有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 秀夫	1950年2月7日	1973年4月 西武不動産㈱ 入社 1991年7月 田中不動産事務所 開業 1992年10月 ㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱) 入社 1993年3月 当社 取締役 1995年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2011年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役社長 2011年6月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役会長 兼 社長 2013年5月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役会長(現任) ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役社長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. President,CEO 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. President 2016年1月 A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任) ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任) 2017年2月 ㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長 (現任) 2018年6月 ㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役会長 2020年4月 ㈱ADワークスグループ 代表取締役社長CEO(現任)	(注)1	―
常務取締役	細谷 佳津年	1965年12月16日	1990年4月 国際興業㈱ 入社 2002年9月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱) 入社 2003年6月 生駒シービー・リチャードエリス㈱(現 シービーアールイー㈱) 入社 2005年4月 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー 2006年4月 同社 財務経理部部長 2009年9月 当社 管理部長 2010年4月 当社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 2010年4月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任) 2011年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 取締役(現任) 2011年6月 当社 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO 2014年6月 当社 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. Treasurer 2016年1月 当社 常務取締役 CFO A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任) ADW Management USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任) 2018年7月 当社 常務取締役 CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長 2020年4月 当社 常務取締役 CFO ㈱ADワークスグループ 常務取締役CFO(現任) 2020年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	木村 光男	1957年10月6日	1982年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行 2005年6月 同社 本店不動産営業部部長(大阪) 2007年6月 同社 不動産営業部長 2009年5月 同社 理事 不動産総合コンサルティング部長 2011年4月 同社 理事 本店支配人 2011年9月 住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱) 代表取締役社長 2014年6月 三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員 2018年4月 当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長 2018年6月 当社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長 2019年4月 当社 常務取締役 賃貸不動産事業部長 ㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長 (現任) 2020年4月 当社 常務取締役(現任) ㈱ADワークスグループ 常務取締役(現任) ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役 2020年6月 ㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長(現任)	(注)1	―
取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部門長 兼 開発企画部部門長	田路 進彦	1969年8月26日	1993年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行 2006年4月 創建ホームズ㈱ 入社 2006年10月 同社 アセット・マネジメント事業部部長 2010年10月 当社 営業推進室長 2011年4月 当社 執行役員 アセット・ソリューション事業部長 2013年5月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任) 2013年6月 当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長 2014年6月 当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長 2016年4月 当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長 2018年4月 当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部 管掌 ㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長 2019年4月 当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部長 2020年4月 ㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任) 2020年6月 ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役 当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部門長 兼 開発企画部部門長(現任)	(注)1	―
取締役 上席執行役員 海外事業本部部門長	金子 幸司	1965年10月23日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年6月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 2002年2月 大木建設㈱ 新規事業部部長 2004年6月 ㈱ファンドクリエーション 入社 2004年10月 ㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長 2010年9月 大東建託㈱ 経営戦略室 部長 2013年3月 当社 執行役員 海外事業準備室(現 海外事業部) 室長 2013年4月 ADW-No.1 LLC, Manager 2013年9月 当社 執行役員 海外事業部長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. Managing Director, Secretary 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. Secretary 2015年7月 当社 上席執行役員 海外事業部長 2016年1月 A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任) ADW Management USA,Inc. Director(現任) 2016年10月 ㈱スマートマネー・インベストメント 取締役 2018年6月 当社 取締役 上席執行役員 海外事業部長 2019年4月 当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部長 2020年4月 当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部部門長(現任) ㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長	鈴木 俊也	1964年11月9日	1989年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア) 入社 2008年1月 同社 AM事業部法人営業部部長 2009年11月 同社 仲介事業部部長 2011年4月 同社 ソリューション事業部部長 2013年10月 同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長 2014年10月 同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長 2015年10月 当社 執行役員 事業企画室長 2016年10月 ㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役社長 2017年4月 当社 執行役員 事業企画本部長 2018年6月 当社 取締役 執行役員 事業企画本部長 2018年7月 当社 取締役 執行役員 事業企画本部長 兼 クライアント・リレーションズ部長 2019年4月 当社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長 2019年6月 当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長 2020年4月 当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長(現任) ㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任)	(注)1	―
監査役	原川 民男	1950年6月16日	1974年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行 1995年8月 同社 奈良西大寺支店長 1997年6月 同社 新宿支店長 1998年6月 同社 事務推進部長 2001年6月 同社 福岡支店長 2003年6月 ビジネクスト㈱ 取締役社長 2007年6月 住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱) 取締役常務執行役員 2008年6月 ライフ住宅ローン㈱(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱) 監査役 2010年10月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 調査部審議役 2012年6月 当社 社外監査役 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員) 2020年4月 ㈱ADワークスグループ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年6月 当社 監査役(現任)	(注)2	―
計					―

(注) 1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.所有株式数は2020年4月1日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
当社においては、社外役員は選任しておりませんが、監査役の原川民男は、当社の完全親会社であるADWGの社外取締役(監査等委員)を兼務しております。
<社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>当社と監査役の原川民男との人的関係、資本的関係、取引関係等は特にありません。
<社外役員がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割>ADWGでは、「(改訂)コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)」を定めており、そのなかでADWG取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、ADWG経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
当社においても、ADWGの社外取締役(監査等委員)を兼務する監査役の原川民男が上記の趣旨の則って監査を行っております。
<社外役員の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方>当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外役員の選任の要件と考えております。