有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	森 毅	1967年4月4日生	1990年4月 アーバンライフ販売株式会社入社 1997年4月 東京アーバンライフ販売株式会社入社 2000年4月 昌立地所株式会社入社 2005年3月 当社入社 2017年4月 当社開発本部開発部長 2019年6月 当社執行役員開発本部長 2021年6月 当社取締役開発本部長 2022年6月 当社代表取締役社長 兼 開発本部長 2023年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	900
常務取締役 建築本部長	倉増 晋	1962年10月17日生	1997年5月 当社入社 2000年4月 当社設計部長 2004年6月 当社取締役建築部長 2015年4月 当社取締役開発本部長 2019年6月 当社取締役建築本部長 2023年6月 当社常務取締役建築本部長(現任)	(注)3	40,000
取締役 総務人事本部長	徐 智源	1965年12月28日生	1992年4月 株式会社西洋環境開発入社 1995年6月 ニッセイホーム株式会社入社 2006年10月 当社入社 2013年10月 当社営業本部営業部長 2015年4月 当社営業本部営業本部長 2019年6月 当社執行役員営業本部長 2022年6月 当社取締役総務人事本部長(現任)	(注)3	1,400
取締役	南 佳孝	1963年3月5日生	1986年4月 京王帝都電鉄株式会社(現京王電鉄株式会社)入社 2009年6月 京王食品株式会社代表取締役社長 2011年6月 京王電鉄株式会社開発推進部長 2011年12月 株式会社リビタ代表取締役社長 2015年6月 京王電鉄株式会社総合企画本部経営企画部長 2016年6月 同社取締役戦略推進本部事業創造部長 2017年6月 同社取締役戦略推進本部 2018年6月 同社常務取締役開発事業本部長 2019年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社取締役常務執行役員経営統括本部長 2021年6月 同社取締役常務執行役員開発事業本部長 2022年6月 同社取締役常務執行役員戦略推進本部長 兼 開発事業本部長 2022年12月 同社取締役常務執行役員戦略推進本部長 兼 開発事業本部長 兼 開発企画部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 孝昭	1954年8月17日生	1978年4月 近畿日本鉄道株式会社入社 1978年10月 近畿不動産株式会社へ出向 2006年2月 同社マンション事業本部副部長 2007年6月 同社執行役員首都圏事業本部副本部長 2009年4月 同社執行役員首都圏事業本部長 2010年6月 同社取締役首都圏事業本部長 2013年6月 同社常務取締役首都圏事業本部長及び名古屋支店担当 2015年4月 同社常務取締役首都圏事業本部長担当 2017年6月 同社専務取締役首都圏事業本部長担当 2019年6月 同社取締役副社長首都圏事業本部長担当 2019年7月 同社取締役副社長首都圏事業本部及び名古屋事業本部担当 2022年6月 同社顧問就任(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	石川 正博	1960年2月12日生	2007年9月 当社入社 2008年4月 当社監査室長 兼 総務部次長 2012年4月 当社監査室長 兼 総務部副部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任) 2023年5月 ValueGroup株式会社社外監査役(現任) 2023年5月 株式会社バリュー・エージェント社外監査役(現任)	(注)4	500
監査役	岩本 康博	1975年7月24日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 ラーネッド総合法律事務所入所(現任) 2011年6月 当社監査役 2012年6月 当社監査役退任 2014年10月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	小澁 高清	1962年7月3日生	1996年12月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2000年7月 税理士登録 2000年7月 小澁公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					42,800

(注)1.取締役 南 佳孝及び田中 孝昭は社外取締役であります。
2.監査役 岩本 康博及び小澁 高清は、社外監査役であります。
3.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2023年6月26日開催の定時株主総会において、取締役 佐々木 義実、社外取締役 紅村 康及び社外監査役 八木橋 泰仁は退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 南佳孝は、京王電鉄株式会社の取締役常務執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、当社は同社との間で、資本業務提携契約を締結しており、不動産開発事業での取引関係があります。
社外取締役 田中孝昭は、近鉄不動産株式会社の顧問であります。当社と同社との間で特別な利害関係はありません。
常勤監査役 石川正博は、保険代理店等を営むValueGroup株式会社及び株式会社バリュー・エージェントの社外監査役であり、当社と同社と取引関係があります。その他に特段の利害関係はありません。
社外監査役 岩本康博は、ラーネッド総合法律事務所の弁護士であります。同事務所は、当社と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社の顧問業務には一切関与しておりません。その他に特段の利害関係はありません。
社外監査役 小澁高清は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、小澁公認会計士・税理士事務所の所長であります。当社と同社との間で特別な利害関係はありません。
上記社外取締役のうち1名及び社外監査役2名は、一般株主と利益相反の生じる恐れが無い独立性を有していると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一定の基準は設けておりませんが、実績や資質等を総合的に判断し、優れた人材を確保することとしております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室は業務全般に渡り内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、必要があれば被監査部門に対して改善指導を行います。
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行に関する監視・監督を行い、また主要な稟議書、その他業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて代表取締役社長に意見を求めております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた情報交換により連携をとっております。
監査役会と内部監査部門である監査室は、それぞれ策定した監査計画を実施するため、定期的に情報交換を行うことで相互に連携しております。
内部統制部門である内部統制委員会は、内部統制に係る体制の構築及び推進に関する事項について検討、審議等を行っており、評価結果について取締役、監査役、監査室と意見交換を行っております。