有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	山野 之義	1962年3月30日生	2026年3月 石川県知事(現) 2026年6月 当社取締役会長(現)	(注)3	-
取締役社長 (代表取締役)	中田 哲也	1962年12月22日生	2021年3月 石川県奥能登総合事務所長 2023年5月 当社入社 参事 2023年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
常務取締役	佐原 健司	1959年3月12日生	2021年6月 西日本旅客鉄道㈱金沢支社 七尾鉄道部総務科長 2025年8月 当社入社 鉄道部長(現) 2026年6月 当社常務取締役(現)	(注)3	-
取締役	矢後 雅司	1982年7月29日生	2025年4月 石川県企画振興部長兼企画振興部成長戦略推進室長兼参事(能登半島地震復旧・復興担当)(現) 2025年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	茶谷 義隆	1965年9月6日生	2020年11月 七尾市長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	坂口 茂	1957年2月25日生	2022年3月 輪島市長(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	泉谷 満寿裕	1964年4月28日生	2006年6月 珠洲市長(現) 2006年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	吉村 光輝	1970年3月18日生	2021年6月 社会福祉法人牧羊福祉会理事長(現) 2022年2月 穴水町長(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	吉田 義法	1971年4月2日生	2025年4月 能登町長(現) 2025年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	普赤 清幸	1957年2月6日生	2019年6月 当社取締役(現) 2019年7月 金沢商工会議所専務理事(現) 2019年7月 石川県商工会議所連合会専務理事(現)	(注)3	-
取締役	山下 活博	1961年12月5日生	2024年6月 当社取締役(現) 2024年7月 石川県商工会連合会専務理事(現)	(注)3	-
取締役	橋本 豊巳夫	1965年4月30日生	2025年6月 石川県農業協同組合中央会専務理事(現) 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
監査役	久田 圭克	1973年4月9日生	2023年11月 ㈱北國銀行 執行役員 七尾営業部長兼㈱CCイノベーション 部長(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	田代 克弘	1962年11月6日生	2021年6月 興能信用金庫理事長(現) 2022年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
			計		-

(注)1.取締役社長中田 哲也及び常務取締役佐原 健司を除く取締役は、社外取締役であります。
2.監査役久田 圭克及び田代 克弘は、社外監査役であります。
3.2026年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.前任者の退任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時(2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は10名、社外監査役は2名であります。選任に関して独立性に関する方針はありませんが、社外取締役のうち、山野之義氏、矢後雅司氏、茶谷義隆氏、坂口茂氏、泉谷満寿裕氏、吉村光輝氏及び吉田義法氏の7名については、「①役員一覧」の「略歴」に記載のとおり、石川県知事及び沿線の市町長として、又は要職に就かれ、石川県及び各地域の交通政策をはじめ、県民、地域住民の福祉向上など行政全般を担う方々であり、当社の経営に対する指導・助言及び的確なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当該地方自治体の株式数は合わせて4,270株であります。当社は、石川県及び沿線市町より補助金を受けております。
また、社外取締役のうち、普赤清幸氏、山下活博氏及び橋本豊巳夫氏の3名については、経済団体、農業団体等の要職にあり、指導者として幅広い見識と豊富な知識、経験及び経営実績等を有する方々であり、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、普赤清幸氏は、石川県商工会議所連合会及び金沢商工会議所の専務理事であり、金沢商工会議所及び関連団体は当社株式を392株保有し、山下活博氏は、石川県商工会連合会専務理事であり、石川県商工会連合会及び関連団体は当社株式を294株所有し、橋本豊巳夫氏は、石川県農業協同組合中央会専務理事であり、石川県農業協同組合中央会及び関連団体は当社株式を167株所有しております。当社とそれぞれの会社、団体及び関連団体との取引はいずれも定型的取引であり、当社とは特別の利害関係はありません。
社外監査役のうち、久田圭克氏は㈱北國銀行の執行役員であり、田代克弘氏は興能信用金庫の理事長であります。両氏は、金融機関の経営者としての実績もあり、幅広い見識と豊富な経験及び経営実績等を当社の監査に生かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。なお、㈱北國銀行は当社株式を450株保有し、興能信用金庫は当社株式を360株保有しております。当社とそれぞれの会社との取引はいずれも定型的取引であり、当社とは特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立、客観的な立場から積極的に発言をしております。