有価証券報告書-第25期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任 期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		諸藤 敏一	昭和30年 6月24日生	昭和55年6月 ダイア建設株式会社入社 昭和57年1月 株式会社すまい入社 昭和60年9月 同社取締役 昭和62年9月 同社専務取締役 平成4年8月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年4月 社団法人九州住宅建設産業協会(現:一般社団法人九州住宅建設産業協会)理事長(現任)	(注3)	1,272,954
常務取締役	管理部長	吉本 晋治	昭和31年 8月18日生	昭和55年4月 小松インターナショナル製造株式会社(現:コマツ株式会社)入社 昭和59年11月 東亜医用電子株式会社(現:シスメックス株式会社)入社 平成9年6月 山下医科器械株式会社入社 平成16年8月 同社取締役 平成19年10月 当社入社 管理部副部長 平成21年4月 当社取締役 管理部長 平成24年4月 当社常務取締役 管理部長(現任)	(注3)	5,725
取締役	アセットマネジメント営業部長	山本 健	昭和36年 10月4日生	平成元年4月 株式会社ダイナ入社 平成8年8月 株式会社クローバーホーム代表取締役社長 平成15年8月 当社入社 平成23年4月 当社営業部長 平成24年4月 当社取締役 アセットマネジメント営業部長(現任)	(注3)	13,829
取締役	レジデンシャル営業部長	西川 孝之	昭和44年 1月6日生	平成2年7月 株式会社すまい入社 平成11年4月 当社入社 平成23年4月 当社営業部副部長(ファミリーマン ション担当) 平成24年4月 当社取締役 レジデンシャル営業部長(現任)	(注3)	22,329
取締役	事業部長	國分 正剛	昭和40年 6月26日生	昭和63年4月 株式会社住総入社 平成8年11月 ダイア建設株式会社入社 平成18年2月 当社入社 平成25年2月 当社事業部次長 平成27年4月 当社取締役 事業部長(現任)	(注3)	5,407
常勤監査役		井手 森生	昭和25年 5月22日生	昭和54年10月 監査法人トーマツ入所 平成18年8月 三和税理士法人入所 平成18年11月 三和税理士法人 代表社員(現任) 平成19年4月 当社監査役 平成27年4月 当社常勤監査役(現任)	(注3)	6,535
監査役		吉戒 孝	昭和28年 12月14日生	昭和52年4月 株式会社福岡銀行入行 平成17年6月 同行取締役総合企画部長 平成18年6月 同行執行役員総合企画部長 平成18年12月 同行取締役常務執行役員 平成19年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 平成21年4月 同社取締役執行役員 平成22年4月 株式会社福岡銀行取締役専務執行役員 平成23年4月 同行代表取締役副頭取(現任) 平成23年4月 株式会社熊本ファミリー銀行(現:熊本銀行)取締役 平成24年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任) 平成27年4月 当社監査役(現任)	(注3)	-
監査役		柳澤 賢二	昭和46年 6月10日生	平成8年4月 福岡県弁護士会登録 平成8年4月 春山法律事務所所属 平成14年5月 柳沢法律事務所 代表(現任) 平成27年4月 当社監査役(現任)	(注3)	-
計						1,326,779

(注)1.監査役 井手森生、吉戒 孝及び柳澤賢二の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
2.所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分(1株未満端数を除く)を含めた実質所有株式数を記載しております。
3.取締役の5氏及び監査役の3氏は、平成27年4月23日開催の当社第25期定時株主総会において決議された「定款一部変更」の効力発生日(「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号、以下改正会社法という。)の施行日である平成27年5月1日)をもって、それぞれ任期満了となります。
当社は、当該定款変更の効力発生日をもって、監査等委員会設置会社に移行することとなり、同総会において、諸藤敏一、吉本晋治、山本 健、西川孝之、國分正剛の5氏は、取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任され、その任期は、平成28年4月の定時株主総会の終結の時までであります。また、同総会において、井手森生、吉戒 孝、柳澤賢二の3氏は、監査等委員である取締役に選任され、その任期は、平成29年4月の定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役に選任された 井手森生、吉戒 孝、柳澤賢二の3氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
5.監査等委員会設置会社移行後の当社の役員構成は以下のとおりであり、それぞれ就任する予定であります。

役名	職名	氏名
取締役社長(代表取締役)		諸藤 敏一
常務取締役	管理部長	吉本 晋治
取締役	アセットマネジメント営業部長	山本 健
取締役	レジデンシャル営業部長	西川 孝之
取締役	事業部長	國分 正剛
取締役	監査等委員	井手 森生
取締役	監査等委員	吉戒 孝
取締役	監査等委員	柳澤 賢二