有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	矢作 和幸	1960年3月6日生	1989年6月 株式会社アークリンク代表取締役 1990年11月 株式会社アイペック代表取締役 2011年11月 株式会社アソラ代表取締役(現任) 2012年3月 株式会社オリバ代表取締役 2014年12月 株式会社リリクル代表取締役(現任) 2015年4月 アークホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2017年9月 株式会社ファースト代表取締役(現任) 2021年5月 当社取締役 2022年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	220,000
取 締 役 経営管理本部長	額田 正道	1978年2月21日生	2004年4月 株式会社アイペック 入社 2018年8月 同社取締役(現任) 2018年8月 アークホールディングス株式会社取締役(現任) 2022年3月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)3	-
取 締 役 事業推進本部長	篠塚 勝	1969年1月24日生	1997年9月 株式会社ドン・キホーテ 入社 2006年4月 株式会社アークリンク 入社 2012年12月 同社取締役(現任) 2014年12月 株式会社リリクル取締役(現任) 2016年1月 株式会社アイペック代表取締役(現任) 2022年3月 株式会社オリバ代表取締役(現任) 2022年3月 当社取締役事業推進本部長(現任) 2022年3月 株式会社APS代表取締役(現任) 2022年4月 株式会社アークリンク代表取締役(現任) 2022年4月 2022年11月 アークホールディングス株式会社取締役(現任) 株式会社リユニオン取締役(現任)	(注)3	300
取 締 役	濱田 光貴	1982年6月1日生	2011年1月 PlayMined株式会社代表取締役 2014年10月 株式会社オプトベンチャーズ(現Bonds Investment Groups株式会社) 入社(現任) 2022年3月 2023年6月 当社取締役(現任) 株式会社リユニオン代表取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役 (注)1	行木 明宏	1966年10月7日生	1989年4月 株式会社千葉銀行 入行 2019年8月 株式会社サンライズ代表取締役(現任) 2019年9月 株式会社スカラ社外取締役(現任) 2022年5月 当社監査役 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	500
監 査 役 (注)2	日向 健太	1984年6月20日生	2010年6月 ひかり監査法人 入所 2010年9月 日向会計事務所 開設(現任) 2013年10月 公認会計士登録 2014年4月 税理士登録 2014年11月 税理士法人ゼニックス・コンサルティング 社員 2015年10月 監査法人絆和 代表社員 2018年7月 日向健太税理士事務所 開設(現任) 2022年5月 当社監査役(現任) 2023年10月 サンリバービジネスサービス株式会社代表取締役(現任)	(注)4	-
監 査 役 (注)2	宮本 武明	1989年2月9日生	2016年12月 弁護士登録(東京第二弁護士会)アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年12月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向 2019年1月 住商リアルティ・マネジメント株式会社出向 2019年10月 株式会社THE LEAGAL 設立 2020年1月 SAKURA法律事務所(現任) 2021年3月 株式会社 THE LEGAL代表取締役(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役 (注)2	中上川友哉	1955年3月18日生	1977年4月 株式会社千葉銀行 入行 2007年6月 株式会社総武 代表取締役社長 2015年6月 ちばぎん・アセットマネジメント株式会社 相談役 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					220,800

(注)1.取締役行木明宏は社外取締役であります。
2.監査役日向健太、宮本武明及び中上川友哉は社外監査役であります。
3.2023年5月25日開催の第51回定時株主総会の終結の時から2025年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
4.2022年5月27日開催の第50回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
5.2023年5月25日開催の第51回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており、当社業務に対し、独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。
社外取締役の行木明宏との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の日向健太は、公認会計士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、日向健太との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の宮本武明は、弁護士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、宮本武明との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
社外監査役の中上川友哉は、金融の幅広い知識に加え、不動産分野における多様な経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、中上川友哉との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び重要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言、発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会の議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としています。
社外監査役は、監査役会開催時に意見交換を行っており、取締役会に出席して重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。社外監査役による監査と内部監査との関係は、必要に応じ、内部監査担当者から常勤監査役への報告及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。また、社外監査役は会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。