有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、次のとおり定めております。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬と株式報酬で構成されております。なお、社外取締役に対しましては、その役割及び独立性の観点から、株式報酬を支給しないこととしております。
株式報酬につきましては、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与する方針を採用しております。
報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された総額の枠内において、取締役会にて報酬総額及び具体的な報酬配分の決定を代表取締役に一任する旨の決議を行った上、当該決議に基づき決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2021年3月26日開催の第31回定時株主総会において、年間500,000千円以内(ただし、使用人分は含まない。)とすること及びこの報酬の額とは別に、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は年額200,000千円以内と決議いただいております。
b. 取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、その役割及び独立性の観点から固定報酬のみで構成されております。
報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された総額の枠内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬につきましては、2021年3月26日開催の第31回定時株主総会において、年間50,000千円以内と決議いただいております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
a. 当連結会計年度の取締役の報酬につきましては、2016年3月29日開催の第26回定時株主総会において、年間500,000千円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議いただいております。また、この報酬の額とは別に、2018年3月28日開催の第28回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。
b. 当連結会計年度の監査役の報酬につきましては、2001年6月29日開催の第11回定時株主総会において、年間50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付 株式報酬
取締役 (社外取締役を除く。)	177,542	105,650	-	71,892	4
監査役 (社外監査役を除く。)	2,850	2,850	-	-	1
社外役員	15,960	15,960	-	-	4

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	会社区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)
			固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付 株式報酬
篠原 英明 (取締役)	提出会社	225,951	99,000	-	65,151
	連結子会社 ㈱シノケンプロデュース		61,800	-	-

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。