有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役頭取 (代表取締役)	二 宮 洋 二	1951年3月23日生	1975年4月 大蔵省入省 1986年5月 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官 1990年7月 近畿財務局理財部長 1993年7月 銀行局銀行課企画官 1997年7月 銀行局特別金融課長 1999年7月 北海道財務局長 2001年7月 大臣官房参事官 2002年7月 神戸税関長 2003年7月 国土交通省大臣官房審議官 2005年6月 放送大学学園理事 2008年10月 地方公営企業等金融機構(現地方公共団体金融機構)理事 2011年6月 ㈱TSIホールディングス 常勤監査役 2014年5月 当行顧問 2014年6月 代表取締役頭取(現職)	2024年6月から1年	30
取締役	平 山 修	1967年2月26日生	1989年4月 当行入行 2007年4月 審査管理部審査グループ上席審査役 2008年4月 白石支店長 2011年2月 総合企画部財務企画グループ上席調査役 2014年1月 総合企画部副部長 2014年10月 総合企画部長 2021年6月 取締役(現職)	2024年6月から1年	11
取締役	納 富 健 二	1970年7月11日生	1995年4月 当行入行 2009年10月 兵庫支店長 2013年4月 監査部監査グループ上席検査役 2015年4月 鳥栖支店長 2020年4月 営業統括部長 2021年4月 業務統括部長 2023年6月 取締役(現職)	2024年6月から1年	8
取締役	音 成 亜 美	1976年3月5日生	1999年4月 味の素㈱入社 2009年8月 マースジャパンリミテッド入社 2022年4月 ㈲旅館あけぼの取締役 2023年4月 ㈲旅館あけぼの代表取締役 (現職) 2024年6月 当行取締役(現職)	2024年6月から1年	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	吉 田 英 二	1961年1月18日生	1990年7月 当行入行 2006年1月 事務部システムグループ課長 2009年4月 システム部長 2013年4月 総合企画部付部長(情報システム統括室長) 2014年4月 CRM統括部長 2016年4月 事務統括部長 2016年12月 総合企画部次期システム推進室長 2019年4月 事務統括部長 2020年6月 取締役 2021年6月 当行取締役(監査等委員)(現職)	2024年6月から2年	10
取締役 監査等委員	安 永 恵 子	1973年12月1日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 萬年・山口法律事務所(現萬年総合法律事務所 福岡市)入所 2007年10月 安永法律事務所入所 2014年4月 安永法律事務所副所長 2017年6月 ㈱戸上電機製作所 取締役(監査等委員)(現職) 2018年6月 当行取締役(監査等委員)(現職) 2023年1月 弁護士法人安永法律事務所共同代表(現職)	2024年6月から2年	─
取締役 監査等委員	岸 川 浩 幸	1968年10月9日	1993年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年4月 公認会計士登録 2005年9月 税理士登録 2005年10月 岸川公認会計士事務所所長(現職) 2008年12月 ㈱マルキョウ社外監査役 2009年4月 熊本学園大学会計専門職大学院 准教授 2009年7月 税理士法人佐賀総合会計代表社員(現職) 2019年6月 西部電機㈱社外監査役(現職) 2020年6月 当行取締役(監査等委員)(現職)	2024年6月から2年	─
計					59

(注)1.2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役音成亜美、安永恵子及び岸川浩幸は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉田英二、委員 安永恵子、委員 岸川浩幸
② 社外取締役の状況
2016年6月29日開催の第98期定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を3名(うち、監査等委員2名)選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当行の社外取締役は、当行出身者ではなく、当行役員との二親等以内の関係もなく、当行の関係会社の役員就任はありません。また、当行との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役音成亜美氏は、会社経営者としての専門的知識や経験に基づき、当行の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。なお、同氏と当行との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)安永恵子氏は、弁護士法人安永法律事務所代表弁護士であります。同氏は弁護士として専門の知識や豊富な経験に基づく発言、助言を頂いており、当行監査体制の強化などに適切な職責を果たして頂いております。同氏が代表弁護士を務める弁護士法人安永法律事務所と顧問弁護士契約を締結しているものの、報酬は低額であり特別な便宜供与には当たらないことから、独立性は確保できていると考えております。
社外取締役(監査等委員)岸川浩幸氏は、税理士法人佐賀総合会計の代表社員であります。同氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計、税務に関する相当な知見に基づき発言、助言を頂いており、適切に職責を果たして頂いております。同氏が代表を務める佐賀総合会計と顧問税理士契約を締結しているものの、報酬は低額であり特別な便宜供与には当たらないことから、独立性は確保できていると考えております。
上述したとおり、社外取締役は、当行との人的関係、取引関係はなく、資本的関係に問題なく、その他特別な利害関係もないことから、当行との関係において独立性を有していると考えております。また、それぞれの専門分野で高度な知識を有していることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役は、取締役会に出席することで業務の執行状況について監督し、監査等委員である社外取締役は監査等委員会に出席することで諸法令や行内規程等との適合性に関する監査を実施するものとしております。また、当行が監査契約を結んでいる太陽有限責任監査法人と、会計に関する監査や自己査定の検証等について連携し、内部管理態勢の充実を図っております。