訂正有価証券報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 グループ執行役員CEO	杉 本 宏 之	1977年6月25日生	1997年1月 株式会社東光マンションセンター入社 2001年12月 株式会社エスグラントコーポレーション創業 (同社社長に就任) 2017年3月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役会長 2022年2月 株式会社シーラソーラー取締役(現任) 2022年4月 株式会社シーラ取締役(現任) 2022年7月 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員CEO 2025年6月 当社代表取締役会長グループ執行役員CEO(現任) 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長CEO(現任)	(注3)	3,105,850
代表取締役社長 グループ執行役員COO	湯 藤 善 行	1976年6月7日生	2001年4月 日神不動産株式会社入社 2004年3月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2010年9月 株式会社シーラテクノロジーズ及び株式会社シーラ創業(同社代表取締役就任) 2022年7月 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役社長グループ執行役員COO 2022年7月 株式会社シーラ代表取締役CEO(現任) 2025年6月 当社代表取締役社長グループ執行役員COO(現任) 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役社長COO(現任)	(注3)	2,930,070
常務取締役 グループ執行役員CSO	渡 辺 鷹 秀	1981年12月27日生	2008年1月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2009年2月 NECソフト株式会社入社 2011年12月 日機装株式会社入社 2017年3月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 2024年4月 当社取締役 管理統括 2024年6月 当社常務取締役 管理統括 2024年7月 当社専務取締役 管理統括 2024年8月 当社代表取締役副社長 2025年2月 株式会社シーラテクノロジーズ 取締役(非常勤) 2025年6月 当社常務取締役グループ執行役員CSO(現任) 株式会社シーラテクノロジーズ取締役(現任)	(注3)	15,400
取締役	淵 脇 健 嗣	1985年11月5日生	2009年10月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社入社 2010年8月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社入社 2012年8月 GE Healthcare Singapore Pte.Ltd. 入社 2016年9月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社入社 2022年1月 株式会社シーラテクノロジーズ グループ執行役員 2022年2月 株式会社シーラソーラー代表取締役(現任) 2022年9月 株式会社シーラテクノロジーズ グループ執行役員CGO 2023年6月 同社取締役グループ執行役員CGO 2025年6月 同社取締役(現任) 2025年8月 当社取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鳥 居 敬 司	1947年7月25日生	1971年4月 株式会社第一銀行入行 2000年6月 株式会社第一勧業銀行常務取締役 2004年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長 2005年6月 みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2009年6月 伊藤忠商事株式会社社外監査役 2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役(現任) 2024年9月 3D Shareholder Services株式会社取締役会長(現任) 2025年8月 当社取締役(現任)	(注3)	16,500
取締役 (監査等委員)	横 山 敬 子	1971年9月25日生	1994年4月 株式会社コサカ入社 2003年11月 監査法人コスモス入社 2004年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年5月 公認会計士登録 2016年7月 株式会社ENECHANGE社外監査役 2020年2月 横山敬子公認会計士事務所代表(現任) 2020年4月 株式会社フュービック(現株式会社nobitel)社外監査役(現任) 2021年10月 株式会社カラダノート社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役(現任) 2024年6月 シュッピン株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)現任	(注4)	―
取締役 (監査等委員)	浦 西 友 義	1951年2月16日生	1974年4月 大蔵省入省 1997年1月 在英国日本大使館公使 2000年7月 金融監督庁(金融庁)参事官(審議官相当、監督局担当) 2001年7月 横浜税関長 2002年7月 関税局審議官 2003年9月 東京証券取引所執行役員、取締役常務執行役員 2013年11月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役(現任) 2024年8月 当社取締役(監査等委員) 2025年6月 当社取締役 2025年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
取締役 (監査等委員)	杉 本 佳 英	1980年10月31日生	2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所(現・あんしんパートナーズ法律事務所)設立 2015年2月 株式会社ブランジスタ社外取締役(現任) 2018年9月 株式会社NATTY SWANKY(現・株式会社NATTY SWANKYホールディングス)社外取締役(現任) 2020年6月 エイベックス株式会社社外取締役(監査等委員)及び報酬委員会委員長(現任) 2021年1月 Aiロボティクス株式会社社外監査役(現任) 2022年1月 株式会社GROWTH POWER社外監査役(現任) 2022年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役(現任) 2022年4月 株式会社シーラ監査役(現任) 2023年4月 株式会社シーラソーラー監査役(現任) 2025年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
計					6,067,820

(注) 1 取締役鳥居敬司は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)横山敬子、浦西友義、杉本佳英は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は2025年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は2025年6月から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※横山敬子
5 監査等委員の取締役の任期は2025年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※浦西友義、杉本佳英
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山敬子 委員 浦西友義 委員 杉本佳英
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役と提出会社との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。各社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営の監視機能を十分に果たしているものと考えております。なお、当社は、社外取締役の4名を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、社外取締役選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、当社は、経営の健全性・適正性の確保に努めております。