有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	浅井 俊之	昭和20年6月27日生	昭和43年3月 当社入社 平成8年10月 中部支店長 同 13年4月 関西支店長 同 13年6月 取締役就任 同 17年6月 常務取締役就任 同 19年6月 営業本部長 同 21年6月 代表取締役専務就任 同 24年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	170
専務取締役 (代表取締役) 営業本部長	岡田 廣次	昭和33年12月1日生	昭和57年3月 当社入社 平成21年6月 中部支店長 同 27年6月 取締役就任 同 27年10月 同 29年6月 令和元年6月 関西支店長 常務取締役就任 代表取締役専務就任(現任) 営業本部長(現任)	(注)3	47
常務取締役	中村 匡宏	昭和35年8月29日生	昭和62年7月 当社入社 平成11年4月 経営企画室長 同 11年6月 取締役就任 同 13年6月 令和元年6月 常務取締役就任(現任) 国際埠頭株式会社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	2,209
常務取締役 海外事業本部長 海外事業推進部長	鈴木 秀明	昭和27年11月23日生	昭和53年3月 当社入社 平成20年6月 同 20年6月 海外事業部長 中国室長 同 23年6月 取締役就任 同 24年6月 マルゼン・オブ・アメリカ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現任) 同 25年4月 海外事業推進部長 同 27年2月 丸全電産儲運(平湖)有限公司董事長就任(現任) 同 27年6月 常務取締役就任(現任) 同 27年6月 同 29年4月 同 30年7月 海外物流本部長 海外事業本部長(現任) 海外事業推進部長(現任)	(注)3	41
常務取締役	中野 正也	昭和28年7月2日生	昭和52年3月 当社入社 平成17年4月 総務部長 同 21年6月 取締役就任 同 28年6月 常務取締役就任(現任)	(注)3	54
常務取締役	石川 健一	昭和28年9月19日生	昭和53年3月 当社入社 平成19年6月 経理部長 同 24年6月 同 29年6月 取締役就任 常務取締役就任(現任)	(注)3	42
常務取締役	龍康殿 秀尊	昭和32年5月10日生	昭和56年3月 当社入社 平成23年4月 物流品質環境部長 同 24年4月 川崎支店長 同 27年6月 取締役就任 同 29年6月 常務取締役就任(現任)	(注)3	51
常務取締役	若尾 正道	昭和33年1月8日生	昭和57年3月 当社入社 平成23年4月 関東支店長 同 27年6月 取締役就任 同 29年6月 令和元年6月 常務取締役就任(現任) 丸全電産ロジステック株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	41

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	野口 利英	昭和35年8月1日生	平成2年2月 当社入社 同 27年4月 鹿島支店長 同 29年4月 役員付部長 同 29年6月 取締役就任 同 30年4月 令和元年6月 丸全水戸運輸株式会社代表取締役社長就任(現任) 常務取締役就任(現任)	(注)3	32
常務取締役	嶋田 良二	昭和35年10月1日生	昭和54年10月 当社入社 平成25年4月 関西支店長 同 27年10月 中部支店長 同 27年10月 丸全中部流通株式会社代表取締役社長 同 29年6月 令和元年6月 取締役就任 常務取締役就任(現任)	(注)3	30
常務取締役 営業本部副本部長	安藤 雄一	昭和40年4月15日生	平成元年3月 当社入社 平成25年4月 営業企画部長 同 28年4月 3PL事業部長 同 29年6月 取締役就任 同 29年6月 令和元年6月 丸全北海道運輸株式会社代表取締役社長 常務取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)	(注)3	31
取締役 内部監査室長	福田 俊司	昭和28年12月12日生	昭和51年4月 昭和電工株式会社入社 平成20年1月 同社執行役員 同 23年3月 同社取締役執行役員 同 27年1月 ユニオン昭和株式会社取締役社長 同 30年6月 当社取締役就任(現任) 同 30年6月 当社内部監査室長(現任)	(注)3	20
取締役	櫻井 充	昭和37年10月15日生	昭和60年3月 当社入社 平成28年4月 総務部長 同 31年4月 役員付部長 令和元年6月 取締役就任(現任)	(注)3	58
取締役 関西支店長	不破 浩一	昭和38年11月21日生	昭和62年3月 当社入社 平成29年4月 関西支店長(現任) 令和元年6月 取締役就任(現任)	(注)3	13
取締役 機工部長	村林 毅一	昭和43年3月9日生	平成4年4月 当社入社 平成28年8月 機工部長(現任) 令和元年6月 取締役就任(現任)	(注)3	6
