有価証券報告書-第26期(2023/07/01-2024/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の59,300株は含まれておりません。
なお、2024年9月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日(2024年9月30日)現在確認ができないため、2024年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.2024年9月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は112,200株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO兼COO | 平川 昌紀 | 1969年7月16日生 |
| (注)5 | 242,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 CFO | 葛原 昭 | 1973年9月19日生 |
| (注)5 | 348,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業統括 本部長 | 平田 哲士 | 1977年7月20日生 |
| (注)5 | 198,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 商品統括 本部長 | 松藤 慎治 | 1977年11月16日生 |
| (注)5 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木村 敏晴 | 1977年9月16日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 長鋪 潤 | 1974年6月8日生 |
| (注)6 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 榎 卓生 | 1963年2月23日生 |
| (注)6 | 112,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 井上 賢 | 1969年1月22日生 |
| (注)7 | 4,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 938,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の59,300株は含まれておりません。
なお、2024年9月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日(2024年9月30日)現在確認ができないため、2024年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.2024年9月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は112,200株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
