訂正有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社グループの企業価値増大への貢献意欲や士気高揚を図るため、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレート・ガバナンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な関係の構築などの要素を考慮した体系設計としております。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する業績連動報酬として、業績報酬及び株式報酬で構成しております。なお、社外取締役、監査役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成しております。
固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、業績報酬及び株式報酬は、連結売上高及び連結営業利益の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績係数を乗じて設定しております。
なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬体系における構成比は、固定報酬64%、業績報酬29%、株式報酬7%としております。
それらの報酬決定の方針に基づき、株主総会で決議された範囲内で、その配分を取締役会において独立社外役員とも協議し決定しております。
② 業績連動報酬に関する事項
イ.業績連動報酬とそれ以外の報酬の支払割合の決定方針
当社は、業績連動報酬として、業績報酬と株式報酬で構成しており、その割合は、取締役会において
決定しております。
ロ.業績連動報酬に係る指標
当社の業績連動報酬は、連結売上高及び連結営業利益を指標としており、その業績目標値に対する達成
度に応じて変動する業績係数を用いて算出しております。
ハ.指標を選択した理由
当社が業績連動報酬の指標として連結売上高及び連結営業利益の業績達成率を指標とする理由は、当社
グループ全体の成長性と収益性を考慮し、評価指標として設定しております。
ニ.業績連動報酬の額の決定方法
当社の業績連動報酬は、株主総会で承認された報酬枠内で、当社が定める規定により連結売上高及び
連結営業利益の業績達成率に応じて算出され、その基準額案を取締役会において決定しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員の 員数(人)
		固定報酬	業績報酬	ストック オプション	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	561	347	213	-	-	6
監査役 (社外監査役を除く)	6	6	-	-	-	1
社外役員	29	29	-	-	-	7

(注)1.上記に記載しております取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額は、2017年6月29日開催の第10回定時株主総会において、年額6億50百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
3.監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第1回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ
いております。
4.期末現在の人員数は、取締役8名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)でありま
す。なお、上記人員数との相違は、2018年6月28日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって任期満了に
より退任した社外取締役2名及び2018年12月31日付で辞任した取締役1名が含まれているためであります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(百万円)				報酬等の総額(百万円)
			固定報酬	業績報酬	ストック オプション	退職慰労金
松本 南海雄	取締役	提出会社	190	112	-	-	303
松本 清雄	取締役	提出会社	81	51	-	-	132

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、指標の目標値として、直近事業年度の連結売上高及び連結営業利益を採用しております。
なお、その実績として、当連結会計年度(2018年4月1日～2019年3月31日)における売上高は5,759億91
百万円、営業利益360億28百万円となり、その前事業年度と比較して、売上高は前期比3.1%増、営業利益
は、前期比7.3%増となっております。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権
限の内容及び裁量の範囲
役員報酬の額及びその算定方法に関する方針の決裁権限は、取締役会が有しております。当社取締役会
は、全役員12名中5名の独立社外役員とも協議し決定しております。
へ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は、役員報酬の決定方針及び決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会において
役員報酬額を決定しております。取締役会では、全役員12名中5名の独立社外役員とも協議しており、適切に機能していると考えております。
ト.当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の
活動内容
役員報酬の決定プロセスは、予め株主総会で決議された役員報酬枠、当社の役員報酬体系(固定報酬・
業績報酬・株式報酬)、役位、連結売上高、連結営業利益に応じて人事部門においてその報酬案を立案
し、管掌取締役がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決定します。
その後、取締役会の議案として上程し、その取締役会において全役員12名中5名の独立社外役員とも
協議され決定されております。