有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
当社の連結子会社であるアドアーズ株式会社(以下、「アドアーズ」という。)は、2017年4月20日開催のアドアーズ取締役会において、2017年10月1日を効力発生日として、会社分割の方式による持株会社体制への移行に伴い、アドアーズ100%出資子会社であるアドアーズ分割準備株式会社(以下、「分割準備会社」という。)を設立することを決議するとともに、2017年5月9日開催のアドアーズ取締役会において、アドアーズ及び分割準備会社との間で吸収分割契約を締結することを決議いたしました。なお、本件吸収分割につきましては、必要に応じて所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。
その概要は次のとおりであります。
(1) 会社分割の理由
アドアーズグループにおける既存事業において、それぞれの役割と責任を明確にし、事業活動に専念することが有効であると判断し、積極的なM&Aの実施による機動的な事業再編やグループ全体の経営資源の最適配分を図ることを目的として行うものであります。
(2) 本件分割の方式
アドアーズを分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする会社分割(吸収分割)により行うものであります。
(3) 本件分割の日程

分割準備会社設立取締役会決議日		2017年4月20日
分割準備会社の設立日		2017年4月21日
吸収分割契約取締役会決議日		2017年5月9日
吸収分割契約締結日		2017年5月9日
吸収分割契約承認定時株主総会開催日		2017年6月27日
吸収分割の効力発生日		2017年10月1日(予定)

(4) 本件分割の当事会社の概要
分割会社(2017年3月末現在)

①	名称		アドアーズ株式会社(注)
②	住所		東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
③	代表者の氏名		代表取締役社長 上原 聖司
④	純資産の額		9,033百万円
⑤	総資産の額		15,849百万円
⑥	資本金の額		4,405百万円
⑦	従業員数		227名
⑧	事業の内容		総合エンターテインメント事業、不動産事業(不動産アセット部門) 店舗サブリース事業、その他の事業(外貨両替所事業)

(注)本件吸収分割の効力発生後に商号を「株式会社KeyHolder」へ変更する予定であります。
承継会社(2017年4月21日設立時現在)

①	名称		アドアーズ分割準備株式会社(注)
②	住所		東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
③	代表者の氏名		代表取締役社長 石井 学
④	純資産の額		20百万円
⑤	総資産の額		20百万円
⑥	資本金の額		20百万円
⑦	従業員数		0名
⑧	事業の内容		本件吸収分割前は事業を行っておりません。

(注)本件吸収分割の効力発生後に商号を「アドアーズ株式会社」へ変更する予定であります。
(5) 分割する事業の内容
アドアーズの不動産事業(不動産アセット部門)、店舗サブリース事業及び管理部門以外の全ての事業を分割準備会社へ承継いたします。
(6) 分割する事業部門の経営成績(2017年3月期)

	分割事業実績 (a)	分割会社単体実績 (b)	比率 (a÷b)
売上高	12,003百万円	12,186百万円	98.5%

(7) 分割する資産、負債の項目及び金額(2017年2月28日現在)

資産		負債
項目	金額	項目	金額
流動資産	2,718百万円	流動負債	1,160百万円
固定資産	7,124百万円	固定負債	4,494百万円
合計	9,843百万円	合計	5,654百万円

(注)上記金額は2017年2月28日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。