有価証券報告書-第59期(2025/01/01-2025/12/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査及び内部監査の状況
当社には内部監査の組織はありませんが、社外監査役2名は予め定めた監査の方針等に従い、取締役会に
出席するほか、取締役の業務執行状況等について厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状況等を監査
しております。
なお、当事業年度における監査役の取締役会への出席回数は以下のとおりです。

氏 名	開催回数	出席回数
潘 桂華	5回	5回
武田 將次郎	5回	4回

②会計監査の状況
当社の会計監査は、翼監査法人と監査契約を締結しております。当事業年度において業務を執行した公認
会計士の氏名、所属する監査法人名、継続監査期間及び業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
a.監査法人の名称
翼監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
海老正義
金丸健彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、監査公認会計士等に求められている専門性、独立性及び適正性を有
し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。翼監査法人は、監査公認会計士等とし
ての専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の監査公認会計士
等として適任と判断いたしました。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、会計監査人に対して評価を行っており、会計監査人の独立性及び監査活動並びに監査体
制の監視・検証を行うとともに監査役間で協議しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
2,500	-	2,500	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、往査内容及び監査日程等を勘案した上で報酬金額を決定しております。