有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長兼 会長 (代表取締役)	太田 万三彦	1957年1月14日生	1985年5月 当社代表取締役専務 1988年3月 ㈲太田興産(現㈱太田興産) 代表取締役(現任) 1989年5月 当社代表取締役社長 1990年7月 京和物産㈱代表取締役 1990年8月 ㈱スパイラル代表取締役 1998年3月 京和物産㈱と合併、当社代表取締役 2003年5月 当社取締役会長 2005年8月 ㈱スパイラル取締役 2008年2月 当社代表取締役社長兼会長 2011年4月 当社代表取締役社長兼会長兼 営業本部長 2019年5月 当社代表取締役社長兼会長(現任)	(注)3	4,512,000
常務取締役 管理本部長兼 経理財務部長	斎藤 重幸	1957年8月3日生	1980年4月 ㈱箕輪不動産入社 2001年2月 当社入社 2003年2月 経理部長 2007年5月 取締役経理部長 2009年3月 取締役管理本部長兼 経理財務部長 2015年5月 常務取締役管理本部長兼 経理財務部長(現任)	(注)3	6,600
取締役 企画本部長兼 経営企画室長	山田 仁夫	1961年8月29日生	1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2016年9月 当社入社 2016年9月 業務システム部統括マネジャー 2017年4月 企画本部長 2017年5月 ㈱スパイラル代表取締役(現任) 2017年5月 取締役企画本部長兼 経営企画室長(現任)	(注)3	2,000
取締役 (監査等委員) 常勤	上條 資男	1938年2月22日生	1954年2月 ㈱オギノ入社 1991年7月 当社入社 1995年6月 常務取締役 2003年2月 常勤監査役 2003年2月 ㈱スパイラル監査役(現任) 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	60,000
取締役 (監査等委員) 非常勤	岡本 政明	1944年5月23日生	1984年11月 司法試験合格 1987年4月 第一東京弁護士会登録 1999年4月 日弁連人権擁護委員 2004年4月 東京三会法律相談連絡協議会議長 2006年5月 当社監査役 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員) 非常勤	宮本 啓一郎	1958年9月7日生	1984年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1994年1月 宮本公認会計士事務所開設 2008年5月 当社監査役 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) 非常勤	勢能 志彦	1951年12月18日生	1978年1月 セノー㈱入社 2005年6月 セノー㈱代表取締役 2011年7月 ㈲桂香園代表取締役(現任) 2011年7月 ㈲キュービックプロダクション 代表取締役(現任) 2012年5月 当社取締役 2015年12月 ㈱コーラルブルー代表取締役 (現任) 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					4,582,600

(注) 1.岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上條 資男、委員 岡本 政明、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦
3.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、営業本部長 野間光成で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及び当社との利害関係
当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、社外取締役岡本政明氏は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役勢能志彦氏が代表取締役を兼職している有限会社桂香園、有限会社キュービックプロダクション及び株式会社コーラルブルーと当社との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役岡本政明氏は弁護士の資格を有しておることから法律に関する相当程度の知識を有しており、主に弁護士としての法的見地から当社の経営に有用な発言を行っていただくことを期待して、選任しております。
社外取締役宮本啓一郎氏は公認会計士の資格を有しておることから財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、主に公認会計士としての会計的見地から公正かつ客観的な監査の役割を遂行できると判断し、選任しております。
社外取締役勢能志彦氏は小売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。
c.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である取締役は、内部監査部門との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しております。
その上で、専門的な知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。
また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。