	平成15年10月 平成19年6月 平成19年7月 平成21年7月 平成21年7月 平成21年9月 平成28年5月 平成28年6月	中央青山監査法人入所 公認会計士登録 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法 人)入所 木村元泰会計事務所設立 代表(現任) 税理士登録 当社監査役 富士精工株式会社監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	4,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	岩瀬 余止秀	昭和26年3月29日	昭和56年11月 平成9年4月 平成13年5月 平成13年9月 平成15年8月 平成21年2月 平成21年4月 平成23年6月 平成23年6月 平成23年9月 平成24年6月 平成28年6月	株式会社グルメ(昭和61年9月両国食品株式会 社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更)入 社 同社人事部長 株式会社やまよしフーズ代表取締役社長 株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒケー タリング)監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 日本食糧卸株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋衛生管理部長 同社常勤監査役(現任) 元気寿司株式会社監査役 当社監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	4,000
取締役 (監査等委員)	―	榊原 陽子	昭和45年11月15日	平成5年9月 平成14年12月 平成17年2月 平成18年9月 平成30年6月	全日本空輸株式会社入社 榊原陽子社会保険労務士事務所開業 有限会社サンシャインコンサルティング取締役 (平成25年株式会社マザーリーフと合併) 株式会社マザーリーフ設立 代表取締役 (現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	500
計							1,520,972

(注)1 取締役椋本充士は、社外取締役です。
2 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
4 平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項にの規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
黒田 博司	昭和45年12月10日	平成23年6月 平成25年6月 平成26年1月 平成27年2月 平成30年4月	当社入社 内部監査室長 営業第二部長 人事部長 内部監査室長(現任)	-
花井 勉	昭和34年4月10日	昭和58年4月 平成8年4月 平成10年4月 平成12年12月 平成21年12月	大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 JRCA品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役(現任)	-

(注)1 各補欠の監査等委員である取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
2 花井勉氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
3 花井勉氏は、経営コンサルタントおよび中小企業診断士として培われた見識を、当社の経営監視体制強化に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者とするものであります。