有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1) 平成26年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 松 井 道 夫 | 昭和28年 3月22日生 | 昭和51年 3月 | 一橋大学経済学部卒業 | (注)2 | 8,001 |
| 昭和51年 4月 | 日本郵船株式会社入社 | ||||||
| 昭和62年 4月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和63年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成 2年10月 | 当社常務取締役就任営業本部長 | ||||||
| 平成 7年 6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 人事総務部長(財務部管掌) | 今 田 弘 仁 | 昭和40年 2月 4日生 | 昭和62年 3月 | 一橋大学商学部卒業 | (注)2 | 9 |
| 昭和62年 4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | ||||||
| 平成12年 8月 | 株式会社早稲田アカデミー入社 | ||||||
| 平成13年 7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年 9月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成15年 6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成16年 2月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年11月 | マガシーク株式会社入社 | ||||||
| 平成18年 1月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社取締役就任総務グループ担当役員兼人事グループ担当役員 | ||||||
| 平成22年 9月 | 当社取締役人事総務グループ グループリーダー | ||||||
| 平成23年 5月 | 当社常務取締役就任人事総務部長(財務部、与信管理部管掌) | ||||||
| 平成24年 4月 | 当社常務取締役人事総務部長(財務部管掌)(現任) | ||||||
| 常務取締役 | コンプライアンス部担当役員(システム部管掌) | 森 部 隆 士 | 昭和42年 9月 2日生 | 平成 3年 3月 | 早稲田大学政治経済学部卒業 | (注)2 | 37 |
| 平成 3年 4月 | NTTデータ通信株式会社入社 | ||||||
| 平成 8年10月 | 栃木司法書士事務所入所 | ||||||
| 平成12年 4月 | 株式会社アプリックス入社 | ||||||
| 平成13年 4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年 2月 | 当社営業推進部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任総務企画部長兼業務企画部長 | ||||||
| 平成20年 4月 | 当社取締役RTGS事業部長兼業務開発担当役員 | ||||||
| 平成21年 6月 | 当社取締役RTGS事業グループ グループリーダー | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役RTGS事業グループ グループリーダー兼システムグループ担当役員(調査担当) | ||||||
| 平成23年 5月 | 当社常務取締役就任コンプライアンス部担当役員(システム部管掌)(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業推進部担当役員兼営業開発部担当役員兼顧客サポート部担当役員 | 和里田 聰 | 昭和46年 6月16日生 | 平成 6年 3月 | 一橋大学商学部卒業 | (注)2 | 10 |
| 平成 6年 4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 | ||||||
| 平成10年 1月 | リーマン・ブラザーズ証券会社入社 | ||||||
| 平成11年 9月 | UBS証券会社入社 | ||||||
| 平成18年 4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年 5月 | 当社IR室長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任IR室長兼事業法人担当役員 | ||||||
| 平成21年 9月 | 当社取締役社長室グループリーダー兼営業グループ担当役員(営業統括)兼人事グループ担当役員 | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社取締役社長室グループリーダー兼営業グループ担当役員(営業統括) | ||||||
| 平成23年 5月 | 当社常務取締役就任社長室長兼営業推進部長(営業開発部、RTGS事業部、顧客サポート部管掌) | ||||||
| 平成24年 6月 | 当社常務取締役営業推進部長(営業開発部、顧客サポート部管掌) | ||||||
| 平成25年 4月 | 当社常務取締役営業推進部担当役員兼営業開発部担当役員(顧客サポート部管掌) | ||||||
| 平成26年 5月 | 当社常務取締役営業推進部担当役員兼営業開発部担当役員兼顧客サポート部担当役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | システム部担当役員 | 佐 藤 邦 彦 | 昭和46年 2月 5日生 | 平成元年 3月 | 神奈川県立商業工業高等学校卒業 | (注)2 | 26 |
| 平成元年 4月 | 山一證券株式会社入社 | ||||||
| 平成10年 9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年 9月 | 当社システム部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任システム企画部長兼品質管理担当役員 | ||||||
| 平成21年 4月 | 当社取締役システムグループ担当役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役システムグループ担当役員(開発・運用担当) | ||||||
| 平成23年 5月 | 当社取締役システム部担当役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務部長 | 鵜 澤 慎 一 | 昭和48年 7月19日生 | 平成 8年 3月 | 東京大学農学部卒業 | (注)2 | 29 |
| 平成 8年 4月 | 新王子製紙株式会社入社 | ||||||
| 平成12年 3月 | 東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了 | ||||||
| 平成13年 8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年 5月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任財務部長兼危機管理担当役員 | ||||||
| 平成19年 3月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営・金融専攻金融戦略コース(MBA)修了 | ||||||
| 平成21年 4月 | 当社取締役財務グループ グループリーダー | ||||||
| 平成23年 4月 | 当社取締役財務グループ グループリーダー兼与信管理グループ グループリーダー | ||||||
