有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 高原利雄氏及び久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
2 久保幸年氏は本有価証券報告書提出日現在、取締役に就任しておらず、三優監査法人を退社後、平成27年7月1日付にて当社取締役に就任する予定であります。
3 監査役 加瀬浩壱氏及び守屋宏一氏は、「社外監査役」であります。
4 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り7名であります。
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ─ | 堀 口 智 顕 | 昭和33年4月21日生 | 平成2年3月 | ㈱サンフロンティア(被合併会社)代表取締役社長 | (注)4 | 3,757,400 |
| 平成11年4月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ㈱ユービ取締役会長 | ||||||
| 平成25年3月 | 東京陽光不動産股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 代表取締役副社長 | アセットマネジメント本部長 | 齋 藤 清 一 | 昭和35年6月9日生 | 平成17年9月 | 当社入社 | (注)4 | 47,100 |
| 平成17年11月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役副社長 管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役副社長 管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役副社長 アセットマネジメント本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 受託資産 運用本部長 | 中 村 泉 | 昭和27年3月16日生 | 平成18年9月 | 当社入社 受託資産運用本部営業統括部長 | (注)4 | 41,000 |
| 平成20年6月 | 当社取締役 受託資産運用本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | SFビルサポート㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 受託資産運用本部長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | ㈱ユービ代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 山 田 康 志 | 昭和40年12月23日生 | 平成22年8月 | 当社入社 経営企画部長 | (注)4 | ― |
| 平成24年6月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 高 原 利 雄 | 昭和14年9月18日生 | 昭和37年4月 | 大成化工株式会社(現、ユニチャーム株式会社)取締役 | (注)4 | ― |
| 昭和49年7月 | ユニ・チャーム株式会社取締役 | ||||||
| 昭和51年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和54年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和61年10月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成2年5月 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社取締役 | ||||||
| 平成4年4月 | 同社代表取締役社長 ユニ・チャーム株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 久 保 幸 年 | 昭和24年6月29日生 | 昭和48年4月 | 東京証券取引所入所 | (注)2 (注)4 | ― |
| 昭和54年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年6月 | 東京証券取引所上場審査部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 三優監査法人顧問 | ||||||
| 平成12年9月 | 三優監査法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 | ||||||
| 平成27年6月 | 三優監査法人退社(予定) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役就任予定 | ||||||
| 常勤監査役 | ─ | 大 澤 伸 次 | 昭和23年1月31日生 | 昭和46年4月 | 東洋信託銀行㈱(現、三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)5 | 600 |
| 昭和50年3月 | 不動産鑑定士登録 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社入社 当社法務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | SFビルサポート㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ─ | 加 瀬 浩 壱 | 昭和36年12月22日生 | 昭和58年8月 | 吉田会計事務所入所 | (注)5 | 600 |
| 昭和59年8月 | 東京商科学院専門学校入社 | ||||||
| 昭和61年8月 | 青山監査法人プライスウオーターハウス入社 | ||||||
| 平成2年1月 | 川田公認会計士事務所入所 | ||||||
| 平成4年12月 | 加瀬税務経営事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成6年8月 | カセマネジメントコンサルタント㈲設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 守 屋 宏 一 | 昭和35年9月29日生 | 平成元年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)6 | 4,800 |
| 平成元年4月 | 本間法律事務所(現、本間合同法律事務所)入所 | ||||||
| 平成12年7月 | 守屋法律事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社タムラ製作所社外監査役(現任) | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,851,500 | ||||||
(注) 1 取締役 高原利雄氏及び久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
2 久保幸年氏は本有価証券報告書提出日現在、取締役に就任しておらず、三優監査法人を退社後、平成27年7月1日付にて当社取締役に就任する予定であります。
3 監査役 加瀬浩壱氏及び守屋宏一氏は、「社外監査役」であります。
4 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 土 屋 文 男 | 昭和27年7月26日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ─ |
| 平成元年4月 | 土屋綜合法律事務所開設 所長(現任) | |||
8 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り7名であります。
| 氏 名 | 役 名 | 職 名 | |
| ※ | 齋 藤 清 一 | 副社長執行役員 | アセットマネジメント本部長 |
| ※ | 中 村 泉 | 常務執行役員 | 受託資産運用本部長 |
| ※ | 山 田 康 志 | 取締役執行役員 | 管理本部長 |
| 水 野 伊知郎 | 執行役員 | 流通事業部長 | |
| 本 田 賢 二 | 執行役員 | プロパティマネジメント事業部長 | |
| 二 宮 光 広 | 執行役員 | 人事総務部長 | |
| 中 澤 啓 二 | 執行役員 | 経営企画部長 | |
※は、取締役を兼務する執行役員であります。