有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	小島 賢二	1969年10月30日生	1988年4月 松山商会 入社 1990年2月 丸三住宅(株) 入社 1992年10月 (有)燕京ハウジング 入社 1995年3月 当社 設立 代表取締役社長(現任)	(注)1	204,000
取締役	増田 直樹	1963年5月5日生	1996年1月 ケントホームサービス 入社 1996年8月 当社 入社 1999年3月 当社 取締役 2004年7月 当社 取締役 営業本部長 2011年1月 当社 取締役 営業担当 営業部長 2015年3月 当社 取締役 分譲部長 建設部管掌 2015年8月 シティーホーム(株) 代表取締役社長 (現任) 2021年3月 当社 取締役 営業担当 2021年3月 (株)リフォスタ 代表取締役社長 (現任) 2021年4月 当社 取締役 営業本部長(現任)	同上	120,000
取締役	河辺 豊	1979年11月27日生	2002年4月 個人事業飲食店 開業 2004年4月 桂経営ソリューションズ(株) 入社 2004年10月 (株)ベッツホールディングス 入社 2007年8月 (株)セイクレスト 入社 2008年9月 (株)麦の穂 入社 2010年1月 当社 入社 2012年1月 当社 人事総務部長 2014年1月 当社 経営推進グループ長 2015年1月 当社 経営企画室長 2016年3月 当社 取締役 経営企画室長 2021年3月 当社 取締役 管理担当 2021年4月 当社 取締役 管理本部長(現任)	同上	3,300
取締役	森光 哲也	1972年7月27日生	1996年5月 インターナショナルSOSジャパン(株)入社 1999年12月 (株)ホンダベルノ東海 入社 (現:VTホールディングス(株)) 2000年10月 当社 取締役 経営企画室長 2007年4月 当社 取締役副社長 管理部門統括担当 2010年3月 当社 取締役 管理本部長 2011年1月 当社 取締役 管理担当 人事総務部長 2012年1月 当社 取締役 2016年1月 当社 取締役 人事総務部兼経理部管掌 2021年3月 当社 取締役 海外担当 2023年3月 当社 取締役(現任)	同上	200,000
取締役 常勤監査等委員	樫根 達也	1959年1月1日生	1982年3月 (株)堀内カラー現像所 入社 (現:(株)堀内カラー) 2008年9月 当社 入社 総務部長 2012年1月 当社 監査室長 2015年3月 当社 常勤監査役 2021年3月 当社 取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)2	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 監査等委員 (注)4	伊藤 誠英	1960年9月27日生	1996年10月 (株)ホンダベルノ東海 入社 (現:VTホールディングス(株)) 1998年6月 同社 取締役 1999年6月 同社 常務取締役 2001年11月 当社 社外監査役 2003年3月 (株)トラスト 取締役(現任) 2003年4月 (株)ホンダベルノ東海(現:(株)ホンダカーズ東海)(注)3 取締役(現任) 2005年6月 (株)ヤマシナ 取締役 2008年6月 VTホールディングス(株)専務取締役(現任) 2011年6月 (株)アーキッシュギャラリー代表取締役社長(現任) 2014年6月 AMGホールディングス(株) 取締役 2017年6月 (株)ヤマシナ 取締役 監査等委員 (現任) 2021年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 2021年4月 AMGホールディングス(株) 取締役会長(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員 (注)4	松岡 宏治	1974年8月5日生	1997年4月 朝日監査法人 入所 (現:有限責任あずさ監査法人) 2000年11月 (株)ラクス 監査役(現任) 2005年3月 松岡会計事務所代表 (現任) 2009年5月 (株)ロックウェーブ 社外取締役(現任) 2011年4月 朝日ライフサイエンス(株) 社外監査役(現任) 2015年6月 (株)アダチ 取締役 2015年8月 アイサワ工業(株) 社外監査役(現任) 2017年3月 当社 社外監査役 2020年6月 (株)アダチ 社外監査役(現任) 2021年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	同上	3,000
計					531,400

(注)1.2023年3月24日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
2.2023年3月24日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.(株)ホンダカーズ東海は、VTホールディングス(株)の子会社であります。
4.取締役監査等委員伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は伊藤誠英及び松岡宏治の計2名であり、当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査等委員松岡宏治は、当社株式3,000株を所有しておりますが、僅少であり同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
当社では、社外取締役または社外監査等委員と毎月の監査等委員会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、他の取締役又は監査等委員と常に連携を図るとともに、監査室及び会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。