有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	浅井 俊之	1945年6月27日生	1968年3月 当社入社 1996年10月 中部支店長 2001年4月 関西支店長 2001年6月 取締役就任 2005年6月 常務取締役就任 2007年6月 営業本部長 2009年6月 代表取締役専務就任 2012年6月 2020年6月 代表取締役社長就任(現任) 代表取締役社長社長執行役員就任(現任)	(注)2	181
代表取締役 専務執行役員 営業本部長	岡田 廣次	1958年12月1日生	1982年3月 当社入社 2009年6月 中部支店長 2015年6月 取締役就任 2015年10月 2017年6月 2019年6月 2020年6月 関西支店長 常務取締役就任 代表取締役専務就任 営業本部長(現任) 代表取締役専務執行役員就任(現任)	(注)2	64
取締役 常務執行役員	中村 匡宏	1960年8月29日生	1987年7月 当社入社 1999年4月 経営企画室長 1999年6月 取締役就任 2001年6月 2019年6月 2020年6月 常務取締役就任 国際埠頭株式会社代表取締役会長就任(現任) 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)2	2,209
取締役 常務執行役員	石川 健一	1953年9月19日生	1978年3月 当社入社 2007年6月 経理部長 2012年6月 2017年6月 2020年6月 取締役就任 常務取締役就任 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)2	55
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長	安藤 雄一	1965年4月15日生	1989年3月 当社入社 2013年4月 営業企画部長 2016年4月 3PL事業部長 2017年6月 取締役就任 2017年6月 2019年6月 2020年6月 丸全北海道運輸株式会社代表取締役社長 常務取締役就任 営業本部副本部長(現任) 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)2	41
取締役 (監査等委員) (常勤)	澁谷 康弘	1961年2月3日生	1983年3月 株式会社横浜銀行入行 2010年4月 同行執行役員融資部長 2012年5月 同行執行役員 2013年6月 同行取締役執行役員 2016年4月 同行取締役 2016年6月 当社監査役就任 2016年11月 2020年6月 株式会社有隣堂社外監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	内藤 彰信	1948年12月12日生	1971年4月 三菱商事株式会社入社 1998年7月 米国CALIFORNIA OILS CORP.社長 2002年6月 国際埠頭株式会社代表取締役社長 2002年6月 株式会社ケー・エフ代表取締役社長 2011年6月 2020年6月 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	梅若 和子	1946年7月18日生	2001年12月 特別非営利法人日本伝統文化交流協会理事長(現任) 2005年10月 Umewaka International株式会社代表取締役社長 2008年6月 Umewaka International株式会社代表取締役(現任) 2011年5月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役社長 2015年2月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 2020年6月 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 昭雄	1950年12月20日生	1979年10月 新光監査法人入所 1983年3月 公認会計士登録 2007年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年6月 佐藤昭雄会計事務所所長(現任) 2017年6月 当社監査役就任 2019年6月 2020年6月 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					2,558

(注)1.取締役内藤彰信、梅若和子、および佐藤昭雄の3氏は、「社外取締役」であります。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役の兼任は除く)の状況は次のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員	鈴木 秀明
常務執行役員	中野 正也
常務執行役員	龍康殿 秀尊
常務執行役員	若尾 正道
常務執行役員	野口 利英
常務執行役員	嶋田 良二
執行役員	福田 俊司
執行役員	櫻井 充
執行役員	不破 浩一
執行役員	村林 毅一
執行役員	本多 義太郎

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営に反映させ、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、当社の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、当社の関係において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、当社は、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している当社の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、2020年7月6日の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、以降は下記のとおりの関係を図る予定です。
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は当社の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門(内部統制委員会事務局)である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。