有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長 執行役員会長	岸本 七朗	1937年7月26日生	1969年5月 東洋サッシ販売㈱(現㈱LIXIL)入社 1977年4月 ビバホーム㈱(現㈱ビバホーム)設立 同社取締役店舗開発部長就任 1979年12月 同社常務取締役就任 1982年12月 同社専務取締役就任 1983年12月 トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)取締役就任 1986年5月 ビバホーム㈱(現㈱ビバホーム) 代表取締役社長就任 1988年3月 ㈲ライト経営代表取締役就任(現任) 1992年7月 ㈱ビッグパワー代表取締役社長就任 1996年3月 当社代表取締役社長就任 2005年5月 当社代表取締役執行役員社長就任 2016年3月 当社代表取締役執行役員会長就任(現任)	(注)4	11,800
代表取締役社長 執行役員社長	岸本 圭司	1972年4月19日生	1996年4月 ㈱ケーヨー入社 2008年3月 当社入社 営業本部SM統括付マネジャー 2008年9月 当社営業企画マネジャー 2009年9月 当社営業企画推進統括マネジャー 2010年5月 当社取締役執行役員就任 営業企画推進統括 2011年5月 当社取締役常務執行役員就任 営業部門担当 2012年5月 当社代表取締役執行役員副社長就任 2016年3月 当社代表取締役執行役員社長就任(現任)	(注)4	10,600
常務取締役 常務執行役員	中谷 圭一	1961年7月12日生	1986年4月 ㈱富士薬品入社 1988年5月 堀会計事務所入所 2001年10月 エム・アンド・エスファインテック㈱入社 財務経理部長代理 2003年6月 アルファクラブ武蔵野㈱入社 2005年5月 同社経理部長 2007年2月 同社子会社ニューライフ㈱監査役就任 (現アルファクラブ武蔵野㈱) 2007年8月 当社入社 経理担当マネジャー 2009年6月 当社執行役員就任 経理統括 2013年5月 当社取締役執行役員就任 経理統括 2016年5月 当社常務取締役執行役員就任 管理部門担当 (現任)	(注)4	5,900
取締役 執行役員	鈴木 和弥	1957年4月26日生	1980年4月 ㈱サンマルシェ入社 1993年10月 同社総務部長 1996年12月 同社常務取締役就任 2009年11月 当社入社 総務・人事マネジャー 2015年6月 当社執行役員就任 総務・人事統括 2016年5月 当社取締役執行役員就任 総務・人事統括 2018年6月 当社取締役執行役員 営業企画推進統括(現任)	(注)4	4,500
取締役	飯野 忠	1954年5月2日生	1978年4月 ダイオー㈱入社 1981年8月 ㈱いいの設立 代表取締役就任 2004年11月 ㈱紅フーズコーポレーション設立 顧問就任 2006年8月 ㈱キッチンスタジオ設立 代表取締役就任 2006年11月 ㈱紅フーズコーポレーション代表取締役就任 2007年5月 当社社外取締役就任(現任) 2018年11月 ㈱キッチンスタジオ取締役就任	(注)4	29,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	梶山 健二	1956年7月4日生	1975年3月 ㈱イトーヨーカ堂入社 2001年8月 ㈱キャン・ドゥ入社 2002年6月 当社入社 戸田店日用雑貨担当 2005年9月 当社戸田店長 2007年9月 当社HC商品部文玩・対面マネジャー 2008年11月 当社営業企画販売促進マネジャー 2014年7月 当社内部監査室長 2021年5月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	小森谷 繁行	1944年10月18日生	1963年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 1989年6月 同行新所沢支店長 1993年8月 ㈱島村工業出向 1999年10月 同社取締役就任 2005年5月 ㈱どん(現㈱アークミール)監査役就任 2005年5月 当社社外監査役就任 2013年6月 当社社外常勤監査役就任 2021年5月 当社社外監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	持田 良夫	1953年6月16日生	1976年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 1995年4月 同行吹上支店長 1997年4月 同行常盤台支店長 2006年10月 ㈱高麗川カントリー倶楽部出向 2007年6月 同社取締役就任 支配人 2009年6月 同社常務取締役就任 支配人(現任) 2019年5月 当社社外監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	川畑 博士	1968年7月20日生	1991年4月 ㈱ケーヨー入社 1994年2月 当社入社 2001年6月 ㈲ドクターホールディングス設立 取締役就任(現任) 2008年12月 当社入間春日町店長 2009年9月 当社埼玉西エリアマネジャー兼入間春日町店長 2010年3月 当社埼玉南エリアマネジャー兼戸田店長 2011年1月 当社HC商品部文玩マネジャー 2014年12月 当社HC商品部第4グループ統括兼文玩マネジャー 2018年7月 当社退社 2019年5月 当社監査役就任(現任)	(注)6	945,000
計				-	1,007,500

(注)1 取締役の飯野 忠は、社外取締役であります。
2 監査役の小森谷繁行及び持田良夫は、社外監査役であります。
3 当社では、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役4名で構成しております。
4 2021年5月25日開催の定時株主総会終結のときから、2022年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 2020年5月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 2019年5月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7 代表取締役執行役員社長 岸本圭司は、代表取締役執行役員会長 岸本七朗の子であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
江口 俊治	1956年10月14日生	1987年10月	中央監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所	-
		1990年1月	太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所入所
		1995年7月	公認会計士 江口会計事務所開業
		2014年12月	千代田税理士法人 代表社員就任(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の飯野 忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。
社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役の飯野 忠氏は当社株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役の飯野 忠氏及び社外監査役2氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の飯野 忠氏及び社外監査役の持田良夫氏は、当社との利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を8回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100%となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は100%となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督または監査機能の強化が図られております。
また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。