有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	小島 賢二	1969年10月30日生	1988年4月 松山商会 入社 1990年2月 丸三住宅(株) 入社 1992年10月 (有)燕京ハウジング 入社 1995年3月 当社 設立 代表取締役社長(現任) 2014年5月 (株)リフォスタ 代表取締役社長就任 2015年1月 同社 取締役(現任)	(注)1	204,000
取締役	森光 哲也	1972年7月27日生	1996年5月 インターナショナルSOSジャパン(株)入社 1999年12月 (株)ホンダベルノ東海 入社 (現:VTホールディングス(株)) 2000年10月 当社 取締役経営企画室長 2007年4月 当社 取締役副社長 管理部門統括担当 2010年3月 当社 取締役 管理本部長 2011年1月 当社 取締役 管理担当 人事総務部長 2012年1月 当社 取締役 2016年1月 当社 取締役 人事総務部兼経理部管掌 (現任)	同上	200,000
取締役 福岡 支店 長・ 売買 仲介 部長	永田 雅美	1966年12月25日生	1993年1月 富国ハウジング(株) 入社 1995年3月 当社 設立 取締役 2007年10月 (株)ホルツハウス 代表取締役就任 (2013年10月1日当社に吸収合併) 2013年10月 当社 福岡支店長 2015年1月 当社 福岡支店長兼売買仲介部長 2015年3月 当社 取締役 福岡支店長兼売買仲介部長 (現任)	同上	5,500
取締役 経営 企画 室長	河辺 豊	1979年11月27日生	2002年4月 個人事業飲食店 開業 2004年4月 桂経営ソリューションズ(株) 入社 2004年10月 (株)ベッツホールディングス 入社 2007年8月 (株)セイクレスト 入社 2008年9月 (株)麦の穂 入社 2010年1月 当社 入社 2012年1月 当社 人事総務部長 2014年1月 当社 経営推進グループ長 2015年1月 当社 経営企画室長 2016年3月 当社 取締役 経営企画室長(現任)	同上	3,300
監査役	樫根 達也	1959年1月1日生	1982年3月 (株)堀内カラー現像所 入社 (現:(株)堀内カラー) 2008年9月 当社 入社 総務部長 2012年1月 当社 監査室長 2015年3月 当社 監査役(現任)	(注)2	1,100
監査役 (注)5	伊藤 誠英	1960年9月27日生	1996年10月 (株)ホンダベルノ東海 入社 (現:VTホールディングス(株)) 1998年6月 同社 取締役 1999年6月 同社 常務取締役 2001年11月 当社 社外監査役(現任) 2003年4月 (株)ホンダベルノ東海(現:(株)ホンダカーズ東海)(注)4 取締役(現任) 2008年6月 VTホールディングス(株)専務取締役(現任) 2011年6月 (株)アーキッシュギャラリー代表取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役 (注)5	松岡 宏治	1974年8月5日生	1997年4月 朝日監査法人 入所 (現:有限責任あずさ監査法人) 2000年11月 (株)ラクス 監査役(現任) 2005年3月 松岡会計事務所代表 (現任) 2009年5月 (株)ロックウェーブ 社外取締役(現任) 2011年4月 朝日ライフサイエンス(株) 社外監査役(現任) 2015年6月 (株)アダチ 取締役(現任) 2015年8月 アイサワ工業(株) 社外監査役(現任) 2017年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)3	3,000
計					416,900

(注)1.2020年3月16日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
2.2019年3月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.2017年3月24日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.(株)ホンダカーズ東海は、VTホールディングス(株)の子会社であります。
5.監査役伊藤誠英及び松岡宏治は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は伊藤誠英氏及び松岡宏治氏の計2名であり、当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役松岡宏治氏は、当社株式3,000株を所有しておりますが、僅少であり同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外監査役と監査役会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。社外監査役は他の監査役と常に連携を図るとともに、監査室及び会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。