有価証券報告書-第5期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	-	ラルフ・アルバレス	1955年5月28日生	1977年12月 バーガーキングCorp.入社 1988年6月 同社フロリダ州地域 ヴァイスプレジデント 1990年11月 ウェンディーズインターナショナルInc.へ移籍 オハイオ州コーポレートヴァイス・プレジデント 1994年5月 マクドナルドCorp.へ移籍 2003年1月 同社 米国地区COO 2004年1月 同社 米国地区プレジデント 2005年1月 同社 北米地区プレジデント 2006年8月 同社 プレジデント&COO 2009年2月 イーライリリー・アンド・カンパニー 取締役(現任) 2010年8月 ロウズ・カンパニーズInc.取締役(現任) 2012年5月 ダンキン・ブランズ・グループInc.主席取締役(現任) 2013年1月 当社(旧すかいらーく④) 取締役会長 2013年8月 リアロジー・ホールディングス 取締役(現任) 2014年7月 当社 取締役会長(現任)	注3	-
代表取締役社長	-	谷 真	1951年12月25日生	1977年4月 当社(旧すかいらーく②) 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年1月 同社 代表取締役社長 2007年1月 同社 代表取締役社長兼 当社 (旧すかいらーく②) 執行役員 HD事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 当社(旧すかいらーく③) 常務 執行役員第二営業本部長 2008年8月 同社 代表取締役社長 2008年9月 同社 代表取締役社長兼経営企画 本部本部長 2011年2月 同社 代表取締役社長兼商品本部 本部長 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 代表 取締役社長 2014年7月 当社 代表取締役社長(現任)	注3	50,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員	財務本部マネージングディレクター	寺口 博	1959年10月27日生	1982年4月 モービル石油㈱入社 2000年12月 あおば生命保険㈱ CFO 2005年9月 アクサ生命保険㈱ 執行役員 2007年3月 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱ 経理財務本部長CFO 2012年4月 ㈱インテリジェンス 取締役常務執行役員 2014年1月 当社(旧すかいらーく④) 執行 役員財務本部マネージングディレクター 2014年3月 同社 取締役執行役員財務本部マ ネージングディレクター 2014年7月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)	注3	3,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	杉本 勇次	1969年7月11日生	1992年4月 三菱商事㈱ 入社 2000年12月 リップルウッド・ホールディングスLLCへ移籍 2001年10月 ㈱デノン 取締役 2003年6月 コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役 ㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、指名委員 2005年6月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、監査委員、報酬委員 フェニックスリゾート㈱ 取締役 2005年7月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2006年6月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 2007年6月 サンテレホン㈱ 社外取締役 2009年3月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2009年12月 ㈱ベルシステム24 取締役 2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2010年5月 ㈱ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2011年2月 ㈱BCJホールディングス5(現当社) 代表取締役 2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外取締役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2012年2月 ㈱ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年7月 当社 取締役(現任) ㈱マクロミル 取締役、監査委員 2015年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役(現任) 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱マクロミル 取締役、指名委員、報酬委員(現任) 2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役(現任) 大江戸温泉ホールディングス㈱ 取締役(現任) 2015年6月 ㈱ニチイ学館 社外取締役(現任) 2015年7月 日本風力開発㈱ 取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	デイビッド・グロスロー	1970年8月5日生	1992年9月 日本電気㈱入社 1998年10月 ベイン・アンド・カンパニーInc.へ移籍 2000年10月 ベインキャピタル・LLCへ移籍(現任) 2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズInc.取締役 2004年6月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン㈱ 取締役 2008年1月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 2009年3月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2010年5月 ㈱ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2010年9月 ASIMCO・テクノロジーズLtd.取締役(現任) 2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループInc.取締役(現任) 当社(旧すかいらーく③) 社外取締役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任) ベインキャピタル・ビジョン・ケイマンLtd. 取締役(現任) ベインキャピタル・ビジョン・HK Ltd. 取締役(現任) 2012年2月 ㈱ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役 2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役(現任) DPEジャパン㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役 ㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年5月 リテイル・ズーPTY Ltd. 取締役(現任) 2014年7月 当社 社外取締役(現任) ㈱マクロミル 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員(現任) 2015年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役(現任) 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2015年7月 日本風力開発㈱ 取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	西條 温	1942年7月24日生	1965年4月 住友商事㈱ 入社 1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年6月 同社 メディア本部長 1997年4月 同社 常務取締役 2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年4月 同社 取締役副社長執行役員 2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年6月 同社 特別顧問 2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任) 住友商事㈱ 顧問(現任) 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長(現任) 2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役 2014年7月 当社 社外取締役(現任)	注3	-
取締役	-	横山 淳	1969年7月5日生	1992年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行) 入社 2001年7月 米国シーベルシステムズ(現オラクル)へ移籍 2003年4月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍 2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 2009年3月 サンテレホン㈱ 社外監査役 2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外監査役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任) 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役 2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役 2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役(現任) DPEジャパン㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役 2014年7月 ㈱マクロミル 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員(現任) 2015年1月 ベインキャピタル・アジア・LLCマネージングディレクター(現任) 2015年3月 当社 社外取締役(現任) 2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	和田 千弘	1968年7月16日生	1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現みずほ銀行) 入行、麻布支店支店長代理 1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理 2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー 2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO 2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLP ディレクター 2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役 2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー 2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(現任) 2016年3月 当社 社外取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	-	鈴木 誠	1957年2月11日生	1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社 1994年5月 同社 北関東第二事業部長 1999年1月 同社 社長室長 2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長 2010年7月 同社 社長室長 2011年3月 同社 常勤監査役 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役 2014年7月 当社 常勤監査役(現任)	注4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	田原 文夫	1948年8月7日生	1972年4月 農林省入省 1984年9月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年2月 同省 大臣官房総務審議官 2001年1月 同省 大臣官房長 2003年7月 水産庁長官 2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任) ㈱極洋 非常勤顧問(現任) 2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役 2014年7月 当社 社外監査役(現任)	注4	500
監査役	-	永田 光博	1956年7月9日	1981年4月 埼玉銀行(現りそな銀行) 入行 1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社、企業金融部長 1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター 1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任) 2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任) 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任) 2016年3月 当社 社外監査役(現任)	注5	-
計						54,500

(注1)取締役デイビッド・グロスロー、西條温、横山淳及び和田千弘は、社外取締役であります。なお、当社は西條温及び和田千弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注2)監査役田原文夫及び永田光博は、社外監査役であります。
(注3)2016年3月30日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注4)2014年8月4日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)定款の定めにより、任期満了前に退任した諸橋輝樹及び守谷治の任期の満了する時までとなるため、諸橋輝樹が監査役に就任した2014年8月4日の後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	金谷 実	コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
執行役員	松本 純男	当社の100%子会社である㈱すかいらーくレストランツにおけるファミリーレストラン本部マネージングディレクター
執行役員	ニシャード・アラニ	マーケティング本部マネージングディレクター
執行役員	姫野 稔	購買本部マネージングディレクター
執行役員	相原 敏明	生産本部マネージングディレクター
執行役員	門脇 滋人	店舗開発本部マネージングディレクター
執行役員	崎田 晴義	当社の100%子会社である㈱すかいらーくレストランツにおけるスペシャリティレストラン本部マネージングディレクター