- #1 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、
役員報酬BIP信託が保有する当社株式(当事業年度817,936株、当期間817,936株)は含めておりません。
- #2 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
度の概要
当社は、当社グループの中期経営計画の達成意欲をより一層向上させるため、当社の取締役、執行役および執行役員(国内非居住者を除く。以下、「当社制度対象者」という。)および当社の主要子会社の主たる役員(国内非居住者を除く。当社制度対象者と併せて「制度対象者」と総称する。)に対し、中期経営計画の業績に連動した株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを採用しております。制度の詳細については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご参照ください。
2026/06/17 13:39- #3 役員報酬（連結）
ア.役員の報酬等に関する方針
当社では、2020年11月11日開催の報酬委員会にて、役員報酬に関する基本原則を以下の通り決議いたしました。
(社外取締役は含まず)
2026/06/17 13:39- #4 所有者別状況（連結）
己株式15,894,387株は、「個人その他」に158,943単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
2 上記「金融機関」及び「単元未満株式の状況」の欄には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式が8,179単元及び36株含まれております。
3 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ84単元及び50株含まれております。
2026/06/17 13:39- #5 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注) ※1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,400株(議決権84個)含まれております。
※2「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式が817,900株(議決権8,179個)含まれております。
※3「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式87株、証券保管振替機構名義の株式50株及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式36株が含まれております。
2026/06/17 13:39- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(変動事由の概要)増加は、取締役会決議による自己株式取得によるもの13,877,000株、役員報酬BIP信託における自己株式の取得によるもの926,200株、単元未満株式の買取請求によるもの32,362株です。
減少は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるもの12,867,100株、役員報酬BIP信託から交付対象者への交付によるもの108,264株、単元未満株式の買増請求によるもの604株です。
2026/06/17 13:39- #7 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
ア.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員6名の状況は以下のとおりです。
<社外取締役の選任状況および社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>
| 氏名 | 重要な兼職の状況(2026年6月17日現在) | 選任状況の考え方および当社との関係 |
| 安藤 知子 | ・株式会社オープン・ザ・ドア代表取締役 | 同氏は、日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。当社においても、取締役会にて多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員長として当社の役員報酬制度についての審議および個別報酬額等の決定にかかわる審議に貢献しました。また、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ当社グループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。指名委員会は、同氏が公正・中立の立場から当社の経営を適切に監視し、また企業経営、マーケティング、経営人材育成における専門的見地から積極的に発言することで、報酬委員会委員長、監査委員会委員として当社グループの企業価値のさらなる向上に貢献することを期待し、社外取締役としました。なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループは、㈱オープン・ザ・ドアとの間に特別な関係はありません。 |
| 越智 仁 | | 同氏は、㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱)の経営に携わり、サステナビリティ経営を掲げ、同社のビジネスモデルを変革し、DXの推進、M&Aによる大胆な事業構造改革と事業基盤の強化に貢献してまいりました。また、同社の機関設計を指名委員会等設置会社に変更し、透明性・客観性を確保しつつ、機動的な経営体制を構築する等、企業経営に関する豊富な経験とIT・DX、ガバナンスに関する深い知見を有しています。指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、取締役会議長として当社の取締役会の活性化やガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、社外取締役としました。なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。 |
イ.2026年6月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員6名の状況は下記のとおりとなる予定です。
- #8 自己株式等（連結）
(注) 役員報酬BIP信託が保有する当社株式817,900株は、上記自己株式等に含まれておりません。
2026/06/17 13:39- #9 追加情報、財務諸表（連結）
- 2026/06/17 13:39
- #10 追加情報、連結財務諸表（連結）
(追加情報)
(役員報酬BIP信託制度)
当社は、当社グループの中期経営計画の達成意欲をより一層向上させるため、当社の取締役、執行役及び執行役員(国内非居住者を除く。以下、「当社制度対象者」という。)及び当社の主要子会社の主たる役員(国内非居住者を除く。当社制度対象者と併せて「制度対象者」と総称する。)に対し、中期経営計画の業績に連動した株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを採用しております。
2026/06/17 13:39- #11 配当に関する注記（連結）
(注) 2025年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金27百万円を含めております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026/06/17 13:39- #12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1 1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式を含めております。(前連結会計年度-千株、当連結会計年度817千株)
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の算出において、発行済株式数から控除する自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式を含めております。(前連結会計年度-千株、当連結会計年度775千株)
2026/06/17 13:39
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
