有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【役員の状況】
男性3名 女性2名 (役員のうち女性の比率40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新 藤 弘 章	1990年1月18日	2014年4月 経済産業省入省 2014年7月 ハーバード大学大学院修士号取得 2021年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2023年9月 当社入社 経営企画部 執行役員(現任) 2023年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	―
取締役	砂川 優太郎	1992年8月21日	2016年4月 株式会社コスモスイニシア入社 2022年2月 GAインベストメント株式会社入社 2023年10月 当社入社 不動産投資事業本部 次長(現任) 2023年12月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役(監査等委員)	依 田 俊 一	1978年10月24日	2014年4月 経済産業省 中小企業庁事業環境部金融課 入省 2015年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2021年1月 株式会社ブルパス・キャピタル 入社(現任) 2021年8月 株式会社せーの 監査役(現任) 2022年4月 法律事務所Z パートナー弁護士(現任) 2023年3月 株式会社Ashanti 取締役(現任) 2024年1月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	松丸 三枝子	1978年9月7日	2001年9月 株式会社グラフネットワーク 代表取締役 2011年1月 Graphnetwork USA, Inc. 代表取締役 2022年5月 マサチューセッツ工科大学大学院修士号 取得 2022年10月 株式会社See Em Why K 代表取締役 (現任) 2024年1月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	岩 崎 比 菜 (現姓:草野)	1993年3月27日	2017年4月 UBS証券株式会社 入社 2020年5月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 入社 2021年9月 株式会社Sparty 入社 2022年1月 同社 Corporate Group Director 2023年1月 ファミリーテック株式会社入社 執行役員CFO(現任) 2024年1月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					―

(注) 1 依田俊一、松丸三枝子、岩崎比菜は、社外取締役であります。
2 2023年12月14日に開催された臨時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 依田俊一、委員 松丸三枝子、委員 岩崎比菜
5 当社は、取締役(監査等委員)である依田俊一氏、松丸三枝子氏、岩崎比菜氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。
6 取締役の岩崎比菜氏は、婚姻により草野姓となりましたが、旧姓の岩崎で業務を執行しております。
①社外役員の状況
当社は、監査等委員である取締役3名が社外取締役として、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。監査等委員である取締役は常駐しておりませんが、電子会議や日常の業務チャットを含め、役員間での協議事項について把握、意見を具申できるよう体制を整備しております。なお、当社において、独立性に関する基準はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
②社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査を行う内部統制室は、必要に応じて監査等委員会に内部統制の状況報告を行っております。また、常勤している監査等委員である取締役は、内部監査に同行する等、社内監査の状況を常時把握しております。
監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に会計監査人からの監査結果の報告や意見交換等を行っており、それぞれの連携を高める事によって効率的な監査の実施に努めております。