| 平成23年 5月 | 当社取締役財務部長兼与信管理部長 | ||||||
| 平成24年 4月 | 当社取締役財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 一 村 明 博 | 昭和45年10月28日生 | 平成 5年 3月 | 成蹊大学法学部卒業 | (注)2 | 0 |
| 平成 5年 4月 | 大和証券株式会社入社 | ||||||
| 平成13年 3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年 4月 | 当社営業推進部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任顧客サポート部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社取締役マーケティング部長 | ||||||
| 平成19年 3月 | 当社取締役事業法人担当役員 | ||||||
| 平成21年 4月 | 当社取締役営業グループ グループリーダー(営業推進・法人営業担当) | ||||||
| 平成22年 9月 | 当社取締役サポートセンター グループリーダー | ||||||
| 平成23年 3月 | 当社取締役顧客サポートグループ 札幌センター長 | ||||||
| 平成24年 5月 | 当社取締役顧客サポート部長 (札幌センター長) | ||||||
| 平成25年 4月 | 当社取締役顧客サポート部担当役員 | ||||||
| 平成26年 5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 矢 島 博 之 | 昭和28年12月30日生 | 昭和51年 3月 | 一橋大学法学部卒業 | (注)3 | 11 |
| 昭和51年 4月 | 麒麟麦酒株式会社入社 | ||||||
| 平成12年 3月 | 同社名古屋支社販売推進第一部長 | ||||||
| 平成14年 9月 | 同社東海地区本部流通部長 | ||||||
| 平成19年 3月 | 同社経営監査部主幹 | ||||||
| 平成20年 3月 | キリンテクノシステム株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 五十嵐 則夫 | 昭和23年 7月16日生 | 昭和47年 4月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)4 | ― |
| 昭和59年 3月 | 早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了 | ||||||
| 昭和63年 7月 | 青山監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成18年 9月 | あらた監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成19年 4月 | 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授就任 | ||||||
| 平成19年 6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年 3月 | 花王株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年 4月 | 国立大学法人横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 望 月 恭 夫 | 昭和31年 5月28日生 | 昭和55年 3月 | 一橋大学商学部卒業 | (注)4 | ― |
| 昭和55年 4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成 3年 2月 | 同行ニューヨーク支店企画管理課長 | ||||||
| 平成15年 4月 | 同行グローバルサービスセンター次長兼総務課長 | ||||||
| 平成16年 4月 | 望月会計事務所入所 | ||||||
| 平成20年 6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 8,123 | ||||||
(注) 1 常勤監査役 矢島博之、監査役 五十嵐則夫及び望月恭夫は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は、補欠の社外監査役であり、略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 吉 田 良 夫 | 昭和33年 7月24日生 | 平成10年 4月 | 弁護士登録 山田宰法律事務所入所 | (注) | ― |
| 平成11年 4月 | 鳥飼総合法律事務所入所 | ||||
| 平成17年 1月 | 同所パートナー(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(2) 平成26年6月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員には、提出日現在の状況に対して、一村明博以外の6名の取締役、監査役 矢島博之及び補欠監査役 吉田良夫が再任され、以下の2名の取締役が新たに選任される予定です。一方、提出日現在の取締役 一村明博は同総会終結の時をもって退任する予定です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 井 川 元 雄 | 昭和25年 1月 3日生 | 昭和48年 3月 | 京都大学経済学部卒業 | (注)2 | 4 |
| 昭和48年 4月 | 日本郵船株式会社入社 | ||||||
| 平成15年 4月 | 同社経営委員就任 | ||||||
| 平成17年 6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年 4月 | 同社取締役・常務経営委員就任 | ||||||
| 平成19年 6月 | 郵船商事株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年 6月 | 同社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 平成26年 6月 | 当社社外取締役就任(予定) | ||||||
| 取締役 | ― | 安 念 潤 司 | 昭和30年 8月12日生 | 昭和54年 3月 | 東京大学法学部卒業 | (注)2 | ― |
| 昭和57年 8月 | 北海道大学法学部助教授就任 | ||||||
| 昭和60年 4月 | 成蹊大学法学部助教授就任 | ||||||
| 平成 4年 2月 | 弁護士登録 渡部晃法律事務所入所(現在に至る) | ||||||
| 平成 5年 4月 | 成蹊大学法学部教授就任 | ||||||
| 平成16年 4月 | 成蹊大学大学院法務研究科教授就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 中央大学大学院法務研究科教授就任(現任) | ||||||
| 平成26年 6月 | 当社社外取締役就任(予定) | ||||||
| 計 | 4 | ||||||
(注) 1 取締役 井川元雄及び安念潤司は、社外取締役候補者であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定です。
3 提出日現在の一村明博以外の6名の取締役の任期は、平成26年 6月22日開催予定の平成26年3月期に係る定時株主総会をもって、同総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定です。
4 監査役 矢島博之の任期は、平成26年 6月22日開催予定の平成26年3月期に係る定時株主総会をもって、同総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定です。