有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
(注)1.取締役石川志保は、社外取締役であります。
2.監査役小川洋、水上孝一及び木下浪枝は、社外監査役であります。
3.取締役清原雅人及び清原元輔、石川志保、北原美佳の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役小川洋及び水上孝一の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役木下浪枝の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役清原元輔は、取締役清原雅人の子であります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役又は社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執行について監査を行い、また監査計画に基づいて監査を行
うことにより、監査の実効性の確保に努めております。内部監査室及び会計監査人との連携状況等については、常勤監査役から監査役会にて報告を受け、問題点等について協議し、監査の実効性と効率性の向上を目指してお
ります。また、この体制を効率的かつ円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査室及び会計監査人と密に連
携及び意見交換を行い、十分な情報収集を行っております。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
代表取締役 社長 | 清原 雅人 | 1967年2月2日生 |
| (注)3 | 623,100 | ||||||||||
取締役 | 清原 元輔 | 1994年11月1日生 |
| (注)3、5 | - | ||||||||||
取締役 | 石川 志保 | 1974年7月19日生 |
| (注) 1、3 | - | ||||||||||
取締役 | 北原 美佳 | 1982年10月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
常勤監査役 | 小川 洋 | 1974年5月29日生 |
| (注) 2、4 | 10,000 | ||||||||||
監査役 | 水上 孝一 | 1949年10月14日生 |
| (注) 2、4 | 10,000 | ||||||||||
監査役 | 木下 浪枝 | 1948年12月14日生 |
| (注) 2、4 | 18,000 | ||||||||||
計 | 661,100 |
(注)1.取締役石川志保は、社外取締役であります。
2.監査役小川洋、水上孝一及び木下浪枝は、社外監査役であります。
3.取締役清原雅人及び清原元輔、石川志保、北原美佳の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役小川洋及び水上孝一の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役木下浪枝の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役清原元輔は、取締役清原雅人の子であります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||
佐々木 達雄 | 1960年9月3日生 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役又は社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執行について監査を行い、また監査計画に基づいて監査を行
うことにより、監査の実効性の確保に努めております。内部監査室及び会計監査人との連携状況等については、常勤監査役から監査役会にて報告を受け、問題点等について協議し、監査の実効性と効率性の向上を目指してお
ります。また、この体制を効率的かつ円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査室及び会計監査人と密に連
携及び意見交換を行い、十分な情報収集を行っております。