有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査制度については、現在明確な組織体制が整備されていないが、今後内部監査制度の整備を図り、監査役監査・会計監査の相互連携により監査体制の充実を図る予定である。

② 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、髙野宏之氏(継続監査年数18年)であり、補助者はその他1名で構成されている。なお、監査意見の審査については、外部の独立した公認会計士が担当しており、監査意見の表明に先立って審査を受けることにより、監査意見が監査基準等に準拠して適切に形成されていることを確認している。
③ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区 分	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査証明業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査証明業務に基づく報酬(千円)
提出会社	4,000	―	4,000	―
計	4,000	―	4,000	―

b その他重要な報酬の内容
該当事項なし
c 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項なし
d 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等の額については、当社の規模・特性、監査日数等の諸要件を勘案して、適正に決定している。