有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	新美 司	1963年12月20日	1986年8月 当社取締役(非常勤) 1987年9月 当社常務取締役 1991年8月 代表取締役専務 1994年7月 代表取締役社長(現任) 2010年6月 元気寿司株式会社取締役 2016年6月 桶狭間フーズ株式会社取締役 2017年6月 JBレストラン株式会社取締役 2018年7月 株式会社ハートフルワーク取締役	(注) 4	267,000
常務取締役 商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当	伊藤 真一	1974年6月26日	1997年4月 当社入社 2010年4月 営業第一部長 2010年7月 執行役員営業第一部長 2011年9月 取締役営業第一部・営業第二部担当 営業第一部長 2011年12月 取締役営業第一部・営業第二部・トレーニング 部・品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 2013年4月 取締役営業第一部・営業第二部・営業推進部・ 製造外販部・商品部担当 商品部長 2014年10月 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 2015年8月 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 桶狭間フーズ株式会社取締役(現任) 2016年2月 JBレストラン株式会社取締役(現任) 2016年6月 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長兼経営管理部長 2017年4月 取締役総務部・経理部担当総務部長 2017年8月 取締役商品部担当商品部長 2018年3月 取締役商品部・店舗開発部・教育訓練部担当 商品部長 2018年6月 常務取締役商品部・店舗開発部・教育訓練部 担当 商品部長 2020年4月 2020年6月 常務取締役商品部・店舗開発部・教育訓練部 担当(現任) 株式会社ハットリフーズ取締役(現任)	(注) 4	25,200
取締役 経営企画部担当 経営企画部長	亀岡 巧	1972年10月7日	1995年4月 当社入社 2003年9月 取締役商品部長 2004年6月 取締役商品部長兼第3事業部長 2004年10月 取締役業態開発部長 2005年5月 取締役商品部長 2007年3月 取締役総務部長 2009年5月 取締役品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 2011年5月 取締役人事部・総務部担当 人事部長兼総務部長 2011年9月 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長 2012年1月 取締役総務部・経理部・経営推進室担当 総務部長 2012年4月 取締役総務部・経理部担当 総務部長 2014年4月 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 2014年10月 JBレストラン株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役 2015年8月 取締役商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 2016年2月 取締役商品部担当 2016年6月 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 2018年7月 取締役経営企画部担当 経営企画部長(現任) 2018年11月 株式会社ハートフルワーク代表取締役社長(現任) 桶狭間フーズ株式会社取締役(現任)	(注) 4	40,872

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	稲本 和彦	1962年7月13日	1985年2月 両国食品株式会社入社(1986年9月株式会社グルメ杵屋と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更) 1999年10月 株式会社グルメ杵屋そば事業部東地区第二部長 2004年6月 元気寿司株式会社監査役 2009年4月 株式会社グルメ杵屋執行役員そば東部門長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社グルメ杵屋レストラン代表取締役社長(現任) 2021年6月 株式会社グルメ杵屋執行役(現任)	(注) 4	-
取締役 (常勤監査等委員)	伊藤 眞一郎	1946年2月27日	1998年9月 当社入社 2000年9月 当社取締役 2005年1月 当社常務取締役 2008年7月 当社専務取締役 2011年9月 当社顧問 2014年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 5	4,600
取締役 (監査等委員)	木村 元泰	1978年12月18日	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 2007年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法 人)入所 2009年7月 木村元泰会計事務所設立 代表(現任) 2009年7月 税理士登録 2009年9月 当社監査役 2016年5月 富士精工株式会社監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社グルメ杵屋社外取締役(現任)	(注) 5	4,000
取締役 (監査等委員)	岩瀬 余止秀	1951年3月29日	1981年11月 株式会社グルメ(1986年9月両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更) 入社 1997年4月 同社人事部長 2001年5月 株式会社やまよしフーズ代表取締役社長 2001年9月 株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒケータ リング)監査役 2003年8月 株式会社エイエイエスケータリング監査役 2009年2月 日本食糧卸株式会社取締役 2009年4月 株式会社グルメ杵屋衛生管理部長 2011年6月 同社常勤監査役 2011年6月 元気寿司株式会社監査役 2011年9月 当社監査役 2012年6月 株式会社エイエイエスケータリング監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 5	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	榊原 陽子	1970年11月15日	1993年9月 全日本空輸株式会社入社 2002年12月 榊原陽子社会保険労務士事務所開業 2005年2月 有限会社サンシャインコンサルティング取締役 (2013年株式会社マザーリーフと合併) 2006年9月 株式会社マザーリーフ設立 代表取締役 (現任) 2015年5月 一般社団法人CAネットワーク常務理事(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 さくら社会保険労務士法人代表社員(現任)	(注) 5	500
計

(注)1 取締役稲本和彦は、社外取締役です。
2 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
4 2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
田島 清司	1951年9月6日	1974年4月 2002年6月 2006年1月 2009年6月 2012年4月 2013年6月 2014年7月 2017年3月 2019年4月 2020年2月	株式会社十六銀行入行 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役(出向) 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長(転籍) 株式会社桜井グラフィックシステムズ工場総務部長(転籍) 同社専務取締役生産技術本部長(工場長)兼管理部長兼中部営業所長 富士変速機株式会社パーキング事業部参事 同社業務部長 同社管理部参事 同社管理部部長補佐 当社入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長(現任)	-
花井 勉	1959年4月10日	1983年4月 1996年4月 1998年4月 2000年12月 2009年12月	大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 JRCA品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名です。
a.社外取締役
社外取締役である稲本和彦は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストランおよび株式会社銀座田中屋の取締役の経験等飲食全般の経験をもとにして当社の経営に対して有益な監督・助言を行う役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
b.監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役岩瀬余止秀および木村元泰ならびに榊原陽子と当社の間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役には当社の経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋は当社株式数の6.33%を保有しており、当社も株式会社グルメ杵屋の株式を0.54%保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、当社と株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦と当社との取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰は、公認会計士・税理士であり、榊原陽子は社会保険労務士であり、ともに専門的見地、取締役会での討議に広い見識をもたらしており、また、独立役員として公平な判断をしていただけると判断して選任しました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。