有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	鈴木 魁太	1992年5月21日生	2015年4月 三菱UFJ信託銀行 入社 宮崎支店へ配属 2018年3月 本店営業部へ配属 2021年6月 株式会社パラダイムシフト 入社 2021年6月 K.S.Group株式会社 入社 2022年7月 株式会社パラダイムシフト退社 2025年4月 当社 代表取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	勝又 英博	1956年9月8日生	1983年12月 大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社) 入社 1999年8月 INGベアリング証券会社入社 2003年4月 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行 2011年4月 株式会社食材研究所所長(現任) 2012年2月 株式会社ヤマトコンサルティンググループ代表取締役 2018年4月 特定非営利活動法人日本香港協会理事 2018年10月 株式会社JPホールディングス社外監査役 2020年2月 御殿場市議会議員 2020年6月 株式会社JPホールディングス社外取締役(監査等委員) 2024年3月 特定非営利活動法人日本香港協会監事(現任) 2024年6月 株式会社JPホールディングス社外取締役(現任) 2025年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役 経営管理本部長	山本 健司	1959年2月7日生	1977年10月 石野証券株式会社(現SMBC日興証券会社) 入社 2003年4月 SMBCフレンド証券株式会社(現SMBC日興証券会社)監査部長 2004年10月 ジャスダック証券取引所(現日本証券取引所)売買監理部長 2009年7月 日本証券業協会 監査部部長 2018年10月 BITGATE株式会社 内部監査室長 2021年9月 ニュース証券株式会社 内部監査室長 2024年1月 ワンアジア証券株式会社 コンプライアンス部長 2025年4月 当社 経営管理本部長 2025年5月 当社 取締役 経営管理本部長(現任)	(注)4	-
取 締 役 (注)1	宮下 弘充	1956年11月30日生	1980年4月 東京国税局 入省 2014年9月 自然エネルギー推進会議理事就任 2023年12月 株式会社G-Bioイニシアティブ監査役就任 2025年5月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
監 査 役 (注)2	日向 健太	1984年6月20日生	2010年6月 ひかり監査法人 入所 2010年9月 日向会計事務所 開設(現任) 2013年10月 公認会計士登録 2014年4月 税理士登録 2014年11月 税理士法人ゼニックス・コンサルティング 社員 2015年10月 監査法人絆和 代表社員 2018年7月 日向健太税理士事務所 開設(現任) 2022年5月 当社監査役(現任) 2023年10月 サンリバービジネスサービス株式会社代表取締役	(注)5	-
監 査 役 (注)2	宮本 武明	1989年2月9日生	2016年12月 弁護士登録(東京第二弁護士会)アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年12月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向 2019年1月 住商リアルティ・マネジメント株式会社出向 2019年10月 株式会社THE LEAGAL 設立 2020年1月 SAKURA法律事務所 2021年3月 株式会社 THE LEGAL代表取締役(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役 (注)2	杉浦 亮次	1963年6月27日生	1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入職 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長(現任) 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任) 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役就任(現株式会社創建エース) 2008年6月 千年の杜株式会社 監査役就任(現株式会社創建エース) 2013年6月 AIR INTER株式会社 代表取締役就任 2024年6月 株式会社ベクターホールディングス 監査役就任(現任) 2025年5月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					-

(注)1.取締役宮下弘充は社外取締役であります。
2.監査役日向健太、宮本武明及び杉浦亮次は社外監査役であります。
3.2025年4月17日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
4.2025年5月28日開催の第53回定時株主総会の終結の時から2027年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
5.2022年5月27日開催の第50回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
6.2025年5月28日開催の第53回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
7.取締役 矢作和幸、篠塚勝、額田正道、濱田光貴、行木明宏は、2025年4月17日をもって辞任により退任いた
しました。また2025年4月17日に取締役に就任した上田真由美及び吉川元宏は、2025年5月28日をもって辞任
により退任いたしました。
監査役中上川友哉は、2025年5月28日をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており、当社業務に対し、独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。
社外取締役の宮下弘充との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の日向健太は、公認会計士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、日向健太との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の宮本武明は、弁護士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、宮本武明との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の杉浦亮次は、税理士として財務及び会計に関して専門的な知識を有し、また他社においても取締役及び監査役としての経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、杉浦亮次との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び重要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言、発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会の議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としています。
社外監査役は、監査役会開催時に意見交換を行っており、取締役会に出席して重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。社外監査役による監査と内部監査との関係は、必要に応じ、内部監査担当者から常勤監査役への報告及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。また、社外監査役は会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。