有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長兼 会長兼 営業本部長 (代表取締役)	太田 万三彦	1957年1月14日生	1985年5月 当社代表取締役専務 1988年3月 ㈲太田興産(現㈱太田興産) 代表取締役(現任) 1989年5月 当社代表取締役社長 1990年7月 京和物産㈱代表取締役 1998年3月 京和物産㈱と合併、当社代表取締役 2003年5月 当社取締役会長 2008年2月 当社代表取締役社長兼会長 2011年4月 当社代表取締役社長兼会長兼 営業本部長 2019年5月 当社代表取締役社長兼会長 2020年11月 ㈱尚仁沢ビバレッジ取締役(現任) 2023年4月 当社代表取締役社長兼会長兼 営業本部長(現任)	(注)3	3,812,000
専務取締役 企画管理部門統括	山田 仁夫	1961年8月29日生	1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2016年9月 当社入社 2017年4月 企画本部長 2017年5月 ㈱スパイラル代表取締役 2017年5月 取締役企画本部長 2020年11月 ㈱尚仁沢ビバレッジ代表取締役 2021年5月 常務取締役企画本部長 ㈱スパイラル取締役 2023年3月 ㈱スパイラル代表取締役 2023年5月 専務取締役経営管理本部長 2024年5月 専務取締役 企画管理部門統括(現任) ㈱スパイラル取締役(現任) ㈱尚仁沢ビバレッジ代表取締役会長(現任)	(注)3	2,000
取締役 管理本部長	岩佐 誠	1964年9月28日生	1988年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2023年6月 当社出向 2023年10月 当社入社 執行役員コーポレート業務部長 2024年5月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員) 常勤	上條 資男	1938年2月22日生	1954年2月 ㈱オギノ入社 1991年7月 当社入社 1995年6月 常務取締役 2003年2月 常勤監査役 2003年2月 ㈱スパイラル監査役(現任) 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	60,000
取締役 (監査等委員) 非常勤	宮本 啓一郎	1958年9月7日生	1984年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1994年1月 宮本公認会計士事務所所長(現任) 2008年5月 当社監査役 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) 非常勤	勢能 志彦	1951年12月18日生	1978年1月 セノー㈱入社 2005年6月 セノー㈱代表取締役 2011年7月 ㈲桂香園代表取締役(現任) 2011年7月 ㈲キュービックプロダクション 代表取締役(現任) 2012年5月 当社取締役 2015年12月 ㈱コーラルブルー代表取締役 (現任) 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年11月 ㈱尚仁沢ビバレッジ監査役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) 非常勤	岡本 直也	1980年11月3日生	2010年8月 第一東京弁護士会登録 2010年8月 岡本政明法律事務所入所 2018年9月 一般社団法人スポーツキャリアアドバイザーズ理事(現任) 2020年8月 中央ビルト工業㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2023年9月 弁護士法人岡本代表弁護士(現任) 2024年5月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					3,874,000

(注) 1.宮本啓一郎、勢能志彦及び岡本直也は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上條 資男、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦、委員 岡本 直也
3.2024年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、営業副本部長 菊池俊成であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及び当社との利害関係
当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役勢能志彦氏が代表取締役を兼職している有限会社桂香園、有限会社キュービックプロダクション及び株式会社コーラルブルーと当社との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役宮本啓一郎氏は公認会計士の資格を有していることから財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、主に公認会計士としての会計的見地から公正かつ客観的な監査の役割を遂行できると判断し、選任しております。
社外取締役勢能志彦氏は小売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。
社外取締役岡本直也氏は弁護士の資格を有していることから法律に関する相当程度の知識を有しており、且つ、他社での社外取締役としての経験を有していることから、これら幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。
なお、当社は、当社の社外取締役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠しており、独立性に関する基準又は方針として独自に定めたものはありませんが、その選任に際しては、独立した立場から専門分野における豊富な経験に基づき、当社の経営に対する助言ができ、且つ当社の経営を監督・監査できるものであることを要件としております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である取締役は、内部監査室との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しております。
その上で、専門的な知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。
また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。