有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	田上 滋	1962年1月15日生	1984年3月 株式会社地上社入社 2002年10月 株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社 2005年4月 当社転籍 2006年5月 当社取締役企画開発部長 2008年10月 当社取締役事業部長 2015年5月 当社代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社ネオフリーク取締役(現任)	(注)4	5,000
取 締 役	谷角 大悟	1971年9月26日生	1996年4月 株式会社シーエル(現株式会社コスモランド)入社 2008年3月 同社取締役(現任) 2009年6月 ストーク株式会社代表取締役 2011年1月 同社取締役 2011年5月 当社取締役(現任) 2011年5月 ストーク株式会社代表取締役(現任) 2015年10月 株式会社ファインツー代表取締役(現任)	(注)4	-
取 締 役	谷角 速斗	1987年9月12日生	2012年4月 株式会社an入社 2014年8月 株式会社クピード代表取締役 2016年5月 当社取締役(現任) 2018年11月 株式会社Asteer代表取締役(現任)	(注)4	-
取 締 役 管理部長	寺田 幸生	1962年10月30日生	1985年3月 株式会社地上社入社 2002年10月 株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社 2005年4月 当社転籍 施工監理部長 2013年5月 当社管理部長(現任) 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年5月 株式会社ネオフリーク監査役(現任)	(注)4	2,000
取 締 役	高野 哲朗	1980年8月14日生	2004年4月 株式会社アサカ(現ASAKA)入社 2005年3月 同社取締役 2006年7月 同社代表取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	砂子 守	1954年9月14日生	1973年3月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2015年4月 同社阿倍野支店参事役 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	武田 英彦	1959年12月7日生	1983年4月 株式会社ノエビア入社 1986年9月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年1月 公認会計士 武田英彦事務所所長(現任) 2012年5月 当社監査役(現任) 2016年12月 株式会社キーエンス社外監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	小栗 悟	1962年3月21日生	1987年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1992年12月 小栗悟税理士事務所開設 2011年9月 税理士法人オグリに組織変更 代表社員(現任) 2014年6月 石塚硝子株式会社監査役(現任) 2015年5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	三好 勝	1960年1月23日生	1986年9月 株式会社三好経営センター取締役(現任) 1996年3月 三好勝税理士事務所所長 2005年10月 税理士法人三好会計代表社員(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					7,000

(注)1.取締役谷角大悟、谷角速斗及び高野哲朗は社外取締役であります。
2.監査役砂子守、武田英彦、小栗悟及び三好勝は社外監査役であります。
3.2017年5月30日開催の第45回定時株主総会の終結の時から4年間
4.2019年5月28日開催の第47回定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年5月28日開催の第47回定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。各社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており、当社業務に対し、独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。
社外取締役の谷角大悟は、ストーク株式会社の代表取締役を務めております。同社は当社の議決権の32.93%を保有する筆頭株主であり、当社は同社より資金を借り入れており、元金及び利息の返済を行っております。
社外取締役の谷角速斗、高野哲朗との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の武田英彦は、公認会計士として、小栗悟、三好勝は税理士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、各監査役との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外監査役と監査役会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。社外監査役は会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などのついての報告を受け、適宜情報交換を行っております。