有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役社長	津江 真行	1957年5月26日生	1982年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2004年2月 当社入社 2004年2月 当社取締役総務部長 2005年12月 当社常務取締役 2008年6月 当社取締役副社長CFO 2009年2月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
専務取締役 統括本部長	都倉 茂	1963年6月12日生	1986年4月 ㈱熊谷組入社 2002年1月 当社入社 2004年2月 当社設計部長 2005年12月 当社執行役員設計部長 2009年8月 当社取締役 2011年8月 当社取締役事業本部長兼設計部長 2013年6月 当社常務取締役事業本部長 2014年4月 当社常務取締役統括本部長 2018年6月 当社専務取締役統括本部長(現)	(注)3	-
常務取締役 管理本部長兼経営企画部長	矢野 義晃	1967年7月29日生	1990年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2006年8月 当社入社 経営企画部長 2011年8月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)	(注)3	-
取締役	霍川 順一	1967年7月10日生	2002年6月 ㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)取締役 2012年4月 同社常務取締役 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年7月 ㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現) 2016年1月 ㈱シノケングループ取締役常務執行役員 2017年4月 同社取締役専務執行役員(現)	(注)3	-
取締役	三浦 義明	1968年5月25日生	2007年5月 ㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンハーモニー)取締役 2008年4月 同社代表取締役社長(現) 2012年3月 ㈱シノケングループ取締役 2014年6月 当社社外取締役(現) 2016年1月 ㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現)	(注)3	-
取締役	萩原 浩二	1970年8月22日生	2000年4月 弁護士登録 原山法律事務所入所 2003年2月 馬場・澤田法律事務所入所 2014年6月 当社社外取締役(現) 2016年2月 ㈱シノケングループ法務室室長 2019年4月 同社執行役員法務室室長(現)	(注)3	-
取締役	田下 宏彰	1954年1月22日生	1972年4月 ㈱小川建設入社 2006年4月 同社執行役員工事本部長 2009年6月 同社代表取締役社長(現) 2009年11月 ㈱小川建物代表取締役社長(現) 2019年8月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
常勤監査役	秋山 高弘	1955年8月9日生	1978年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1987年10月 ㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向 2001年9月 同社財務経理部長 2011年6月 同社監査室長 2014年10月 同社常任監査役 2018年8月 当社常勤社外監査役(現)	(注)4	-
監査役	井上 勝次	1953年12月13日生	2001年6月 税理士登録 2002年5月 税理士法人トーマツ入所 2004年2月 イノウエ税務会計事務所開業(現) 2004年6月 ㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現) 2014年8月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
監査役	澤田 和也	1961年1月18日生	1992年4月 弁護士登録 1996年4月 馬場・澤田法律事務所 入所(現) 2011年9月 ㈱アルフレックスジャパン社外監査役 (現) 2012年6月 東京鐵鋼㈱社外監査役 2014年6月 同社社外取締役 2016年4月 慶應義塾大学大学院法科研究科(法科大学院)教授(現) 2016年6月 東京鐵鋼㈱社外取締役(監査等委員) (現) 2018年8月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					-

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二及び田下宏彰の4氏は、社外取締役であります。
2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び澤田和也の3氏は、社外監査役であります。
3.2019年8月27日開催の第33期定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年8月28日開催の第32期定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
(ア)社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
(イ)社外取締役及び社外監査役と提出会社の関係
社外取締役 霍川順一、三浦義明、萩原浩二の3氏は、株式会社シノケングループにおいてそれぞれ取締役または執行役員を、また社外監査役 井上勝次氏は同社の社外監査役を努めております。同社は、議決権比率で19.7%(2019年5月31日現在)の当社株式を有する当社の主要株主であります。また、同社は持株会社としてグループで不動産関連事業及びその他の事業を行っており、社外取締役 三浦義明氏が代表取締役社長を兼任する株式会社シノケンハーモニーは株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。
社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建設は、株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社とは建設請負工事の請負者としての関係があります。なお、社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建物は、株式会社小川建設の完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。
なお、社外監査役 秋山高弘氏、澤田和也氏との間には特別の利害関係はありません。
(ウ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号
(エ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役 霍川順一、三浦義明、田下宏彰の3氏には、同業または近接業界の経営者としての知見に基づき、また社外取締役 萩原浩二氏には弁護士としての専門的な見識により、取締役会の監督機能の強化に努めていただいております。
社外監査役 秋山高弘氏は他社において監査役を務めていた知見に基づき、社外監査役 井上勝次氏は税理士として、また社外監査役 澤田和也氏は弁護士としての知見に基づき、業務における法令遵守、並びに内部統制の有効性などについて、独立した立場での監視に努めていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会と共に、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。