取締役	内藤 彰信	昭和23年12月12日生	昭和46年4月 三菱商事株式会社入社 平成10年7月 米国CALIFORNIA OILS CORP.社長 同 14年6月 国際埠頭株式会社代表取締役社長 同 14年6月 株式会社ケー・エフ代表取締役社長 同 23年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	梅若 和子	昭和21年7月18日生	平成13年12月 特別非営利法人日本伝統文化交流協会理事長(現任) 同 17年10月 Umewaka International株式会社代表取締役社長 同 20年6月 Umewaka International株式会社代表取締役(現任) 同 23年5月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役社長 同 27年2月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役(現任) 同 28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	佐藤 昭雄	昭和25年12月20日生	昭和54年10月 新光監査法人入所 同 58年3月 公認会計士登録 平成19年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 同 20年6月 佐藤昭雄会計事務所所長(現任) 同 29年6月 当社監査役就任 令和元年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	山形 正治	昭和22年8月13日生	昭和45年3月 当社入社 平成10年4月 経理部長 同 17年6月 取締役就任 同 19年6月 常務取締役就任 同 24年6月 監査役就任(現任)	(注)4	84
監査役 (常勤)	澁谷 康弘	昭和36年2月3日生	昭和58年3月 株式会社横浜銀行入行 平成22年4月 同行執行役員融資部長 同 24年5月 同行執行役員 同 25年6月 同行取締役執行役員 同 28年4月 同行取締役 同 28年6月 当社監査役就任(現任) 同 28年11月 株式会社有隣堂社外監査役(現任)	(注)4	8
監査役	竹内 伸行	昭和32年6月1日生	昭和56年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成21年6月 同社執行役員京都支店長兼京都中央支店長 同 23年6月 同社常務執行役員 同 25年6月 同社専務取締役 同 27年6月 三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役社長 同 28年6月 同 31年3月 同 31年4月 当社監査役就任(現任) 東京応化工業株式会社監査役(現任) 三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役会長	(注)4	-
計					2,937

(注)1.取締役内藤彰信、梅若和子および佐藤昭雄の3氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘および監査役竹内伸行の両氏は、「社外監査役」であります。
3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。
なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営に反映させ、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、当社の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外監査役である澁谷康弘氏は、当社のメインバンクである株式会社横浜銀行の出身者ではありますが、同行を平成28年6月に退任するまで取締役を経験され、独立した立場で金融機関の経営経験を活かした監査を行うことができ、常勤監査役としての役割を十分果たすことができます。
社外監査役である竹内伸行氏は、東京応化工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社は同社との間に特別な関係はなく、監査役としての独立性は維持されており、金融機関での経営経験を有しており、それを活かした監査を行うことができます。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏と、社外監査役である澁谷康弘および竹内伸行の両氏と、当社の関係において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、東京証券取引所の独立基準等を参考に選任いたしております。
なお、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社、国際埠頭株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している当社の業務は同業他社でも対応が可能であります。また、社外監査役の澁谷康弘氏の出身先である株式会社横浜銀行は当社のメインバンクではありますが、資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。社外監査役である竹内伸行氏におきましても、出身先である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、当社は株主名簿管理人に関する業務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、監査役は当社の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携をはかっております。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長及び同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携をはかっております。
また、内部統制部門(事務局)である総務部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行っております。