訂正有価証券報告書-第22期(2019/07/01-2020/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO兼COO	平川 昌紀	1969年7月16日生	1993年4月 株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社 1997年11月 個人にて飲食店の経営開始 1998年7月 有限会社吉利(現 株式会社きちりホールディングス)設立 代表取締役 2000年11月 当社代表取締役社長(現任) 2015年4月 KICHIRI USA INC. PRESIDENT 2018年6月 2018年8月 2019年1月 2019年4月 株式会社ユニゾン・ブルー 取締役(現任) 株式会社きちり分割準備会社(現 株式会社KICHIRI) 代表取締役社長 株式会社サニタイズ取締役(現任) PT Kichiri Rizki Abadi取締役 当社代表取締役社長CEO兼COO(現任) 株式会社KICHIRI 代表取締役会長(現任)	(注)6	242,300
常務取締役CFO	葛原 昭	1973年9月19日生	1998年12月 橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所 2003年2月 当社入社 2005年11月 当社株式公開準備室長 2006年4月 当社管理本部長 2006年10月 当社取締役管理本部長 2010年9月 当社常務取締役 経営管理本部長 2010年11月 株式会社オープンクラウド 代表取締役社長(現任) 2018年6月 2019年1月 2019年4月 株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任) PT Kichiri Rizki Abadi監査役(現任) 当社常務取締役CFO(現任)	(注)6	366,600
取締役 営業統括 本部長	平田 哲士	1977年7月20日生	2000年4月 株式会社大和実業入社 2001年1月 当社入社 2006年11月 当社営業統括部長 2011年9月 当社取締役 営業統括本部長(現任) 2018年6月 2019年1月 2019年4月 株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役社長(現任) PT Kichiri Rizki Abadi取締役(現任) 株式会社KICHIRI 代表取締役社長(現任)	(注)6	198,200
取締役 商品統括 本部長	松藤 慎治	1977年11月16日生	1998年11月 大阪電技株式会社入社 2006年1月 当社入社 2013年10月 当社執行役員 商品統括本部長 2015年9月 当社取締役 商品統括本部長(現任)	(注)6	26,000
取締役 開発本部 部長	柿原 孝一郎	1981年3月27日生	2003年4月 大成建設株式会社入社 2012年1月 株式会社エー・ピーカンパニー入社 2013年8月 当社入社 2015年9月 2018年9月 当社執行役員 開発本部 部長 当社取締役 開発本部 部長(現任)	(注)6	9,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木村 敏晴	1977年9月16日生	2000年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 2008年2月 ワタミ株式会社入社 2008年6月 ワタミフードサービス株式会社CFO 2009年4月 ワタミ株式会社上席執行役員CFO 2009年6月 ワタミ株式会社取締役上席執行役員CFO 2011年11月 合同会社コロボックル代表(現任) 2012年9月 当社取締役(現任) 2014年1月 株式会社フロンティアベース代表取締役(現任)	(注)6	-
常勤監査役	長鋪 潤	1974年6月8日生	1997年4月 株式会社関西スーパーマーケット入社 2003年9月 司法書士中川和惠事務所入所 2007年6月 当社入社 2007年9月 2009年9月 2019年1月 当社内部監査担当 当社常勤監査役(現任) 株式会社KICHIRI監査役(現任)	(注)7	6,000
監査役	榎 卓生	1963年2月23日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年3月 榎公認会計士・税理士事務所開業 1998年6月 SPK株式会社監査役(現任) 2000年1月 株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任) 2002年10月 税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任) 2005年9月 当社監査役(現任) 2011年6月 東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)監査役(現任) 2016年9月 株式会社アイ・ピー・エス取締役(現任)	(注)7	119,700
監査役	井上 賢	1969年1月22日生	2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所 2003年7月 2009年9月 ACCESS法律事務所代表(現任) 当社監査役(現任)	(注)8	4,800
計					973,000

(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の44,500株は含まれておりません。
なお、2020年9月分の持株会による取得株式数については、提出(2020年9月28日)現在確認ができないため、2020年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営管理本部 部長 長田大樹であります。
6.2020年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は94,500株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。