有価証券報告書-第35期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役社長	津江 真行	1957年5月26日生	1982年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2004年2月 当社入社 取締役総務部長 2005年12月 当社常務取締役 2008年6月 当社取締役副社長CFO 2009年2月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	23,900
専務取締役 統括本部長	都倉 茂	1963年6月12日生	1986年4月 ㈱熊谷組入社 2002年1月 当社入社 2004年2月 当社設計部長 2005年12月 当社執行役員設計部長 2009年8月 当社取締役 2011年8月 当社取締役事業本部長兼設計部長 2013年6月 当社常務取締役事業本部長 2014年4月 当社常務取締役統括本部長 2018年6月 当社専務取締役統括本部長(現)	(注)3	20,500
常務取締役 管理本部長兼 経営企画部長	矢野 義晃	1967年7月29日生	1990年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2006年8月 当社入社 経営企画部長 2011年8月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)	(注)3	17,100
取締役	霍川 順一	1967年7月10日生	1999年3月 ㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)入社 2002年6月 同社取締役 2012年4月 同社常務取締役 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年7月 ㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現) 2016年1月 ㈱シノケングループ取締役常務執行役員 2017年4月 同社取締役専務執行役員(現)	(注)3	4,100
取締役	三浦 義明	1968年5月25日生	1995年6月 2005年3月 2007年5月 ㈱日商ハーモニー入社 同社取締役 ㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンプロデュース)取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2012年3月 ㈱シノケングループ取締役 2014年6月 当社社外取締役(現) 2016年1月 2020年10月 ㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現) ㈱シノケンハーモニー代表取締役社長(現)	(注)3	4,100
取締役	萩原 浩二	1970年8月22日生	2000年4月 弁護士登録 原山法律事務所入所 2003年2月 馬場・澤田法律事務所入所 2014年6月 当社社外取締役(現) 2016年2月 ㈱シノケングループ法務室室長 2019年4月 同社執行役員法務・コンプライアンス担当法務室室長(現)	(注)3	4,100
取締役	田下 宏彰	1954年1月22日生	1972年4月 ㈱小川建設入社 2006年4月 同社執行役員工事本部長 2009年6月 同社代表取締役社長(現) 2009年11月 ㈱小川建物代表取締役社長(現) 2019年8月 2021年4月 当社社外取締役(現) ㈱シノケングループ執行役員ゼネコン事業セグメント担当(現)	(注)3	4,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
取締役	玉置 貴史	1977年11月2日生	2005年1月 ㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)入社 2012年3月 ㈱シノケンプロデュース(現㈱シノケンハーモニー)取締役 2016年1月 同社取締役社長 2016年1月 ㈱シノケングループ執行役員 2019年3月 ㈱シノケンプロデュース(現㈱シノケンハーモニー)代表取締役社長 2020年3月 ㈱シノケングループ取締役執行役員(現) 2020年8月 当社社外取締役(現) 2020年10月 ㈱シノケンプロデュース代表取締役社長(現)	(注)3	4,100
常勤監査役	秋山 高弘	1955年8月9日生	1978年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1987年10月 ㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向 2001年9月 同社財務経理部長 2011年6月 同社監査室長 2014年10月 同社常任監査役 2018年8月 当社常勤社外監査役(現)	(注)4	-
監査役	井上 勝次	1953年12月13日生	2001年6月 税理士登録 2002年5月 税理士法人トーマツ入所 2004年2月 イノウエ税務会計事務所開業(現) 2004年6月 ㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現) 2014年8月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
監査役	大倉 圭	1980年8月1日生	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2011年4月 公認会計士登録 2015年5月 ㈱日本政策投資銀行 出向 2017年7月 有限責任あずさ監査法人 勤務 2018年10月 ㈱シノケングループ入社 2021年3月 コンピュータシステム㈱社外監査役(現) 2021年6月 ジック少額短期保険㈱社外監査役(現) 2021年6月 ㈱シノケンアセットマネジメント社外監査役(現) 2021年8月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
計					82,000

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二、田下宏彰及び玉置貴史の5氏は、社外取締役であります。
2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び大倉圭の3氏は、社外監査役であります。
3.2021年8月26日開催の第35期定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年8月28日開催の第32期定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年8月26日開催の第35期定時株主総会の終結の時から1年間(辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります。)
② 社外役員の状況
(ア)社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
(イ)社外取締役及び社外監査役と提出会社の関係
社外取締役 霍川順一、三浦義明、萩原浩二、田下宏彰、玉置貴史の5氏は、株式会社シノケングループにおいて取締役または執行役員を、社外監査役 井上勝次氏は社外監査役をそれぞれ務めております。また、社外監査役 大倉圭氏は同社の社員であります。同社は、議決権比率で35.85%(2021年5月31日現在)の当社株式を保有する当社の主要株主であり、当社と斡旋業務等の取引関係があります。また、持株会社としてグループで不動産関連事業及びその他の事業を行っており、社外取締役 玉置貴史氏が代表取締役社長を兼任する株式会社シノケンプロデュースは株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。
社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建設は、株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社とは建設請負工事の請負者としての関係があります。なお、社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建物は、株式会社小川建設の完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。
なお、社外監査役 秋山高弘氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」における「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ウ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号
(エ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 霍川順一、三浦義明、田下宏彰、玉置貴史の4氏には、同業または近接業界の経営者としての知見に基づき、また社外取締役 萩原浩二氏には弁護士としての専門的な見識により、取締役会の監督機能の強化に努めていただいております。
社外監査役 秋山高弘氏は他社において監査役を務めていた知見に基づき、社外監査役 井上勝次氏は税理士として、また社外監査役 大倉圭氏は公認会計士としての知見に基づき、業務における法令遵守、並びに内部統制の有効性などについて、独立した立場での監視に努めていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会と共に、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。