有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2020年6月25日付の第94期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社から監査役設置会社へ移行いたしました。当社における監査役監査は、監査役1名が、取締役会の出席の他、ADWGグループの経営会議への出席、決算書類等の閲覧を通じて、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査いたします。
監査等委員会設置会社であった当連結会計年度においては、監査等委員4名(2019年6月24日までは3名)が全員出席のもと、監査等委員会を18回開催しております。主な検討事項として、監査の基本方針・年度計画策定、会計監査人の報酬額、取締役会付議議案等があり、それらについて協議のうえ、決議・同意等を行っておりました。また常勤の監査等委員である取締役の原川民男は、上記の活動のほか、経営役員会及びリスク・コンプライアンス委員会に陪席として出席し、企業経営並びに監査業務に関する経験・知見を生かし、助言・提言を行っておりました。
なお、当連結会計年度においては、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力しておりましたが、監査役設置会社へ移行後も、監査役、内部監査担当者及び会計監査人において、的確な監査体制の維持に注力いたします。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務執行状況の内部監査については、代表取締役社長直属の内部監査室を設置して対応しております。内部監査室2名は、各部門に対して年度計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2017年6月29日(第91期定時株主総会開催日)より
c.業務を執行した公認会計士
水野 友裕
小島 亘司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人評価選任基準に照らし、会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、事業領域を拡げつつある当社グループの事業活動を網羅した監査の実施が可能と判断し決定しております。
f.監査等員会による監査法人の評価
2020年3月12日付の監査等委員会による「会計監査人の評価について」において、次年度の会計監査人選定に問題ないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容等

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	35,000	―	38,587	―
連結子会社	―	―	―	―
計	35,000	―	38,587	―

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(監査・非監査業務)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当連結会計年度において当社監査等委員会は、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。