有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

当行は、平成30年5月11日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当行の取締役(社外取締役を除く。)および当行と委任契約を締結している執行役員を対象として、現在の株式報酬型ストック・オプションに代わる制度として、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することについて、平成30年6月22日開催の第87回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
なお、本制度の導入に伴い、現行の株式報酬型ストック・オプションは廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないこととします。
① 本制度の概要
本制度は、平成31年3月31日で終了する事業年度から平成33年3月31日で終了する事業年度までの3年間を対象として、役位や中期経営計画の業績目標の達成度合い等に応じて、役員報酬として当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭の交付または給付(以下、「交付等」という。)を行うインセンティブプランであり、取締役および執行役員(以下、「取締役等」という。)の退任後に交付等を行う制度です。
② 信託契約の内容

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的	取締役等に対するインセンティブの付与
委託者	当行
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社(予定) (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(予定))
受益者	取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当行と利害関係のない第三者
信託契約日	平成30年8月8日(予定)
信託の期間	平成30年8月8日 (予定)～平成33年9月末日(予定)
制度開始日	平成30年9月1日(予定)
議決権行使	行使しない
取得株式の種類	当行普通株式
信託金の上限額	350百万円(信託報酬および信託費用を含む。)
株式の取得方法	株式市場より取得
株式の取得時期	平成30年8月10日(予定)～平成30年8月末日(予定)
帰属権利者	当行
残余財産	帰属権利者である当行が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

③ 信託・株式関連事務の内容

信託関連事務	三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社が本信託の受託者となり、信託関連事務を行う予定です。
株式関連事務	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき、受益者への当行株式の交付事務を行う予定です。